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西安警方收繳數(shù)百銀行卡 7人被捕 只因做這事
網(wǎng)址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長沙社區(qū)通 時(shí)間:2019-03-04

你有多少張銀行卡?

問到這個(gè)問題,

小編估計(jì)不少人會(huì)抬頭扳指苦思冥想,

再看看被卡撐破的錢包和鼓鼓囊囊的卡包,

估計(jì)最后你只會(huì)暈暈地說:好!多!!

其實(shí)這么多銀行卡,

常用的也就那么兩三張,

剩下的卡就天天躺在那里睡大覺!

于是,

有人收購銀行卡,

有人就賣掉閑置銀行卡掙錢,

何樂而不為。

不過

如果你真的賣過銀行卡就要注意了

因?yàn)槌!事!了?/span>

而且是出!大!事!了!

遭遇暴力討債 

竟?fàn)砍鍪召忋y行卡從事詐騙案件

2018年5月份,西安市藍(lán)田縣公安局接到報(bào)案,一名80多歲的老人聲稱自己和孫子遭到四名男子,以討債為由的暴力威脅。隨后,民警處警后發(fā)現(xiàn),四名嫌疑人身上竟有大量的銀行卡。

民警:當(dāng)場(chǎng)從王某等人身上以及車上,搜到他人銀行卡五十多張。經(jīng)過調(diào)查我們發(fā)現(xiàn),這四人專門收購他人銀行卡。

據(jù)嫌疑人王某交代,他們對(duì)銀行卡全套收購,價(jià)格從300元到900元不等,全套收購包括銀行卡、密碼、卡主身份證復(fù)印件。收購?fù)瓿珊,他們(cè)偌觾r(jià)將收購來的銀行卡販賣給上線。

民警:上線再把這些銀行卡轉(zhuǎn)移到境外,比如柬埔寨、菲律賓等地方,然后從事洗錢、電信詐騙等犯罪活動(dòng)。

卡主“黑吃黑”“討債人”找上門
民警收繳數(shù)百張銀行卡 7人被捕

民警了解到,僅專門從事收購銀行卡的涉案人員就遍布全省乃至全國多地,之后經(jīng)過數(shù)月時(shí)間,辦案民警前往甘肅、渭南、咸陽等地,走訪了30多家銀行,調(diào)取上百人銀行卡的開戶資料和銀行流水,最終抓獲7名犯罪嫌疑人

經(jīng)過確定,這7人除了收購銀行卡,還有明確分工,就是向卡主進(jìn)行追債。

民警:經(jīng)過偵查發(fā)現(xiàn),這個(gè)團(tuán)伙共收購銀行卡500多張,其中一部分卡主發(fā)現(xiàn),過一段時(shí)間卡中有錢轉(zhuǎn)入,便心存歹念,然后補(bǔ)辦銀行卡,取出錢占為己有。

銀行卡卡主眼見卡中有進(jìn)賬,就利用卡主身份取了錢,而從事電信詐騙以及洗錢的嫌疑人當(dāng)然心有不甘,可本身違法的行為又見不得光,于是,違法討債便應(yīng)運(yùn)而生。 

民警:針對(duì)這種行為,犯罪集團(tuán)專門組織人員向取錢人追債,追債中會(huì)用到毆打、拘禁、恐嚇等手段。

經(jīng)過連續(xù)數(shù)月的調(diào)查,本月初,因涉惡犯罪集團(tuán)案件的7名嫌疑人被移送公訴機(jī)關(guān),而對(duì)于其上線人員,民警還在追查當(dāng)中。民警也提醒大家,貪圖小利出售銀行卡,不但會(huì)給自身帶來極大的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)售賣銀行卡也是違法行為。

這些銀行卡對(duì)犯罪分子“大有用處”

洗錢、行賄、逃稅、詐騙……

民警介紹,在非法買賣銀行卡的背后,已然形成了一條非法產(chǎn)業(yè)鏈,在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、洗錢、行賄、受賄、逃稅等多類違法犯罪活動(dòng)中,非法交易的銀行卡被犯罪分子大量使用,為下游犯罪創(chuàng)造便利條件、成為滋生犯罪的溫床。

那如果是自愿出售自己的銀行卡

而不是讓別人辦卡,可以嗎?

警方提醒,千萬別貪這種小利!

對(duì)于為小利而自愿出售個(gè)人銀行卡的群體,民警提醒:

1、銀行卡出現(xiàn)信用問題,需承擔(dān)連帶責(zé)任

銀行卡內(nèi)存儲(chǔ)了很多個(gè)人信息,如果因貪圖小便宜出售自己的銀行卡,而被收卡人用來從事非法活動(dòng),將給銀行卡合法持有人帶來巨大的法律風(fēng)險(xiǎn),甚至承擔(dān)刑事責(zé)任。一旦所售銀行卡出現(xiàn)信用問題,最終都會(huì)追溯到核心賬戶,會(huì)導(dǎo)致個(gè)人信用受損,甚至承擔(dān)連帶責(zé)任。

2、明知他人犯罪意圖,可能需共同承擔(dān)刑事責(zé)任

如果持卡人非法出售自己的銀行卡時(shí)明知他人用來實(shí)施犯罪活動(dòng),仍出售或者出借銀行卡的,持卡人可能構(gòu)成共同犯罪,與具體實(shí)施犯罪行為的犯罪人員共同承擔(dān)刑事責(zé)任。

TAGS:法制 | 新聞轉(zhuǎn)載:長沙社區(qū)通
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