將公司包裝成資金雄厚且是知名企業(yè)的加盟公司，然后非法吸收700余名群眾的6300萬(wàn)元存款，最終導(dǎo)致300余名群眾的3000余萬(wàn)元無(wú)法挽回。3月11日，云南曲靖麒麟警方將涉案的12名犯罪嫌疑人依法移送檢察院審查起訴。

【案發(fā)】

2018年10月19日，曲靖市公安局麒麟分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)陸續(xù)接到群眾報(bào)案稱，云南某經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司曲靖分公司以高利息回報(bào)為誘餌，不斷向他們吸收資金，少則幾萬(wàn)元，多則幾十萬(wàn)元甚至上百萬(wàn)元。

警方調(diào)查查明，這家公司不具備金融資金吸納和放貸資質(zhì)，屬于以高額利息為誘餌，非法吸收公眾存款，總計(jì)吸納群眾資金高達(dá)6300萬(wàn)元。且該公司主要負(fù)責(zé)人卷款逃匿，群眾投資資金3000余萬(wàn)元無(wú)法退還。民警統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，此案受害人高達(dá)數(shù)百人，95%以上是中老年人，其中65%是中老年婦女。

【抓獲】

2018年10月30日，曲靖市公安局聯(lián)合麒麟公安分局成立專案組。

專案組在工作中發(fā)現(xiàn)，在廣西南寧、柳州發(fā)生的相關(guān)案件作案手法與此案較為接近。通過(guò)與廣西警方合作，麒麟警方確認(rèn)了在曲靖成立公司并非法吸收公眾存款的艾小明等人身份及他們的作案經(jīng)歷。

2018年11月6日，民警在河南洛陽(yáng)將犯罪嫌疑人艾小明、李小濤、夏小婷抓獲歸案。其后一個(gè)月時(shí)間，其余9名嫌疑人或被抓，或投案自首。

【起底】

民警了解到，今年36歲的艾小明雖只有初中文化，卻是個(gè)藏奸不露的人，從2014年開(kāi)始，他便開(kāi)始與他人勾結(jié)，非法吸收公眾存款。

2016年8月，艾小明被長(zhǎng)春市公安局南關(guān)分局通緝，由于未使用真實(shí)身份，警方未能將其抓獲。

2017年12月，南寧市公安局青秀分局再次通緝艾小明，他再次逃跑。幾番“考察”后，他把下一步的作案地點(diǎn)瞄在云南。

2017年初，艾小明來(lái)到昆明招兵買(mǎi)馬組建公司，并認(rèn)識(shí)了犯罪嫌疑人徐小軍。33歲的徐小軍是昆明宜良人，大學(xué)畢業(yè)后先后在幾家公司從事小額貸款工作，艾小明像撿到寶一樣將其招聘為企劃。

為隱匿身份逃避打擊，艾小明又借招工之名找到李小濤做公司法人，并以每月5000元工資的條件將后者身份證長(zhǎng)期占為己用。

2017年4月，以艾小明為幕后老板，李小濤為公司法人，徐小軍為企劃的云南某經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司曲靖分公司在曲靖市麒麟?yún)^(qū)成立。

公司成立之初，并沒(méi)有太多的人相信艾小明等人。但艾小明不急，慢慢讓受害者相信公司資金雄厚且是知名企業(yè)的加盟公司。警方調(diào)查查明，在前期，艾小明借錢(qián)養(yǎng)錢(qián)，少數(shù)受害人拿到利息和本金后便四處借錢(qián)，甚至拉攏親朋好友“下水”。

據(jù)悉，2018年4月到2018年10月的半年時(shí)間里，艾小明利用公司和員工共同經(jīng)營(yíng)，利誘700余名群眾到他的公司“投資”，非法吸收公眾存款高達(dá)6300萬(wàn)元。艾小明等人將吸收到的資金用于公司開(kāi)銷、個(gè)人消費(fèi)等，最終致使300多名受害人投入的3000余萬(wàn)元資金無(wú)法挽回。

2018年10月，云南某經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司曲靖分公司資金斷裂，艾小明攜款潛逃。

目前，麒麟警方已將涉案的12名犯罪嫌疑人依法移送檢察院審查起訴。

（文中所有涉案當(dāng)事人均為化名）