2016年12月,廣西同城人人貸多家門店關(guān)門,公司老板跑路,四千多名投資者上億元的投資款不知去向,巨額資金到底去哪了?事發(fā)當(dāng)年,這一事件轟動(dòng)一時(shí),如今時(shí)隔兩年多,今天,廣西同城人人貸非法吸收存款一案在南寧市江南區(qū)人民法院一審開庭,原廣西同城人人貸總經(jīng)理劉彬公開受審。
今天一大早,南寧市江南區(qū)人民法院門口擠滿了圍觀的市民,他們都是廣西同城人人貸的投資者。周先生說,2016年初,他一次性投入了30萬元到廣西同城人人貸投資理財(cái),期限1年,約定年利息為10%,廣西同城人人貸按月支付利息,可投資不到半年時(shí)間,竟然傳出老板卷款跑路了。
投資者 周先生
我覺得有些不可置信,它開的位置都是在鬧市區(qū),甚至有些都是在銀行旁邊。
投資者 黃女士
開了很多門店,當(dāng)時(shí)南寧市里面公交車上面做了很多廣告。
現(xiàn)場(chǎng)的投資者都表示,自己當(dāng)年也是被廣西同城人人貸的高息及其所制造的實(shí)力假象所吸引,投入幾萬元到幾十萬甚至上百萬元不等,如今血本無歸。
上午9點(diǎn)半,南寧市江南區(qū)人民法院正式開審廣西同城人人貸非法吸收公眾存款一案,當(dāng)被告人——原廣西同城人人貸總經(jīng)理劉彬被法警羈押上法庭時(shí),旁聽席上一百多名受騙的投資者開始激動(dòng)起來。
現(xiàn)場(chǎng) 法警
不要講話。
據(jù)公訴機(jī)關(guān)陳述,2014年8月15日,廣西同城人人貸前程互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司掛牌營業(yè)(以下簡(jiǎn)稱“廣西同城人人貸”),劉彬占股19%、鄧鋒興占股61%、同城人人貸金融控股集團(tuán)(深圳)有限公司占股20%。之后,廣西同城人人貸在南寧市、柳州市先后設(shè)立14家分支機(jī)構(gòu),通過營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及其設(shè)立的網(wǎng)上操作平臺(tái),以高年化利率非法吸收公眾存款。廣西同城人人貸獲取投資者資金后,小部分資金用于放貸,大部分資金被鄧鋒興轉(zhuǎn)移后歸個(gè)人使用。
現(xiàn)場(chǎng) 被告人 劉彬
(審判長:按照p2p的業(yè)務(wù)規(guī)定,你們作為中介機(jī)構(gòu)可以接觸放款人的資金嗎?)按照2016年發(fā)下來的文件是不可以。
非法吸收投資者4341人 非法吸收公眾存款4.1億余元
公訴機(jī)關(guān)指控,被告人劉彬擔(dān)任廣西同城人人貸總經(jīng)理期間,協(xié)助鄧鋒興管理公司,分管公司的企劃部、外聯(lián)部、后勤部和市場(chǎng)部。截至2017年8月18日,廣西同城人人貸公司非法吸收投資者合計(jì)4341人,非法吸收公眾存款4.1億余元,造成資金損失2.055億余元。面對(duì)指控,被告人劉彬辯解,自己作為公司總經(jīng)理,只是替鄧鋒興打工,公司的具體金融業(yè)務(wù)是鄧鋒興與各部門的業(yè)務(wù)總監(jiān)直接對(duì)接。劉彬還表示,自己雖然是股東,但他只是占干股,沒有投資也沒有獲得分紅,每月領(lǐng)取8000元的工資。
被告人 劉彬
我沒有參與策劃和制定公司的業(yè)務(wù)模式,我也在公司里面沒有決定權(quán),也沒有起到?jīng)Q定性的作用,都是聽老板的安排而已,我不知道我是否構(gòu)成犯罪。
案發(fā)前一年 鄧鋒興國外遙控指揮國內(nèi)業(yè)務(wù)
庭審中,被告人劉彬還交代,在案發(fā)前一年,鄧鋒興就已經(jīng)出國,一年多來,他一直在國外遙控指揮國內(nèi)業(yè)務(wù)。聽到這個(gè)消息,投資者們又是一片嘩然。
被害人
從案發(fā)至今,兩年多的時(shí)間里,劉彬是廣西同城人人貸的(總經(jīng)理),難道他不知道資金的去向嗎?難道他不知道犯罪團(tuán)伙的去向嗎?
公訴機(jī)關(guān)指出,2016年9月,南寧市金融工作辦公室向廣西同城人人貸公司下發(fā)《整改通知書》后,該公司依然繼續(xù)非法吸收公眾存款。被告人劉彬在鄧鋒興出逃國外的情況下,仍按照其指示維持公司經(jīng)營模式,因此仍難逃罪責(zé)。
現(xiàn)場(chǎng) 公訴人
應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人劉彬的刑事責(zé)任。
由于案件復(fù)雜,涉案人員眾多,資金巨大,該案審理將持續(xù)幾天,新聞?lì)l道也將持續(xù)關(guān)注案件進(jìn)展。
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