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房間內(nèi)頻繁出入男女!福建惠安民警一查 大發(fā)現(xiàn)!
網(wǎng)址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長沙社區(qū)通 時間:2019-04-08

現(xiàn)在有不少市民會通過網(wǎng)絡(luò)平臺進行投資理財,但大家一定要注意選擇正規(guī)機構(gòu)的平臺。寧德人陳先生就因為誤信詐騙團伙開設(shè)的平臺,不但一分錢沒賺到,49萬元還打了水漂。

通過“投資平臺”買股票

男子被騙49萬元

陳先生幾年前來惠安投資辦廠,手頭有些富余的資金,平時喜歡炒點股票。去年九月的一天,他接到來自榮景期權(quán)網(wǎng)上投資平臺的電話,一名姓張的證券分析員向陳先生推介業(yè)務(wù)。

 

受害人 陳先生
他講他也是做股票的,是證券交易公司的帶我去操作,我說可以,第一只股票還賺了一點錢,我覺得他還有專業(yè)的知識,后來他講現(xiàn)在股票不好做,還不如做場外期權(quán),賺錢也比較容易。

陳先生聽對方分析得頭頭是道,便投入十萬元買了第一支期權(quán)股票。不久,對方來電告訴他買錯了,陳先生趕緊退出。按照程序退出后十萬元會打回陳先生的賬戶,可左等右等卻不見錢到賬。

 

受害人 陳先生
款不是到我賬戶,而是直接到他公司賬戶,那時我就有點懷疑了,怎么會這樣子,后來他就劃一個單過來,說這已經(jīng)是你的票了。

對方表示,已用那十萬元代陳先生買了另一票場外期權(quán),并給陳先生發(fā)了一張票據(jù),讓他放心。

 

受害人 陳先生
后來這個票虧掉了,虧掉了他說這個是特朗普關(guān)稅的問題虧了,那個時候我說算了,關(guān)稅的問題做生意虧就虧掉了。

接下來對方又叫陳先生買一只叫全恒電力的票,買了差不多兩星期不見收益,對方又叫他退掉,等有機會再買別的。這次退票的結(jié)果和上次一樣。

 

受害人 陳先生
錢又沒打到我賬戶,這回我真的有些懷疑了,完蛋這回真被騙了。第二次是39萬,第一次10萬,一共49萬了。

陳先生察覺這個平臺有問題,立即報案。

 

惠安縣公安局刑偵大隊偵查員 董墨峰
我們就馬上對這起案件進行梳理跟排查,發(fā)現(xiàn)作案的一些涉及帳號的活動軌跡主要在江浙沿海一帶,通過我們的技術(shù)部門進行偵查摸排,基本上鎖定了一些犯罪嫌疑人了。

就在惠安公安準備組織警力外出抓捕時,嫌疑人的活動軌跡全部消失了,偵查員分析,應(yīng)該是臨近春節(jié),嫌疑人把詐騙業(yè)務(wù)關(guān)閉,各自回家過節(jié)了。

 

惠安縣公安局刑偵大隊偵查員 董墨峰
春節(jié)過后,我們發(fā)現(xiàn)嫌疑人又有所行動,他們在沿海的一些地方租了一個新的場所繼續(xù)作案,同時招收一些新的員工新的馬仔,在對其他的一些受害人進行詐騙。

警方跨省抓捕

18名涉案人員落網(wǎng)

 

經(jīng)過近兩個月的追蹤摸排,惠安警方最終鎖定這個詐騙團伙的具體位置,并于上周組織警力前往江浙一帶實施抓捕。

 

在當(dāng)?shù)鼐降闹С峙浜舷,兩地警察將一棟寫字樓的九層包圍。公司?nèi),二十張辦公桌整齊排列,每張桌上都配有電腦,工作人員正在忙碌著。民警立即將公司內(nèi)所有人員控制住。4月4日,14男4女共18名涉案人員及大量作案工具,被警方押回惠安繼續(xù)審查。這是一個組織嚴密、分工明確、以投資股票為幌子的詐騙團伙。

惠安縣公安局刑偵大隊偵查員 傅青竹
這家公司的老板聘請了一些比較專業(yè)的股票分析師,然后來給這些經(jīng)理和電話業(yè)務(wù)員進行培訓(xùn),教他們股票的一些基本知識,每天的消息面熱點,然后再由這些經(jīng)理和業(yè)務(wù)員打電話出去詐騙客戶。

嫌疑人
周某。我每天早上給員工講解財經(jīng)早餐,是員工的老師。
侯某俊:在公司兩個禮拜。兩個禮拜打了兩千多個電話。

團伙頭目張某飛曾是榮景期權(quán)公司的一個組長,這個公司去年被外省警方打掉,張某飛是漏網(wǎng)之魚,后來他又自起爐灶,招兵買馬重組榮景期權(quán)公司進行詐騙。

 

嫌疑人 張某飛
記者:你開這個公司還是跟你以前老板學(xué)的那套在運作詐騙是不是?
嫌疑人 張某飛:跟我以前上半年和下半年的差不多。

這個團伙首先是通過非法手段獲取一些客戶的信息,然后由經(jīng)過培訓(xùn)的業(yè)務(wù)員逐一撥打名單上的客戶電話。一些客戶在從對方推薦的股票中嘗到甜頭后,就會繼續(xù)合作,隨后等待他們的卻是大陷阱。

 

惠安縣公安局刑偵大隊偵查員 傅青竹
老板自己開發(fā)一款叫“榮景期權(quán)”的APP平臺,這個平臺是非法的,客戶通過這個平臺注冊綁定銀行卡后把資金轉(zhuǎn)進去,資金不是在臺里面的,資金是到老板私人賬戶里面,客戶在平臺上看到他自己賬戶里面的資金數(shù)字是虛擬的,這些錢是領(lǐng)不出來的。

也就是說,客戶購買股票期權(quán)的資金,其實全落入詐騙團伙的腰包里,而他們還會繼續(xù)制作虛假票據(jù),讓客戶深信公司在幫忙操作期權(quán)交易,繼而投入更多的錢。這家公司3月11日重新開業(yè)以來,已有十多名客戶被騙,涉及金額幾百萬元。目前,18名嫌疑人已被刑事拘留。

TAGS:法制 | 新聞轉(zhuǎn)載:長沙社區(qū)通
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