尚成建原本在銀川市金鳳區(qū)繁華地段有一套100多平方米的營業(yè)房,夫妻倆以經(jīng)營賓館為生。2014年3月下旬,有人提出要租尚成建的賓館,面向銀川火車站承攬旅客。經(jīng)過一番討價還價后,尚成建雖同意,卻不知其把賓館房屋作為撲克牌詐騙場所。到了2015年年初,他偶然聽店里服務(wù)員說起賓館已成為撲克牌詐騙的窩點,不愿意涉足違法行當(dāng)?shù)纳谐山�決定不再續(xù)租。

2016年年初,尚成建認識了綽號叫“小徐子”的男子,對方說,“如果當(dāng)天能詐騙成功,就給你300元”。利益面前,尚成建開始動搖,他由最初的排斥變?yōu)榉e極投入其中。截至案發(fā),短短兩年多時間,尚成建已集結(jié)了三個團伙進行撲克牌詐騙,但他始終沒有具體參與詐騙。

2017年10月,銀川市公安局金鳳分局接到家住同心縣的于某某報案,稱其于2017年10月8日早上在銀川火車站下車后,被一名年輕男子以有班車為由拉到北京路與興洲街路口方向的一個小區(qū)門面房內(nèi),以“炸金花”打撲克的方式被騙走現(xiàn)金7301元。金鳳分局于10月14日立案偵查。隨著詐騙團伙成員的逐一落網(wǎng),尚成建逐漸浮出水面。

據(jù)辦案機關(guān)偵查,2017年4月至10月,尚成建組織、指揮他人在銀川火車站以接站乘車等為幌子,按照分工,分別實施接站、打牌、放哨、送人等行為,將過站旅客騙至詐騙窩點,由其他多名被告人冒充候車旅客與被害人進行賭博,參與詐騙的被告人按照各自的分工和定好的“規(guī)定”將贓款進行分配。詐騙成功后,利用被害人參與“賭博”是違法行為不敢報警的心理,以送站坐車為由,將被害人送離相關(guān)地點。尚成建雖然沒有參與具體過程,但他管理陳波、于權(quán)、徐保山等人,陳波、于權(quán)、徐保山又分別管理下面其他人員,且尚成建在詐騙過程中制定規(guī)則,各團伙需要交給他一定的“擺事費”。為確保其管理的團伙服從安排,尚成建分別在3個團伙中安插人員進行監(jiān)視。

庭審當(dāng)天,在經(jīng)歷了前期的訊問、質(zhì)證等程序后,尚成建對自己的不法行為仍然全盤否認。

對此,主審法官楊小萍說:“全案的物證、書證及其他團伙成員的證言,不僅指向一致,而且相互印證,形成了完成的證據(jù)鏈,尚成建作為該詐騙團伙的首要分子事實清楚,證據(jù)確實充分�！�

案件作出一審判決后,除了尚成建之外,其他被告人提起上訴。二審經(jīng)審查后,作出了前述裁定。