5起經(jīng)濟(jì)犯罪案例被曝光

義烏公安掀起

打擊逃廢債新攻勢(shì)

1. 義烏市建新毛紡有限公司法定代表人王某在有償還能力的情況下，拒不履行法院作出償還銀行借款的判決，涉案金額達(dá)2500萬(wàn)元。目前，王某因不執(zhí)行判決、裁定罪被判處有期徒刑兩年半。

2. 義烏市星鈦工藝品有限公司法定代表人王某于2013年以虛構(gòu)購(gòu)銷合同方式從銀行騙取貸款2990萬(wàn)元，貸款到期后未按約償還。后銀行向法院起訴，在法院執(zhí)行廠房拍賣程序期間，王某又伙同王某某，共同偽造租賃廠房合同，向法院提出執(zhí)行異議。目前，王某因騙取貸款罪、虛假訴訟罪數(shù)罪并罰，被判處有期徒刑四年六個(gè)月。今年6月，王某某則因涉嫌虛假訴訟罪被移送起訴。

3. 義烏市祥勝文化用品有限公司法定代表人黃某于2011至2013年期間，伙同他人虛構(gòu)貸款用途，采用偽造購(gòu)銷合同的方式騙取銀行貸款6500萬(wàn)元，后將貸款挪作他用，到期無(wú)法歸還。目前，黃某因涉嫌騙取貸款罪被移送起訴。此案的另3名犯罪嫌疑人均被采取刑事強(qiáng)制措施。

4. 義烏市奧舒針織襪業(yè)有限公司法定代表人龔某于2012年1月至2016年9月，通過(guò)提供虛假公司財(cái)務(wù)報(bào)表方式騙取銀行信任，騙得貸款1500萬(wàn)元。今年3月，龔某因涉嫌騙取貸款罪被移送起訴。

5. 天臺(tái)富龍橡膠有限公司法定代表人戴某與浙江天臺(tái)華諾機(jī)電有限公司法定代表人周某，伙同銀行信貸員朱某，通過(guò)簽訂虛假土地轉(zhuǎn)讓合同，從義烏某銀行騙取貸款600萬(wàn)元。目前，周某因騙取貸款罪被判刑。另2名犯罪嫌疑人戴某、朱某均被采取刑事強(qiáng)制措施。

今年以來(lái)，義烏公安就打擊逃廢債工作進(jìn)行全面部署，經(jīng)偵、刑偵、派出所等多警種協(xié)同作戰(zhàn)，掀起打擊逃廢債新攻勢(shì)、新高潮，不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。

加強(qiáng)與金融辦、人行、銀監(jiān)以及各商業(yè)銀行等部門聯(lián)系，形成合力。同時(shí)，加強(qiáng)與檢察院、法院溝通，提高辦案效率，增強(qiáng)打擊效果，有效化解金融風(fēng)險(xiǎn)。

在打擊過(guò)程中，篩選“紅名單”和“黑名單”，做到重拳打擊惡意逃廢債企業(yè)，保護(hù)實(shí)干民營(yíng)企業(yè)。今年，新增6家惡意逃廢債企業(yè)列入打擊“黑名單”，涉案金額達(dá)1.2億余元。

遵循“防為上”原則，在“三服務(wù)”活動(dòng)中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)采取上門約談、結(jié)對(duì)約談等措施。對(duì)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)上門見(jiàn)面談話，促使企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)惡意逃廢債不能為、不敢為。今年以來(lái)，共開(kāi)展6批次風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)約談工作。