“斑美拉”這個(gè)名字不知道大家有沒有聽過(guò)？2018年，曾經(jīng)紅極一時(shí)的主打祛斑的美容機(jī)構(gòu)“斑美拉”被玉林警方確定為傳銷組織。近日，玉林警方成功摧毀了“斑美拉”這個(gè)涉案金額達(dá)43億元、參與傳銷人數(shù)3.88萬(wàn)人的巨大傳銷網(wǎng)絡(luò)。

美容養(yǎng)生機(jī)構(gòu)名義上推銷產(chǎn)品，

但銷售方式與傳銷十分相似

2017年底，玉林市公安局民警在工作中發(fā)現(xiàn)一家名為亞洲斑美拉美容養(yǎng)生機(jī)構(gòu)有限公司（下簡(jiǎn)稱“斑美拉”公司）的企業(yè)，名義上是推銷美容產(chǎn)品，但銷售方式跟傳銷十分相似，聲稱只要成為“斑美拉”護(hù)膚品的代理，每年能賺50萬(wàn)到500萬(wàn)不等。

2017年12月19日，玉林市公安局成立專案組對(duì)“斑美拉”公司進(jìn)行立案?jìng)刹�。�?jīng)過(guò)大半年的努力，專案組民警發(fā)現(xiàn)該公司經(jīng)營(yíng)模式具有明顯的傳銷特征。該公司經(jīng)常變化經(jīng)營(yíng)主體以逃避政府的監(jiān)管及法律的約束，在其網(wǎng)站和微信平臺(tái)上發(fā)布大量虛假信息以掩人耳目，還開設(shè)有多個(gè)他人銀行賬戶轉(zhuǎn)移資金。為了規(guī)避打擊，掩飾其傳銷性質(zhì)和犯罪所得，該公司甚至聘用了專業(yè)律師團(tuán)隊(duì)和營(yíng)銷專家不斷修改其經(jīng)營(yíng)模式，且多次主動(dòng)聯(lián)系直銷公司掛靠，欲為自己披上合法外殼。

2018年上半年，在大量證據(jù)的支撐下，專案組逐漸弄清了“斑美拉”公司基本情況。一張抓捕傳銷骨干分子，摧毀“斑美拉”組織體系和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，查封、凍結(jié)其資金帳戶，進(jìn)而推動(dòng)打擊“斑,美拉”傳銷犯罪的大網(wǎng)悄然拉開…

55名骨干成員被一網(wǎng)打盡

案件案卷達(dá)547本

2018年10月10日，“斑美拉”公司新殼“容璽”公司開業(yè)典禮將在廣州舉行，屆時(shí)，該傳銷團(tuán)伙核心成員將集中廣州。專案組一致認(rèn)為，這是一個(gè)收網(wǎng)時(shí)機(jī)。10月9日，玉林市公安局迅速組織民警共160人，分赴廣州、桂林、南寧、玉林兩省四市開展一場(chǎng)圍剿“斑美拉”殲滅戰(zhàn)。

在當(dāng)?shù)鼐�方大力支持下�?span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(217, 33, 66);">專案組民警將“班美拉”傳銷組織55名骨干成員一網(wǎng)打盡。從該公司總部及主要犯罪嫌疑人的別墅中查獲完整紙質(zhì)、電子證據(jù)材料數(shù)十箱。同時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)還繳獲現(xiàn)金146萬(wàn)元，扣押法拉利、勞斯萊斯、瑪莎拉蒂等汽車13輛，電腦32臺(tái)，以及用于傳銷的商品一批，凍結(jié)資金、保險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品4.05億元，查封房產(chǎn)211套。全案共查封、扣押、凍結(jié)的資金、資產(chǎn)價(jià)值7億多元。

初戰(zhàn)告捷后，專案組民警面對(duì)的卻是前所未有的艱巨任務(wù)：55名犯罪嫌疑人需要審訊， 10多萬(wàn)份的財(cái)務(wù)資料需要整理分析，數(shù)十億的資金流向及1000多個(gè)涉案賬戶需要甄別排查、大量財(cái)產(chǎn)需要查封凍結(jié)...

為了在法定期限內(nèi)按程序打擊犯罪，民警連續(xù)20多天加班加點(diǎn)訊問(wèn)、取證。歷經(jīng)200余天的連續(xù)奮戰(zhàn)，專案組民警最終完成海量證據(jù)材料的提取固定工作，順利于6月16日將案件移送起訴。移送前，該案件案卷達(dá)547本，需要幾個(gè)行李箱來(lái)運(yùn)送。

“斑美拉”傳銷案涉案人員之多、涉案金額之大、作案手法之新穎、發(fā)展之迅猛，為近年罕見。從發(fā)現(xiàn)線索到偵破，在“0人報(bào)案”的條件下，玉林警方以摧枯拉朽之勢(shì)摧毀該傳銷組織。