近日

山東德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)警方

破獲一起投資理財(cái)詐騙大案

端掉一30余人的詐騙團(tuán)伙

2018年11月，張先生跟很多人一樣，想要參與投資理財(cái)獲取收益。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索理財(cái)門(mén)路，在某網(wǎng)頁(yè)添加了一位“好友”。在這位“好友”的推薦下，張先生接觸到一個(gè)叫“嘉晟財(cái)富”的投資平臺(tái)。

該“好友”稱(chēng)，這個(gè)平臺(tái)有專(zhuān)業(yè)的“理財(cái)師”可對(duì)其進(jìn)行指導(dǎo)，能獲得穩(wěn)定的收益，但要收取一定的“手續(xù)費(fèi)”。隨后張先生添加了“投資老師”的微信，期間共向平臺(tái)投資166000元，按照投資老師的指示購(gòu)買(mǎi)了石油、黃金期貨等理財(cái)產(chǎn)品，虧損共計(jì)163600余元。 2019年3月，張先生懷疑被騙這才報(bào)了警。

民警經(jīng)過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從“嘉晟財(cái)富”投資平臺(tái)的外表看，該平臺(tái)“大盤(pán)”走勢(shì)和市場(chǎng)完全一致，按市場(chǎng)規(guī)律來(lái)說(shuō)，其盈利和虧損幾率應(yīng)當(dāng)差別不大，但幾乎所有投資者都血本無(wú)歸，受益者寥寥。其中究竟有哪些“玄機(jī)”？

原來(lái)，“嘉晟財(cái)富”投資平臺(tái)并不是該公司開(kāi)發(fā)，這家公司僅負(fù)責(zé)向這個(gè)平臺(tái)輸送客戶(hù)。而公司員工的收入來(lái)源，來(lái)自受害者在該平臺(tái)虧損數(shù)額的百分比，如果投資人通過(guò)該平臺(tái)賺了錢(qián)，則要從該公司員工的工資中扣除，包括這位“理財(cái)大師”。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)該詐騙團(tuán)伙是一家叫“盈可石油科技有限公司”的注冊(cè)公司，團(tuán)伙內(nèi)部約有30人，主要負(fù)責(zé)通過(guò)各種手段推銷(xiāo)“嘉晟財(cái)富”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，引導(dǎo)受害人在此平臺(tái)注入資金，并由一名犯罪嫌疑人冒充專(zhuān)業(yè)投資指導(dǎo)老師，指導(dǎo)受害人在此平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)外匯、期貨指數(shù)。該團(tuán)伙以受害人在此平臺(tái)投資虧損額的百分比提成作為公司收益，以此實(shí)施詐騙。

2019年4月29日，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)警方在一間200平的工作室中將該犯罪團(tuán)伙一舉抓獲。現(xiàn)場(chǎng)扣押手機(jī)卡百余張、手機(jī)53部、筆記本電腦26臺(tái)、臺(tái)式電腦5臺(tái)，賬本20余本和以及其他作案工具若干。

據(jù)了解，該團(tuán)伙成立于2018年3月份，下分推廣組、客服后勤組、財(cái)務(wù)組，共計(jì)30余人，并以“盈可石油科技有限公司”為名掩蓋詐騙行為。自2018年3月份至今，已有300余名投資者受騙，涉案價(jià)值1300余萬(wàn)元。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。