近日

山東德州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)警方

破獲一起投資理財詐騙大案

端掉一30余人的詐騙團伙

2018年11月，張先生跟很多人一樣，想要參與投資理財獲取收益。通過網(wǎng)絡(luò)搜索理財門路，在某網(wǎng)頁添加了一位“好友”。在這位“好友”的推薦下，張先生接觸到一個叫“嘉晟財富”的投資平臺。

該“好友”稱，這個平臺有專業(yè)的“理財師”可對其進行指導，能獲得穩(wěn)定的收益，但要收取一定的“手續(xù)費”。隨后張先生添加了“投資老師”的微信，期間共向平臺投資166000元，按照投資老師的指示購買了石油、黃金期貨等理財產(chǎn)品，虧損共計163600余元。 2019年3月，張先生懷疑被騙這才報了警。

民警經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從“嘉晟財富”投資平臺的外表看，該平臺“大盤”走勢和市場完全一致，按市場規(guī)律來說，其盈利和虧損幾率應當差別不大，但幾乎所有投資者都血本無歸，受益者寥寥。其中究竟有哪些“玄機”？

原來，“嘉晟財富”投資平臺并不是該公司開發(fā)，這家公司僅負責向這個平臺輸送客戶。而公司員工的收入來源，來自受害者在該平臺虧損數(shù)額的百分比，如果投資人通過該平臺賺了錢，則要從該公司員工的工資中扣除，包括這位“理財大師”。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)該詐騙團伙是一家叫“盈可石油科技有限公司”的注冊公司，團伙內(nèi)部約有30人，主要負責通過各種手段推銷“嘉晟財富”網(wǎng)絡(luò)投資平臺，引導受害人在此平臺注入資金，并由一名犯罪嫌疑人冒充專業(yè)投資指導老師，指導受害人在此平臺購買外匯、期貨指數(shù)。該團伙以受害人在此平臺投資虧損額的百分比提成作為公司收益，以此實施詐騙。

2019年4月29日，經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)警方在一間200平的工作室中將該犯罪團伙一舉抓獲。現(xiàn)場扣押手機卡百余張、手機53部、筆記本電腦26臺、臺式電腦5臺，賬本20余本和以及其他作案工具若干。

據(jù)了解，該團伙成立于2018年3月份，下分推廣組、客服后勤組、財務(wù)組，共計30余人，并以“盈可石油科技有限公司”為名掩蓋詐騙行為。自2018年3月份至今，已有300余名投資者受騙，涉案價值1300余萬元。目前，案件正在進一步偵辦中。