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江西一會計被陌生電話騙走214萬 對方的套路是啥?
網(wǎng)址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長沙社區(qū)通 時間:2019-08-01

7 月31 日,

大余縣一起冒充

公檢法特大詐騙案

在法院二審開庭審理。

該案涉案資金高達214萬元。

接到陌生來電,

自稱是“某某大隊警察”

并告訴你“有麻煩”了

還提供“安全賬戶”

大余一公司因為這個“ 詐騙套路”

損失慘重

案發(fā)后,大余縣警方歷時5 個月

先后輾轉(zhuǎn)多個省市

成功將4 名犯罪嫌疑人抓獲。

2017 年11 月28 日9 時10 分許,大余某公司的會計麗麗(化名)通過辦公室座機接到一個電話,對方說固定電話欠費了將強制停機,需要查詢按“8”號鍵,她按“8”號鍵后一名男子和她通話說她名下有一張在武漢開戶的銀行卡,涉嫌洗錢,已經(jīng)被很多人舉報了,建議她報警查明個人信息是否泄露,該男子告訴她一個武漢江岸公安局的固定電話。

麗麗聽后大吃一驚,但是還是有點不太相信,立馬根據(jù)對方提示通過114查詢確認該電話確實是武漢江岸公安局的。當(dāng)她將電話打過去后,一名自稱是該局經(jīng)偵大隊民警的男子讓她查看一個檢察院的網(wǎng)址,網(wǎng)站上說她涉嫌經(jīng)濟犯罪,并有她姓名的通緝令。麗麗驚慌之下,男子要求她提供名下所有銀行卡賬號和她在公司經(jīng)手的銀行賬戶里的所有資金轉(zhuǎn)入到指定的“安全賬戶”進行審核驗證,否則,“這些賬戶將全部被凍結(jié)并要將她通緝抓捕”。麗麗信以為真,于當(dāng)天晚上和次日一上班將公司的214.2 萬元分5次通過銀行電匯的方式轉(zhuǎn)入對方指定的“安全賬戶”。

第二天11 時許,麗麗意識到被詐騙后立即來到大余縣公安局刑偵大隊報案。接到報案后,刑偵大隊立即抽調(diào)精干警力開展偵查,通過資金流追查,發(fā)現(xiàn)被騙資金被轉(zhuǎn)至5個虛擬銀行賬戶,之后通過支付寶、快錢支付等多個第三方支付平臺迅速層層分流轉(zhuǎn)入到100 余個全國各地銀行賬戶并繼續(xù)在分流,至此,受害人被詐騙資金已被分流達10 余層。警方循跡追蹤,發(fā)現(xiàn)其中一筆27 萬元在廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)被人取走。偵查員立即趕往東莞市,通過持續(xù)偵查,成功鎖定了作案嫌疑人張某。2018 年2 月13 日,犯罪嫌疑人張某在貴州省榕江縣落網(wǎng)。經(jīng)審訊,張某供述其上線為臺灣籍男子蔡某昌,詐騙窩點在境外柬埔寨。刑偵大隊立即將蔡某昌上網(wǎng)追逃,并加大研判追捕力度。

2018 年4 月25 日,在虎門鎮(zhèn)公安機關(guān)的大力協(xié)助下,成功將蔡某昌抓獲歸案。隨后,專案組民警兵分多路,馬不停蹄先后遠赴廣西、江蘇、上海、北京等多地調(diào)查取證,將犯罪嫌疑人謝某儒、鄭某中成功抓獲歸案。

來源:江南都市報

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