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號稱“手頭有路” 廣東一女子集資詐騙3400萬元
網(wǎng)址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長沙社區(qū)通 時(shí)間:2019-08-05

近日,廣州越秀警方在當(dāng)前開展的“颶風(fēng)2019”專項(xiàng)行動(dòng)中,經(jīng)過縝密偵查,破獲一宗通過熟人、同事關(guān)系進(jìn)行集資詐騙的案件,涉案金額高達(dá)3400多萬元。揮霍一空、畏罪潛逃的犯罪嫌疑人最終向公安機(jī)關(guān)投案自首。

近期,事主潘某向越秀警方報(bào)案,稱2017年11月至2018年10月,他經(jīng)朋友介紹認(rèn)識了在醫(yī)院工作的曾某,被其以投資醫(yī)院項(xiàng)目為由騙去100萬元,其間事主僅收到4.4萬元“回報(bào)”。

今年7月1日起,事主已聯(lián)系不上曾某,并發(fā)現(xiàn)曾某也沒有到醫(yī)院上班,去向不明。事主一共損失了95.6萬元。越秀警方接報(bào)后,迅速開展偵查工作,同時(shí)全力找尋嫌疑人曾某。

經(jīng)初步調(diào)查,曾某(女,38歲,廣東人)是廣東某物業(yè)管理有限公司委派到某醫(yī)院的工作人員。曾某在該醫(yī)院工作期間,向身邊的同事鼓吹手頭有高速公路、機(jī)器人、醫(yī)療械器、醫(yī)院禮品等項(xiàng)目正在集資籌建,投資期限為3個(gè)月、6個(gè)月和1年,每個(gè)月有10%的高額回報(bào)。極力推薦給同事參與還慫恿同事發(fā)動(dòng)親朋好友投資其手中的項(xiàng)目。

在高回報(bào)的誘惑下,單位同事紛紛向曾某轉(zhuǎn)賬進(jìn)行投資,同時(shí)也發(fā)動(dòng)親戚朋友投資其項(xiàng)目。

短短的一年里,曾某共收到同事及同事親友的所謂“投資”款達(dá)3400多萬元。該款部分資金被曾某用于向投資者返還“回報(bào)”,其余款項(xiàng)被曾某用于購房、賭博等揮霍一空,之后曾某就銷聲匿跡。

今年7月9日,曾某迫于巨大心理壓力,到越秀區(qū)公安分局投案自首。經(jīng)審訊,曾某供認(rèn)了以投資虛擬項(xiàng)目進(jìn)行非法集資的作案事實(shí)。

目前,越秀警方已依法對犯罪嫌疑人曾某刑事拘留,案件仍在進(jìn)一步偵辦中。

【提示】“收益率超過6%就要打問號,超過8%就很危險(xiǎn),10%以上就要準(zhǔn)備損失全部本金。”一旦發(fā)現(xiàn)承諾高回報(bào)的可疑理財(cái)產(chǎn)品和投資公司,就要相互提醒、積極舉報(bào),讓各種金融詐騙和不斷變異的龐氏騙局無所遁形。

TAGS:法制 | 新聞轉(zhuǎn)載:長沙社區(qū)通
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