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被執(zhí)行人未能依法報(bào)告財(cái)產(chǎn)被拘留

申請(qǐng)人廖某環(huán)和被執(zhí)行人劉某德原本是生意伙伴，2012年，劉某德經(jīng)人介紹，和廖某環(huán)一起做房地產(chǎn)項(xiàng)目。

• 被執(zhí)行人 劉某德

  她蓋樓，中途沒(méi)有錢(qián)了找的我，把這個(gè)工程轉(zhuǎn)讓給我。當(dāng)時(shí)她要的是一千五百平方米的商服，還有兩戶住宅，兩處車庫(kù)。

工程結(jié)束后，申請(qǐng)人和被執(zhí)行人就工程轉(zhuǎn)讓款產(chǎn)生矛盾。為此，廖某環(huán)將劉某德和他經(jīng)營(yíng)的集賢縣某糧食經(jīng)銷有限公司，一同訴訟至法院。今年4月8號(hào)，黑龍江省高級(jí)人民法院對(duì)這起案件作出終審判決。從生效的法律文書(shū)看，劉某德除了要交付約定房屋外，還應(yīng)支付給廖某環(huán)三百七十四萬(wàn)三千三百七十三元的工程轉(zhuǎn)讓費(fèi)用，以及從2013年1月1號(hào)開(kāi)始，到實(shí)際支付工程轉(zhuǎn)讓費(fèi)這一期間內(nèi)的利息�？勺詮呐袥Q生效后，劉某德卻從未履行自己應(yīng)盡的法律義務(wù)。

• 被執(zhí)行人 劉某德

  手里也是沒(méi)有錢(qián)二是我也沒(méi)在家，我是7月12日在北京回來(lái)的。

今年5月15日，案件進(jìn)入到了執(zhí)行程序。5月21日，雙鴨山市中級(jí)人民法院向被執(zhí)行人----集賢縣某糧食經(jīng)銷有限公司和劉某德，送達(dá)執(zhí)行通知書(shū)、報(bào)告財(cái)產(chǎn)令、限制消費(fèi)令。但劉某德和集賢縣某糧食經(jīng)銷有限公司，都沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按要求申報(bào)財(cái)產(chǎn)。

• 雙鴨山市中級(jí)人民法院執(zhí)行一庭 庭長(zhǎng) 周立波

  因其沒(méi)有向人民法院依法報(bào)告財(cái)產(chǎn)，所以我們對(duì)他采取了拘留措施。

申請(qǐng)人提供線索

被執(zhí)行人涉嫌隱匿財(cái)產(chǎn)

• 雙鴨山市中級(jí)人民法院執(zhí)行一庭 庭長(zhǎng) 周立波

  在拘留期間，申請(qǐng)執(zhí)行人廖某向人民法院提供了財(cái)產(chǎn)執(zhí)行的線索，說(shuō)劉某另外已經(jīng)經(jīng)營(yíng)的單位在北京，該公司近幾年，在北京的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，因?yàn)椴疬w得到了六千余萬(wàn)的拆遷款，因?yàn)槲覀冞@個(gè)案件的執(zhí)行標(biāo)的也是很高，有三百七十四萬(wàn)余元（還有一般債務(wù)利息140余萬(wàn)元），因?yàn)槿绻�說(shuō)這個(gè)財(cái)產(chǎn)情況屬實(shí)的話，我們這個(gè)案件會(huì)很順利的執(zhí)結(jié)。他陳述說(shuō)北京確實(shí)有公司，這個(gè)公司也確實(shí)因?yàn)椴疬w，取得了一些拆遷款，他陳述說(shuō)是得到了三千六百萬(wàn)元，但他表示說(shuō)這個(gè)拆遷款已經(jīng)全部使用完畢了，包括償還別人的債務(wù)，償還合伙人拖欠的土地租金，現(xiàn)在已經(jīng)一分沒(méi)有了。

當(dāng)執(zhí)行人員要求被執(zhí)行人劉某德提供這些錢(qián)的轉(zhuǎn)賬信息時(shí)，劉某德卻遲遲拿不出來(lái)。7月24日，雙鴨山市中級(jí)人民法院對(duì)劉某德住所采取了搜查措施。執(zhí)行干警來(lái)到劉某德家樓下時(shí)，劉某德未成年的女兒正在家中。

• 執(zhí)行人員

  你們把孩子先領(lǐng)走，先接走。

擔(dān)心劉某德的女兒被滿院的警車嚇到，執(zhí)行人員特意將大部分警車開(kāi)走。劉某德的家屬將孩子帶走后，執(zhí)行人員來(lái)到了劉某德家中。在客廳一角，執(zhí)行人員發(fā)現(xiàn)了一個(gè)保險(xiǎn)柜。劉某德的妻子配合執(zhí)行人員打開(kāi)了保險(xiǎn)柜。

• 執(zhí)行人員

  一樣一樣清點(diǎn)。一個(gè)紀(jì)念章鼠年的紀(jì)念章。男士手表兩塊，這手表是什么牌子。

• 被執(zhí)行人劉某德

  這一個(gè)勞力士，這一個(gè)帝陀。

• 執(zhí)行人員

  紀(jì)念幣四枚，紀(jì)念金幣一個(gè)，100克，價(jià)值4500元。

除了手表、紀(jì)念章等物品以外，執(zhí)行人員還在保險(xiǎn)柜中發(fā)現(xiàn)了一張林權(quán)證。

• 執(zhí)行人員

  經(jīng)過(guò)搜查發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人劉某德名下的一個(gè)林權(quán)證，林地所有權(quán)權(quán)利人是五四村，森林或者林木所有權(quán)權(quán)利人是劉某德，面積為2.28公頃。這個(gè)林權(quán)證里面涉及到的林木，我們已經(jīng)依法予以扣留。經(jīng)過(guò)搜查發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人劉某德名下的房屋所有權(quán)證書(shū)，面積為572.63平方米，該房屋我們法院依法進(jìn)行查封。

• 執(zhí)行人員

  這個(gè)票據(jù)是被執(zhí)行人的妻子，在2019年7月17日購(gòu)買的一個(gè)首飾，這個(gè)首飾的價(jià)值是8198元。

• 記者

  那在這時(shí)間是不是這個(gè)案件正在進(jìn)入執(zhí)行階段？

• 執(zhí)行人員

  正在執(zhí)行中，這個(gè)是今年的7月17日，這個(gè)案件我們是5月15日立案的。

• 記者

  那他這個(gè)行為存不存在隱匿財(cái)產(chǎn)的行為？

• 執(zhí)行人員

  這個(gè)行為從現(xiàn)在看，因?yàn)檫@個(gè)東西是他愛(ài)人買的，如果是夫妻共同財(cái)產(chǎn)的話，這個(gè)就涉及到隱匿財(cái)產(chǎn)，所以說(shuō)拒不協(xié)助人民法院，拒不履行法定義務(wù)的情形，因?yàn)槿绻�他是用夫妻共同�?cái)產(chǎn)的話，是夫妻雙方共有的，那么劉某德應(yīng)該在積極履行債務(wù)的前提下，履行完應(yīng)盡的法律義務(wù)之后，才能進(jìn)行合法的消費(fèi)。

對(duì)于搜查出來(lái)的物品，執(zhí)行人員給出了處理建議。

• 執(zhí)行人員

  我的建議是由他保管，申請(qǐng)人如果下面同意進(jìn)行財(cái)產(chǎn)對(duì)接評(píng)估拍賣的話，咱們可以下一步進(jìn)行扣押，然后再進(jìn)行評(píng)估拍賣如果說(shuō)他用其他錢(qián)履行了，這些東西我們可以不用執(zhí)行。

在強(qiáng)制執(zhí)行的威懾下，被執(zhí)行人的姐姐提出，家人會(huì)想盡一切辦法，給劉某德交付執(zhí)行款。

搜查活動(dòng)結(jié)束后

被執(zhí)行人家屬交付部分執(zhí)行款

7月24日中午，劉某德的姐姐拿著籌集到的錢(qián)，來(lái)到雙鴨山市中級(jí)人民法院。

• 劉某德的姐姐

  現(xiàn)在是一百萬(wàn)，剛才又在親戚那兒借的，一共是一百零七八萬(wàn)吧。這是我拿來(lái)的關(guān)于他的房產(chǎn)，因?yàn)樗�本人他不在這塊嘛，通過(guò)他家我兄弟媳婦兒，看看家里有啥，然后拿來(lái)，這是他本人名，如果需要我們的東西，我是他姐姐，我也可以把房本都交出來(lái)。車也在底下呢，我也可以放這兒。

• 執(zhí)行人員

  鑒于這種情況，我們下午會(huì)跟院里領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，因?yàn)閯⒛车麓_實(shí)有認(rèn)識(shí)到錯(cuò)誤，有悔過(guò)的表現(xiàn)，并且能積極籌款履行義務(wù)，我們會(huì)對(duì)他提前解除拘留。

“老實(shí)”鄰居來(lái)借錢(qián)

錢(qián)借到手 人卻沒(méi)了蹤影

申請(qǐng)人在雙鴨山市經(jīng)營(yíng)一家飯館，十多年前，她的鄰居謝某勝、董某媛向她提出，想借點(diǎn)錢(qián)周轉(zhuǎn)生意。

• 申請(qǐng)人

  他這一共是陸陸續(xù)續(xù)的一共借我是98萬(wàn)，不算利息。當(dāng)時(shí)約定是二分利，都有欠條的。

謝某勝和董某媛夫妻倆經(jīng)營(yíng)一家電器公司，因?yàn)槭嵌嗄甑睦相従�，�?dāng)夫妻倆提出借錢(qián)的事時(shí)，申請(qǐng)人也就沒(méi)拒絕。當(dāng)時(shí)雙方并沒(méi)有約定還款期限，謝某勝夫婦一直都是按期支付利息。但這利息付著付著就沒(méi)了后文。

• 申請(qǐng)人

  當(dāng)時(shí)他好像能有挺多年都沒(méi)給利息了，后期我們就開(kāi)始問(wèn)他什么原因，去年好像是三月份的時(shí)候，他給我們都召集過(guò)來(lái)了，給我們都開(kāi)了會(huì)，后期我們?cè)谡宜�，就找不到這個(gè)人了。

從去年三月份開(kāi)始，申請(qǐng)人陸續(xù)將被執(zhí)行人謝某勝、董某媛和雙鴨山市某家用電器有限責(zé)任公司訴訟到雙鴨山市尖山區(qū)人民法院。同年10月份，案件陸續(xù)進(jìn)入執(zhí)行程序。在執(zhí)行過(guò)程中，雙鴨山市尖山區(qū)人民法院的執(zhí)行人員發(fā)現(xiàn)，被執(zhí)行人雙鴨山市某家用電器有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)的某家電商場(chǎng)仍然在經(jīng)營(yíng)，懷疑被執(zhí)行人存在規(guī)避執(zhí)行的行為，并涉嫌拒執(zhí)罪。為了確保申請(qǐng)執(zhí)行人的合法權(quán)益，7月26日，雙鴨山市尖山區(qū)人民法院對(duì)被被執(zhí)行人名下的這家家電商場(chǎng)進(jìn)行搜查。執(zhí)行人員來(lái)到商場(chǎng)時(shí)，商場(chǎng)內(nèi)有兩名工作人員在場(chǎng)。

• 執(zhí)行人員：請(qǐng)你配合一下把財(cái)務(wù)室的門(mén)打開(kāi)。

• 工作人員：這個(gè)我倆打不開(kāi)。

• 執(zhí)行人員：能不能打開(kāi)，通知誰(shuí)馬上打開(kāi)。

面對(duì)大門(mén)緊鎖財(cái)務(wù)室，執(zhí)行人員責(zé)令工作人員配合打開(kāi)門(mén)。但工作人員卻說(shuō)自己沒(méi)有鑰匙打不開(kāi)門(mén)。就在這時(shí)，執(zhí)行人員在門(mén)邊的小盒里發(fā)現(xiàn)了財(cái)務(wù)室的鑰匙。工作人員試圖以財(cái)務(wù)人員不在為借口，想要攔住執(zhí)行人員。

• 執(zhí)行人員：來(lái)看一下。

• 工作人員：你是不是等人回來(lái)了再開(kāi)呀。

• 執(zhí)行人員：你們不是在這兒呢嘛。

• 工作人員：那人沒(méi)回來(lái)啊。

• 執(zhí)行人員：沒(méi)事，不用等人回來(lái)。

在財(cái)務(wù)室內(nèi)，執(zhí)行人員發(fā)現(xiàn)了一張記滿日期和不同數(shù)字的紙。

• 執(zhí)行人員：這張紙記得是什么意思。

• 工作人員：這張紙記得是我開(kāi)支，我開(kāi)沒(méi)開(kāi)支。

• 執(zhí)行人員：應(yīng)該給你提成的唄。

• 工作人員：不是提成，是我工資。

• 執(zhí)行人員：那怎么體現(xiàn)出來(lái)的，是哪號(hào)應(yīng)該給你多少錢(qián)啊。 

• 工作人員：對(duì)。

• 執(zhí)行人員：是不是日期，這時(shí)一號(hào)、二號(hào)，你這個(gè)工資每天額都不一樣啊。

• 工作人員：對(duì)。

• 執(zhí)行人員：每天根據(jù)什么來(lái)的，額度不一樣，你得告訴我，你工資額度不一樣，是根據(jù)什么來(lái)的，我理解工資應(yīng)該是一個(gè)月多少錢(qián)，平均一天多少錢(qián)。

• 工作人員：她現(xiàn)在不賣貨，給我平均不上。

• 執(zhí)行人員：就是賣出的貨，給你提成，是不是根據(jù)賣貨的額度來(lái)的。 

• 工作人員：對(duì)。

一開(kāi)始工作人員還不承認(rèn)紙上的內(nèi)容，面對(duì)執(zhí)行人員的詢問(wèn)，女子終于承認(rèn)紙上的金額，就是賣貨的額度。而同時(shí)搜查出來(lái)的收據(jù)，都在說(shuō)明，商場(chǎng)正處于經(jīng)營(yíng)的狀態(tài)。而這時(shí)，商場(chǎng)的另一名工作人員提出，商場(chǎng)是她從被執(zhí)行人手中轉(zhuǎn)租的。

• 執(zhí)行人員：這個(gè)商場(chǎng)是你從謝某勝、董某媛手里租賃的是嗎？

• 工作人員：對(duì)。

• 執(zhí)行人員：那這里面的物品是謝某勝、董某媛的還是你？

• 工作人員：跟他們沒(méi)關(guān)系。

• 雙鴨山市尖山區(qū)人民法院執(zhí)行局 局長(zhǎng) 劉煥玉

  我們之前了解得情況和現(xiàn)在不一致我們今天到這兒才發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)者是租賃他的地方進(jìn)行銷售她自己的貨物但是我們?cè)谒巡榈臅r(shí)候發(fā)現(xiàn)兩家的賬務(wù)混亂分不清楚這些我們都等審計(jì)再進(jìn)行下一步處理。