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交46元月領(lǐng)3860元?哈爾濱警方成功偵破“神龍泉”民族資產(chǎn)詐騙案件!
網(wǎng)址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長沙社區(qū)通 時間:2019-08-16

您相信有這樣的“好事嗎?

“根據(jù)國務(wù)院在民族資產(chǎn)解凍復(fù)興中華民族會議上重要講話精神,國務(wù)院辦公廳向全國從事民族大業(yè)的愛國成功人士,辦理民族扶貧資金工資卡,辦卡費用46元,每月1號領(lǐng)取補貼資金3860元……”

近日,哈市警方成功偵破神龍泉宏盛緣文化發(fā)展有限公司(以下簡稱“神龍泉公司”)涉嫌系列詐騙案件。截至目前,共抓獲以馬某為首的詐騙犯罪團伙成員17人(批準逮捕13人,刑事拘留3人,取保候?qū)?人),查扣涉案電腦4臺、手機28部、銀行卡34張,凍結(jié)涉案資金51萬元。
2019年3月,哈爾濱市公安局道里分局接到案件線索:神龍泉公司相關(guān)人員以“國家發(fā)放扶貧善款”為名,以微信為渠道,以傳銷裂變的方式發(fā)展會員、非法吸收存款,涉嫌犯罪。哈爾濱市公安局道里分局迅速抽調(diào)精干力量成立專案組,開展案件偵辦工作。

經(jīng)查,神龍泉公司成立于2017年3月,注冊地址為徐州市,法定代表人馬某,注冊資本5000萬,經(jīng)營范圍包括文化藝術(shù)交流策劃、商務(wù)信息咨詢服務(wù)、旅游服務(wù)等。

該公司虛構(gòu)國務(wù)院辦公廳、中國銀監(jiān)會授權(quán)傳達國家《潘美英款項扶貧項目結(jié)合“一帶一路”》等放款項目名義,假稱中國慈善扶貧總會授權(quán)馬某負責發(fā)放所有扶貧善款,吸收會員,收取認證工本費。

(大家來參觀下他們偽造的各種文件……)
經(jīng)統(tǒng)計,該團伙假借國家政府機關(guān)名義,使用偽造的國家公文印章,共建立、加入騙取錢財?shù)奈⑿湃?00余個。神龍泉公司各層級團隊長及統(tǒng)計人員巧立名目,通過微信收款的方式向本團隊的被害人收取資金。

具體這么騙

“12+1”元(國家發(fā)放扶貧款的會員項目的入門費用)

“35+1”元(“潘美英”老人扶貧基金發(fā)放的入門費用)、

“45+1”元(國家對民族大業(yè)有功之臣發(fā)放工資的工資卡項目的入門費用)

“103+1”元(國家發(fā)放免費的社?椖康娜腴T費用)等,而后逐級將收取的資金向其上一層的團隊長和統(tǒng)計人員及財務(wù)人員轉(zhuǎn)遞,依據(jù)層級的大小,各層級統(tǒng)計人員、團隊長、財務(wù)人員依次收取每名被害人0.2元、0.3元、0.5元的轉(zhuǎn)賬費用。通過對資金的梳理,神龍泉公司共向被害人收取資金210萬元。

4月10日,專案組獲悉犯罪嫌疑人馬某、肖某堂召集集團核心成員到徐州開會,并將在會上分發(fā)“物質(zhì)獎勵” ,該集團部分主要骨干已趕往徐州匯合。
4月12日,專案組調(diào)集50余名警力,在徐州、廊坊、北京、潼關(guān)、聊城五地市公安機關(guān)的配合下開展集中收網(wǎng)行動,成功抓獲馬某等14名涉案人員,并將押解回哈。6月21日,專案組出動6名警力,在百色、田林公安的配合下,成功抓獲葉某光等3名涉案嫌疑人。
經(jīng)審訊,馬某等犯罪嫌疑人均對各自組織或參與“神龍泉”民族資產(chǎn)詐騙案件的犯罪事實供認不諱。目前,案件正在進一步偵辦過程中。
警方提醒:

當前我國沒有任何民族資產(chǎn)解凍類的項目,凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號進行斂財?shù),讓你交錢的,不管錢多錢少,都是詐騙;凡是自稱黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部,通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進行所謂的“委托”“授權(quán)”“任命”的,均是詐騙;凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會費就能獲利數(shù)萬元、數(shù)十萬甚至數(shù)百萬的各類基金會、項目、APP,均是詐騙。

來源:哈爾濱新聞綜合頻道

TAGS:法制 | 新聞轉(zhuǎn)載:長沙社區(qū)通
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