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2.涉嫌非法吸收公眾存款 受害人請(qǐng)速來(lái)報(bào)案

杜穎源今年74歲，他口中把人們害苦了的這家公司名叫內(nèi)蒙古恒越達(dá)投資股份有限公司，從2007年開(kāi)始，通過(guò)老鄉(xiāng)的介紹，杜大爺和老伴接觸到了這家公司所謂的養(yǎng)老理財(cái)項(xiàng)目，在公司旗下的武川縣極樂(lè)山莊公墓購(gòu)買了三塊墓地作為投資。杜大爺說(shuō)購(gòu)買的墓地除了自用，也可以用來(lái)進(jìn)行投資，只要交由公司代為管理，每年能得到本金的15%作為返利。2009年公司還推出了和林縣頤樂(lè)城養(yǎng)老公寓項(xiàng)目，同樣的模式，類似的返利，養(yǎng)老院的床位和房間也能投資獲取收益。2010年，這家公司還對(duì)外進(jìn)行起了所謂的內(nèi)部增資擴(kuò)股。

起初承諾的返利都能兌現(xiàn)，加上公司有實(shí)體，在誘人高利的宣傳下，幾年下來(lái)杜大爺和老伴，陸續(xù)買了墓地，投資了床位，還入了股，可以說(shuō)是投入了全部積蓄。而像杜大爺這樣參與投資的人還有很多。好景不常，有的人甚至連返利的影子都沒(méi)見(jiàn)著，這公司就不再以現(xiàn)金的方式兌現(xiàn)返利分紅了，就連建好的養(yǎng)老公寓項(xiàng)目也遲遲沒(méi)有啟用。從2013年開(kāi)始杜大爺和眾多投資者也陸續(xù)開(kāi)始了漫長(zhǎng)的討債路。

本想靠著投資來(lái)賺些錢養(yǎng)老，誰(shuí)能想到錢沒(méi)掙上，反倒把手里的養(yǎng)老錢搭了進(jìn)去，就在2017年，在向恒越達(dá)公司多次討債無(wú)果后，也有部分投資人向公安機(jī)關(guān)報(bào)了案。在呼和浩特市玉泉區(qū)公安分局，記者也了解到，恒越達(dá)非法吸收公眾存款案的涉案金額高達(dá)19億元，而根據(jù)警方調(diào)查取證，內(nèi)蒙古恒越達(dá)公司一共投資了三個(gè)實(shí)體項(xiàng)目，武川縣極樂(lè)山莊公墓、武川縣殯儀館、呼和浩特市頤樂(lè)城養(yǎng)生園。除了武川縣殯儀館沒(méi)有開(kāi)工建設(shè)，這家公司在2007年時(shí)通過(guò)簽署租地協(xié)議，取得了380畝土地使用權(quán)，用于建設(shè)極樂(lè)山莊公墓。2009年又通過(guò)國(guó)家招拍掛，這家公司在呼和浩特市和林格爾縣勝樂(lè)經(jīng)濟(jì)園區(qū)買到了233畝國(guó)有土地，開(kāi)始建設(shè)頤樂(lè)城養(yǎng)生公寓。雖然這些項(xiàng)目聽(tīng)起來(lái)都還不錯(cuò)，可公司實(shí)際的銷售模式卻是非法的。

連續(xù)四年的現(xiàn)金分紅，讓不少投資人對(duì)公司實(shí)力深信不疑，參與投資的人可以說(shuō)是越來(lái)越多。而這些集資過(guò)來(lái)的錢除了用于項(xiàng)目的建設(shè)，公司法人呂某同時(shí)還在陜西、湖北等地進(jìn)行了類似養(yǎng)老項(xiàng)目的擴(kuò)張，更畫出了一幅美好養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的藍(lán)圖。投資床位、房間不僅能掙錢，日后需要的時(shí)候還能享受到更為優(yōu)質(zhì)的養(yǎng)老服務(wù)，這對(duì)于不少上了年紀(jì)的老人們來(lái)說(shuō)的確很有誘惑，也讓很多人對(duì)于公司的未來(lái)十分篤定。按照國(guó)家規(guī)定，一家企業(yè)內(nèi)部增資擴(kuò)股，必須經(jīng)過(guò)省一級(jí)人民政府或者有權(quán)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，企業(yè)不能私自向社會(huì)募集資金。而在這家公司美好藍(lán)圖的宣導(dǎo)下，大量投資人是跟風(fēng)購(gòu)買了所謂股權(quán)，甚至出現(xiàn)了排隊(duì)交錢的場(chǎng)景。

記者了解到，因企業(yè)在外省擴(kuò)張時(shí)，同樣涉嫌非法吸收公眾存款，恒越達(dá)公司法人代表呂某在2017年，已被陜西省洛南縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，一審還是審理當(dāng)中。目前除一名銷售公司負(fù)責(zé)人因授權(quán)委托處置恒越達(dá)資產(chǎn)相關(guān)事宜，辦理了取保候?qū)彛?月26號(hào)另外兩家銷售公司負(fù)責(zé)人徐某和閆某因涉嫌非法吸收公眾存款，已經(jīng)被警方刑事拘留，案件也在進(jìn)一步的調(diào)查審理當(dāng)中。在玉泉區(qū)公安分局，記者也了解到，恒越達(dá)在2018年3月份聘請(qǐng)了一家資產(chǎn)評(píng)估公司，對(duì)旗下資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果為恒越達(dá)實(shí)體項(xiàng)目市場(chǎng)價(jià)值八億多元，而根據(jù)司法審計(jì)報(bào)告顯示，恒越達(dá)目前欠款6億多元，單從兩份報(bào)告來(lái)看，這家公司還是有望能夠償還本金的。同時(shí)辦案民警也表示，本案預(yù)計(jì)涉及集資參與人有七千多人，可實(shí)際報(bào)案人數(shù)卻只有三百多。