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公安部公布“套路貸”十大典型案例
網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間：2019-09-05

9月3日，公安部在河南鄭州召開全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊“套路貸”犯罪工作推進(jìn)會(huì)，對(duì)全面推進(jìn)打擊“套路貸”違法犯罪活動(dòng)進(jìn)行再動(dòng)員再部署，并公布了公安機(jī)關(guān)打擊“套路貸”犯罪的十起典型案例。
會(huì)議要求，全國(guó)公安機(jī)關(guān)要按照全國(guó)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)總體部署和公安部“云劍”行動(dòng)具體要求，繼續(xù)加大對(duì)“套路貸”違法犯罪的打擊力度，全部落地“套路貸”團(tuán)伙線索、鏟除窩點(diǎn)，打掉“套路貸”團(tuán)伙開發(fā)使用的非法放貸APP、非法網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，查扣銀行賬戶及第三方支付平臺(tái)的涉案資金、依法追繳，打掉專門從事非法催收業(yè)務(wù)的職業(yè)催討團(tuán)伙、依法處理。
此外，要主動(dòng)向行業(yè)監(jiān)管部門通報(bào)“套路貸”案件中暴露出的漏洞，積極配合開展源頭治理和清理整頓工作，徹底鏟除“套路貸”違法犯罪活動(dòng)滋生土壤。
據(jù)了解，全國(guó)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)開展以來(lái)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)采取有力措施，嚴(yán)厲打擊“套路貸”違法犯罪活動(dòng)。截至目前，公安機(jī)關(guān)共偵辦“套路貸”團(tuán)伙案件1890起，抓獲犯罪嫌疑人18651人，破獲各類刑事案件18790起，查扣涉案資產(chǎn)161.76億元。

“套路貸”十大經(jīng)典案例

一

北京1.08“套路貸”犯罪案件

2019年4月，北京、廣東廣州市公安機(jī)關(guān)打掉趙某“套路貸”團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人488人，破獲刑事案件數(shù)10起。
經(jīng)查，2017年以來(lái)，犯罪嫌疑人趙某等人成立北京元�；壅\(chéng)金融服務(wù)外包有限公司，對(duì)網(wǎng)上借貸的受害人采取打電話、發(fā)短息、發(fā)圖片、“呼死你”軟件滋擾等方式，實(shí)施“軟暴力”催收犯罪活動(dòng)。
該犯罪團(tuán)伙猖獗一時(shí)，甚至對(duì)借貸人所在企事業(yè)機(jī)關(guān)單位辦公電話實(shí)施惡意呼入騷擾，導(dǎo)致企事業(yè)機(jī)關(guān)單位辦公電話數(shù)日無(wú)法接通，嚴(yán)重影響單位正常辦公秩序和當(dāng)?shù)厣鐣?huì)治安秩序，造成惡劣社會(huì)影響。

二

江蘇泰州虞某云“套路貸”犯罪案件

2019年3月25日，江蘇省泰州市公安機(jī)關(guān)打掉虞某云“套路貸”犯罪團(tuán)伙，凍結(jié)涉案資金9億余元。
經(jīng)查，2017年6月以來(lái)，犯罪嫌疑人虞某云組織人員假借網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)名義，發(fā)布“低利息、無(wú)擔(dān)�！钡忍摷傩畔�，誘騙借款人到平臺(tái)借款，借款時(shí)索取身份信息及手機(jī)通訊錄和通話記錄，放貸時(shí)直接扣除30%“砍頭息”，要求借款人償還全款，借款人無(wú)力償還時(shí)，對(duì)借款人以及借款人通訊錄中的親友、同事采用侮辱性語(yǔ)言、PS圖片等軟暴力方式進(jìn)行催收，逼使受害人交納高額“逾期費(fèi)”。
自2017年6月至2018年12月，該團(tuán)伙對(duì)913萬(wàn)余人次實(shí)施“套路貸”犯罪活動(dòng)，涉案金額數(shù)億元。

三

浙江紹興“米房””“套路貸”犯罪案件

2018年2月，浙江省紹興市公安機(jī)關(guān)打掉陳義展“套路貸”犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人62人，凍結(jié)涉案資金968萬(wàn)元。
經(jīng)查，2017年6月以來(lái)，犯罪嫌疑人陳某展在浙江省瑞安市成立瑞安米房網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司，從事“套路貸”犯罪活動(dòng)。該犯罪團(tuán)伙通過非法獲取公民個(gè)人信息建立客戶資源，利用借款人急需借錢的心理，與借款人簽訂陰陽(yáng)合同，放款設(shè)置“砍頭息”、高額逾期費(fèi)，蓄意壘高債務(wù)，并采取惡劣手段進(jìn)行催收，借款人在遭受經(jīng)濟(jì)損失的同時(shí)，自身及身邊親友的正常生活均遭受嚴(yán)重影響。

四

浙江溫嶺吳某杰“套路貸”犯罪案件

2018年4月26日，浙江溫嶺市公安局打掉吳某杰“套路貸”犯罪集團(tuán)立案?jìng)刹�，抓獲犯罪嫌疑人268人，破獲刑事案件631起，凍結(jié)669萬(wàn)元。
經(jīng)查，2017年8月以來(lái)，以犯罪嫌疑人吳某杰為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)設(shè)立龍騰肆海信息服務(wù)有限公司，下設(shè)人事部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、催收部、法務(wù)部、中介部等部門，以及16個(gè)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。
自2017年8月至2018年5月，發(fā)放貸款近9萬(wàn)人次，涉案金額數(shù)億元。

五

江西贛州李某俊“套路貸”犯罪案件

2018年12月，江西贛州市公安機(jī)關(guān)打掉李某俊“套路貸”涉黑組織，抓獲犯罪嫌疑人50人，破獲刑事案件85起。
經(jīng)查，2017年9月以來(lái)，犯罪嫌疑人李某俊等人成立龍南嘉樂科技有限公司，建立“有的花”網(wǎng)貸平臺(tái)，購(gòu)買“貓池”網(wǎng)絡(luò)轟炸機(jī)和“順豐貸”手機(jī)APP，實(shí)施“套路貸”犯罪活動(dòng)。
該犯罪組織通過“順豐貸”手機(jī)APP誘騙受害人借貸后，扣除“砍頭息”，對(duì)未還款受害人，使用“貓池”網(wǎng)絡(luò)轟炸機(jī)騷擾受害人及其關(guān)系人，制作受害人吸毒、賭博、賣淫等圖片發(fā)給受害人關(guān)系人，逼迫受害人償還高額逾期費(fèi)、催收費(fèi)等費(fèi)用，非法斂財(cái)8000余萬(wàn)元。

六

河南安陽(yáng)3.26“套路貸”犯罪案件

2018年3月，河南省安陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)打掉許寬“套路貸”團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人133人，凍結(jié)涉案資金569萬(wàn)余元，查封房產(chǎn)10套，扣押汽車10輛。
經(jīng)查，2017年2月以來(lái)，犯罪嫌疑人許某、楊某文成立江西寬寬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，設(shè)立達(dá)購(gòu)235購(gòu)物平臺(tái)、快購(gòu)18平臺(tái)、質(zhì)高商城平臺(tái)，采取虛構(gòu)以網(wǎng)上銷售手機(jī)的模式實(shí)施“套路貸”犯罪活動(dòng)。
該犯罪團(tuán)伙購(gòu)買了10000余條學(xué)生信息，以“無(wú)利息、無(wú)擔(dān)保、無(wú)抵押”等宣傳方式，誘騙在校大學(xué)生通過網(wǎng)絡(luò)貸款，簽定借款金額后以扣除管理費(fèi)、資料審核費(fèi)等名義惡意收取“砍頭息”。
七天借款期限到期后，無(wú)力償還的可以申請(qǐng)按照一天100元、七天400元收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)續(xù)期，或者推薦受害人按照同樣的方式在公司其他平臺(tái)借款來(lái)償還上次借款，誘騙受害人在公司內(nèi)部平臺(tái)重復(fù)借款，壘高債務(wù)，并采取電話騷擾、發(fā)送侮辱短信、語(yǔ)言威脅、發(fā)送或上傳PS裸體圖片、靈堂圖片等“軟暴力”手段騷擾受害人、以及受害人父母、同學(xué)、老師、親戚朋友等，逼迫受害人償還借款全額和每天20%逾期費(fèi)。
該案共涉及2500余所高校1.3萬(wàn)名受害學(xué)生，涉案金額5074.8余萬(wàn)元。

七

河南洛陽(yáng)5.30“套路貸”犯罪案件

2018年7月6日，河南省洛陽(yáng)公安機(jī)關(guān)成功打掉戴某飛“套路貸”涉黑組織，抓獲犯罪嫌疑人142人，凍結(jié)、收繳涉案資金1280余萬(wàn)元。
經(jīng)查，2016年3月以來(lái)，犯罪嫌疑人戴某飛等人成立池州中聚公司等企業(yè)，以網(wǎng)絡(luò)小額貸款為幌招攬借款人，大肆進(jìn)行“套路貸”等犯罪活動(dòng)。該犯罪組織通過發(fā)布“額度大、免審核、無(wú)抵押、免擔(dān)保、低利率”等宣傳，誘導(dǎo)被害人簽訂虛假借款合同，以“續(xù)期費(fèi)”、“展期費(fèi)”的名義誘騙被害人支付借款額30%的費(fèi)用，并不斷壘高被害人債務(wù)，同時(shí)實(shí)施電話滋擾、辱罵、恐嚇、捏造損害他人名譽(yù)的事實(shí)、PS淫穢圖片、靈堂圖片等軟暴力行為，向被害人及其親屬、朋友等人勒索財(cái)物。

八

湖南長(zhǎng)沙11.07“套路貸”犯罪案件

2019年3月，湖南長(zhǎng)沙市公安機(jī)關(guān)在云南瑞麗等多地開展集中抓捕，打掉文某“套路貸”涉黑組織，抓獲犯罪嫌疑人165名，破獲刑事案件100余起，收繳槍支2支，解救受害女性106名，查扣涉案資金2000余萬(wàn)元、黃金1公斤。
經(jīng)查，2018年以來(lái)，犯罪嫌疑人文某、劉某安、劉某威等人成立“贏禾財(cái)富”、“成鑫創(chuàng)業(yè)”、“米發(fā)零用貸公司”，對(duì)長(zhǎng)沙市各夜場(chǎng)KTV上班的年輕女性開展“佳麗貸”、“夜場(chǎng)貸”、“美容貸”，誘騙受害人簽訂虛高借款合同，一般日息為1%至1.5%，設(shè)定懲罰性違約條款，采取“轉(zhuǎn)單平賬”的方式將受害人在關(guān)聯(lián)公司之間流轉(zhuǎn)，以收取“行規(guī)”“中介費(fèi)”等惡意抬高還款金額，對(duì)受害人實(shí)施詐騙等犯罪。
在“追債”過程中，采取滋擾、糾纏、向其親屬索債等暴力、“軟暴力”手段，逼迫受害人還錢。在受害人無(wú)力償還情況下，強(qiáng)迫借款人在境內(nèi)和境外緬甸賣淫“還貸”，造成惡劣的社會(huì)影響。

九

甘肅蘭州2·12“套路貸”犯罪案件

2019年3月16日，甘肅蘭州市公安機(jī)關(guān)打掉王某燾“套路貸”犯罪團(tuán)伙，搗毀6個(gè)犯罪窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人213人，破獲刑事案件122起，凍結(jié)、扣押涉案財(cái)物價(jià)值約15億余元。
經(jīng)查，2018年5月至2019年3月犯罪嫌疑人王某燾設(shè)立“甜兔網(wǎng)”等24個(gè)網(wǎng)貸平臺(tái)，實(shí)施非法侵犯公民個(gè)人信息、“套路貸”犯罪活動(dòng),非法獲取482萬(wàn)人的通話記錄、電話號(hào)碼本、銀行卡號(hào)等公民個(gè)人信息；累計(jì)非法放貸113.78萬(wàn)余筆，放貸資金19.46億元，非法收回資金30.25億元，利潤(rùn)10.79億元；該犯罪團(tuán)伙與24個(gè)催收公司建立外包催收關(guān)系，涉案催收人員553人。
該犯罪團(tuán)伙以墊資消費(fèi)的名義非法放貸，采取收取“砍頭息”及高額服務(wù)費(fèi)的方式運(yùn)營(yíng)。逾期不還款，就使用軟件發(fā)送催收騷擾短信對(duì)受害人進(jìn)行轟炸或由專業(yè)催收?qǐng)F(tuán)伙使用電話侮辱、威脅，發(fā)送PS裸照等軟暴力手段進(jìn)行收賬。

十

甘肅酒泉5.30“套路貸”犯罪案件

2018年7月12日，甘肅酒泉市公安機(jī)關(guān)偵破5.30“套路貸”系列案件，搗毀14個(gè)犯罪窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人400余人，破獲各類刑事案件200余起，凍結(jié)涉案資金100余萬(wàn)元。
經(jīng)查，2017年3月以來(lái)，犯罪嫌疑人王某翼、王某表、戴某富等人設(shè)立“互助信貸”、“融多利金服”等網(wǎng)貸平臺(tái)，通過“放款速度快、額度高、無(wú)抵押、無(wú)擔(dān)保”等宣傳，誘騙借款人在簽訂虛假借款協(xié)議，以“服務(wù)費(fèi)”、“利息”等名義扣除高額“砍頭息”。
在借款人無(wú)能力還款時(shí)，便以“續(xù)期費(fèi)”、“展期費(fèi)”的名義收取費(fèi)用用于延長(zhǎng)借款期限，使借款人不斷壘高債務(wù)，利用“呼死你”軟件向借款人及其親屬打電話、發(fā)送辱罵、侮辱、恐嚇、威脅、PS裸照的短信、彩信和微信消息等軟暴力手段催收，涉案金額近億元。

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