有著”四大高返平臺(tái)（錢(qián)寶網(wǎng)、雅堂金融、聯(lián)璧金融）“之一、“高返平臺(tái)中的站斗雞”之稱(chēng)的唐小僧，曾經(jīng)羊毛不斷，一直備受質(zhì)疑，一直被預(yù)警，卻一直撐到了2018年6月。時(shí)隔一年多以后，如今唐小僧案、資邦系集資詐騙案有了新進(jìn)展：

9月16日，上海市第一中級(jí)人民法院對(duì)被告人王利、盧偉、陶蕾、官小平集資詐騙一案一審公開(kāi)開(kāi)庭審理。

上海市人民檢察院第一分院派員出庭支持公訴，各名被告人及相關(guān)辯護(hù)人，被害人的訴訟代理人均到庭參加訴訟。

公訴機(jī)關(guān)指控：

2012年至2018年6月間，鄔再平（又名鄔戰(zhàn)，另案處理）通過(guò)其實(shí)際控制的以資邦（上海）投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)資邦控股公司）為核心的“資邦系”企業(yè)，組建、設(shè)立了數(shù)十家線(xiàn)下分支機(jī)構(gòu)及“唐小僧”“搖旺”等線(xiàn)上平臺(tái)。為謀取非法利益，資邦控股公司采用虛設(shè)債權(quán)、虛構(gòu)借款人信息、虛假宣傳等手段，承諾5％至24％的年化收益，通過(guò)超級(jí)借款人、收益權(quán)轉(zhuǎn)讓、定向委托等方式，向277萬(wàn)余名投資人非法募集資金人民幣（以下幣種均為人民幣）593.57億余元，入金總額160.45億余元，其中116.04億余元用于兌付前期投資人本息。至案發(fā)，造成11萬(wàn)余名被害人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失50.4億余元。2018年6月15日、16日，王利、盧偉、陶蕾主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，6月16日，官小平在接到公安機(jī)關(guān)電話(huà)通知后至公安機(jī)關(guān)投案。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，資邦控股公司以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，被告人王利、盧偉、陶蕾、官小平作為直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為均應(yīng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。

庭審中，公訴機(jī)關(guān)出示了相關(guān)證據(jù)。各名辯護(hù)人針對(duì)被告人的行為是否構(gòu)成集資詐騙罪、指控的犯罪數(shù)額及自首的認(rèn)定等問(wèn)題發(fā)表了相應(yīng)意見(jiàn)。被害人的訴訟代理人提出要求嚴(yán)格依法追究被告人的刑事責(zé)任。

庭審持續(xù)到當(dāng)日下午6時(shí)45分。被告人家屬、被害人代表等共計(jì)48人在法庭內(nèi)旁聽(tīng)了庭審，另有40余名被害人在大法庭內(nèi)收看庭審視頻直播。合議庭將在評(píng)議后依法對(duì)本案擇期宣判。

【唐小僧案回顧】

在唐小僧爆雷前，它的負(fù)面從未斷過(guò)，它曾被媒體曝光資金池、融資造假、期限錯(cuò)配、自融且套路與當(dāng)年的e租寶有得一拼。唐小僧母公司資邦金服在2017年宣布被“央企”瑞寶力源戰(zhàn)略重組。不久后，這家所謂的”央企“被媒體爆出多名高管涉及多起民間借貸糾紛，瑞寶力源董事長(zhǎng)劉瑯還曾推銷(xiāo)的虛擬貨幣“亞歐幣”，后來(lái)，亞歐幣騙局已被海南警方偵破，據(jù)了解，該騙局1年騙40億 近5萬(wàn)人血本無(wú)歸。

2018年6月16日，唐小僧、資邦金服雷了的消息，炸開(kāi)了鍋。資邦金服董事長(zhǎng)陶蕾及副總裁盧偉向警方投案自首，唐小僧宣告“爆雷”。

2018年7月13日，上海市公安局浦東分局發(fā)警方通報(bào)稱(chēng)，唐小僧母公司資邦(上海)投資控股有限公司法人陶蕾等人因非法吸收公眾存款罪，經(jīng)浦東新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

2018年11月，上海市浦東新區(qū)人民檢察院官網(wǎng)發(fā)布了犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集資詐騙罪一案受理公告。公告顯示，犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集資詐騙罪一案，已由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)移送本院審查起訴。

綜合上海一中院/互金偵探