貪字頭上一把刀。

9月14日，新華社報道稱，安徽省濉溪縣警方打掉一跨境電信詐騙團伙，在深圳市成功抓獲尹某、宋某等嫌疑人9名。該團伙自2019年3月以來，分別在菲律賓馬尼拉和中國建立窩點，利用虛假比特幣等交易平臺行騙。

該案受害人胡某9月5日向警方報案稱，其被詐騙40余萬元。今年5月，胡某通過微信加了一位網(wǎng)友，該網(wǎng)友推薦其下載并注冊某金融軟件，跟著“金融老師”在該金融軟件上投資比特幣。不久后胡某發(fā)現(xiàn)自己的錢無法提現(xiàn)，才知道被騙。

時間財經(jīng)了解到，類似的虛假比特幣詐騙案不止一起。受害人小甘（化名）告訴時間財經(jīng)，安徽省濉溪縣警方向其透露，以上案件涉及的虛假比特幣交易平臺為“GME金融”，不是騙自己那個平臺。

小甘的案子近月剛立案，她在數(shù)月前被忽悠去假比特幣交易平臺Coinwin EX炒幣，共計損失30多萬元。據(jù)小甘所知，該案受害人的損失大多為幾十萬，最多的損失190萬元左右。

每人被“老師”坑幾十萬

今年5月，小甘在瀏覽一微信文章時，加入了一個炒股群。群內(nèi)一人主動加小甘好友，把小甘拉進了另一個炒股群。

當時，這個群里正在進行一場號稱由摩根士丹利主辦的“絕地求生”炒股比賽，由多位“老師”進行股票行情講解、趨勢研判。比賽進行數(shù)周之后，老師告訴群內(nèi)人員稱，現(xiàn)在A股行情不好、持續(xù)低迷，但炒期貨、比特幣很賺錢。

比賽最后的冠軍是胡俊峰，亞軍是魏良平。魏良平稱，不服胡俊峰，要求進行加時賽。加時賽直播過程中，胡俊峰和魏良平向大家推薦了比特幣交易平臺Coinwin EX，開始教大家如何操作比特幣交易，并不斷暗示大家，盡快去CoinwinEX開戶。

之后，開始有人在群里說，跟著胡俊峰等在Coinwin EX炒幣賺錢了，還分享了盈利截圖。小甘漸漸放下戒心，聽信蠱惑開了戶。

開戶第一天，小甘投入5萬多元，當晚跟著老師賺了7000多元。第二天，直播時，老師暗示大家投的錢太少了，要跟他操作，起碼需要10萬元本金。于是，小甘又轉(zhuǎn)入了12萬元，賬戶總共有17萬元。當晚跟著胡俊峰賺了2萬元。

后來，老師說看空，于是小甘便買入空單，沒想到第二天便被平倉。胡俊峰說跟著他就可以賺回本金，小甘信以為真，再次轉(zhuǎn)入13萬元。但此后，小甘跟著他操作稍有盈利便會被平倉，最后總計損失了約30萬元。

即使如此，胡俊峰仍不斷暗示小甘，再轉(zhuǎn)入點本錢就能回本，跟著他炒幣一定要有信心。但此后，胡俊峰等在群里帶大家炒幣的操作越來越少，直播也越來越少，到7月初徹底停止直播。對此，胡俊峰解釋稱，目前行情不好，暫不操作。

一開始，小甘以為自己就是簡單的投資失敗了。但小甘發(fā)現(xiàn)，群管理員知道小甘虧完30萬且不愿意再投資之后，就把小甘踢出了群。胡俊峰等還把賠了錢的人都拉黑，然后徹底消失了。而其他跟著胡俊峰等炒幣的人還發(fā)現(xiàn)，自己沒有虧損，Coinwin EX平臺的賬戶上顯示還有錢，但就是提現(xiàn)不出來。大家才發(fā)現(xiàn)自己被騙了。

作案手法驚人相似

胡俊峰等人去了哪里？小甘稱，GME金融和Coinwin EX的網(wǎng)站樣式幾乎一模一樣，她一度懷疑GME金融是不是就是Coinwin EX那幫人做的。時間財經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，根據(jù)此前媒體對GME金融具體情況的描述可以看出，GME金融和Coinwin EX不止網(wǎng)站樣式相似，連作案手法都如出一轍。

中國江蘇網(wǎng)9月初的報道顯示，GME金融人員也是先將受害人管先生拉入所謂的“股票群”，在直播間聽“炒股老師”講課。后來“老師”稱近期股票行情不好，跟他們在GME金融上炒比特幣能賺大錢。“老師”管先生被群內(nèi)其他人分享的盈利截圖蠱惑，抱著試一試的心態(tài)充了5萬元人民幣，當晚竟然直接賺了1萬余元。

接下來的一個月，管先生又先后投資14.4萬元，購買了“老師”推薦的4只股票，跟著“老師”操作。先是有小額盈利，緊跟著卻大量虧損，接連爆倉，在14.4萬元虧損一空后，他就被微信群管理人踢出了群聊。

警方表示，此類金融平臺騙局中，那些發(fā)所謂盈利截圖的群成員都是詐騙團隊的托，目的就是吸引真正的玩家入場。他們在群聊里扮演不同的角色：有人扮演“老師”對虛擬股票進行分析和推薦；有人扮演股民同時控制多個賬號在群內(nèi)發(fā)言，吹捧“老師”等。

另外，此類金融平臺實際上就是一個虛擬盤。詐騙團隊可以在后臺隨意更改交易數(shù)據(jù)，造成正常入金假象，通過設置輸贏概率、限制提現(xiàn)等手段，非法集資并占有他人財產(chǎn)。

幣圈坑更深

此類操作手法，并非GME金融和Coinwin EX首創(chuàng)。

2018年7月初發(fā)生的“李笑來割韭菜錄音門”事件，使得幣圈大V割韭菜這一業(yè)內(nèi)秘密公開化。李笑來在錄音中稱，“帥初（量子鏈創(chuàng)始人）做的是空氣幣，我?guī)退�賣了六個月的空氣幣，因為他的騙人模式簡單……不然他哪有今天。”

被圈內(nèi)人稱為“幣圈徐翔”的X先生曾向媒體表示，“在幣圈，沒有獨立的研究機構(gòu)和評級機構(gòu)，因為獨立賺不到錢。本質(zhì)上都是自媒體，做內(nèi)容、獲取流量，然后找項目方要錢。在這個市場上，最懂的是交易所，其次是項目方，最后是投資人。有一些公司不斷參加各種高逼格的會，不斷地做品牌，做LOGO，目的就是喊單。在它的公眾號里以非常專業(yè)的角度，告訴人家，這個幣好，快來買，買了就漲。”

2018年8月，火幣集團微信公眾號被微信封停。火幣集團官方微博發(fā)文稱，“包含幣世界、金色財經(jīng)、深鏈財經(jīng)等一批行業(yè)頭部媒體的公眾號被封停，初步判定為微信公眾號運營方針對行業(yè)媒體的統(tǒng)一行為。”

每日經(jīng)濟新聞報道稱，涉嫌發(fā)布ICO和虛擬貨幣交易炒作信息，是這些公眾號被封的原因。早在2017年9月，央行等管理部門便下發(fā)通知叫停代幣發(fā)行（ICO），并清理整頓ICO平臺以及組織清退ICO代幣。然而，一些幣圈媒體以發(fā)布新聞為名行內(nèi)容交易之實，變相推薦或以研究幣種名義推薦ICO項目。

但此后，“幣圈大V割韭菜”這一模式卻被幣圈沿用下來，只不過形式更為隱蔽。時間財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，某知識付費平臺給用戶推薦的圈子均與區(qū)塊鏈、虛擬貨幣有關(guān)。有業(yè)內(nèi)人士表示，一些圈子圈主或微信公眾號會與資金盤、模式幣等項目合作，向用戶推薦各種新興的虛擬貨幣，喊單、行情預測，為項目方培養(yǎng)韭菜，最終完成收割。更有甚者，一些喊單者本身就是項目方。

比如，一些圈子、微信公眾號從5月開始向用戶推薦一個名為“EGT”的新幣及其配套的區(qū)塊鏈挖礦游戲“巨商”，為其搖旗吶喊數(shù)月。但上線之后，EGT的價格一路走低，目前價格僅為2.4分錢，巨商也于9月6號關(guān)閉服務器。

根據(jù)EGT投資者提供給時間財經(jīng)的資料初步統(tǒng)計，到巨商崩盤時，在該項目中投入超過100萬的人多達900多人，這些人總共投入資金高達16.4億元。EGT投資者小白告訴時間財經(jīng)，他的朋友中，損失一百多萬的不是少數(shù)，最多的一個是八百多萬。而時間財經(jīng)接觸到的一個EGT維權(quán)群，人數(shù)已達到1000多人。

不過，這樣的結(jié)果，并非這些圈子、微信公眾號預判能力不足所致。

EGT投資者小白向時間財經(jīng)表示，過去數(shù)月，EGT莊家砸盤跡象明顯。EGT上火幣后基本沒有像樣的護盤。本來巨商官方約定入金的80%資金是要拿出來回購EGT的，但看盤面似乎都沒有。尤其是后期，全網(wǎng)十幾億成交量導致價格加速下跌。除了莊家，沒人有手上有這么大的量。

小白認為，從模式來看，該項目其實是一個資金盤。

該項目的收益主要分靜態(tài)收益（每日產(chǎn)出）、動態(tài)收益（分紅、推廣等）兩種。

靜態(tài)收益是由用戶用ETH（以太坊）或USDT（泰達幣）充值，購買和使用“鉆石”獲得。玩家使用“鉆石”建造建筑、招聘經(jīng)理和員工、使用營銷策略，都可以增加盈利能力。系統(tǒng)會根據(jù)玩家的盈利能力和前一天 EGT的價格來產(chǎn)出EGT（盈利能力越高，產(chǎn)幣越快；EGT價格越低，產(chǎn)幣數(shù)量越多）。每日產(chǎn)出價值投資金額1%的EGT，365天持續(xù)收益。充值16000USDT就會有15%的收益加成，年收益率大概是4倍左右。

官方每周會進行全球生態(tài)、商會生態(tài)和鼓勵基金分紅。投資者被分成三個級別：老板、企業(yè)家、巨商。分紅比例與每個人的投資額度和等級等有關(guān)。比如，全球生態(tài)分紅的比例是巨商2%、企業(yè)家3%、老板5%。鼓勵金則是巨商平分2%、所有企業(yè)家平分3%、所有老板平分5%等。

如果想獲得更多每日產(chǎn)出和分紅，也可以直接充值“升級”成為老板，享受更高的全球生態(tài)分紅等。

如果想獲得額外收益、更快回本，就需要推廣：直推收益為10%，即你推薦的伙伴每天產(chǎn)1000個幣，你就有100個獎勵。另外，推薦3個老板，可成為企業(yè)家，推薦3個企業(yè)家可成為巨商。

時間財經(jīng)獲得的一份由該項目主推方“十三資本”撰寫的收益解析PPT顯示，該項目具體商業(yè)模式和直推模式如下：

投資者小白表示，“十三資本”是該項目最早的推廣者，是該項目的實際操控者。項目崩盤之后，“十三資本”的主要成員已經(jīng)跑路。但尚無公開消息確認。（北京時間財經(jīng) 喬治）