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福建一知名理財平臺爆雷!警方逮捕8人!追繳1.2億元!查封5套房產(chǎn)
網(wǎng)址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長沙社區(qū)通 時間:2019-11-18

 警情通報!

 驚人大曝光!

廈門又一知名理財平臺爆雷

“叮咚錢包”崩盤!

警方對外發(fā)布通報!

經(jīng)過四個多月偵辦——

已抓獲平臺管理人員8人

核查涉案銀行賬戶3000多個

累計追繳、凍結(jié)資金逾1.2億元

凍結(jié)2家公司共6.1億股股票

查封涉案房產(chǎn)5套、車位1個

……

具體通報如下——
目前,警方還在全力追繳。。
警方同時發(fā)布
關(guān)于敦促退繳涉案資金的通告
要求“叮咚錢包”平臺借款企業(yè)
及個人應(yīng)主動還款

欲哭無淚,血本無歸
今天,“叮咚錢包”
坑了無數(shù)人的理財投資大騙局
真相公之于眾!
更多內(nèi)情曝光!
你血汗錢被坑了嗎?

虛假理財產(chǎn)品
最高12%年利率
數(shù)十萬血汗錢打水漂!
2017年4月
小覃下載了一個叫
“叮咚錢包”的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺APP
平時就有理財習(xí)慣的小覃
隨后嘗試著在該平臺上投資
一開始她每次都只投一萬元,投資了幾筆后確實有獲利,其中有一款叫作“智投”的產(chǎn)品,時間分為1個月、3個月、6個月、12個月不等,即使是最低的年化收益率,都承諾在8%以上。而小覃選擇的是6個月的產(chǎn)品,年利率12%。

小覃:每當(dāng)投資的產(chǎn)品到期后,對方能按照約定準(zhǔn)時返還本金利息。隨后,她便開始大規(guī)模投入資金,兩年下來陸續(xù)投入了40萬元。

然而
正當(dāng)小覃做著“錢生錢”的美夢時
叮咚錢包投資平臺
突然出現(xiàn)了問題

今年6月下旬,小覃準(zhǔn)備提現(xiàn)時,卻發(fā)現(xiàn)該APP上顯示說投資無法提現(xiàn),而按照叮咚錢包顯示的數(shù)額,小覃未取出的本金加收益總計為426532.05元。
感到事情不妙的小覃立馬撥打了客服電話詢問情況,但客服電話一直無人接聽。更讓小覃感到恐慌的是,叮咚錢包的注冊地?fù)?jù)說也人去樓空了

全國各地持續(xù)爆雷

人去樓空,多少人血本無歸
從今年六七月份開始
全國各地的“叮咚錢包”投資者
遭遇爆雷
發(fā)現(xiàn)逾期無法提現(xiàn)

有投資人前往叮咚錢包北京辦公地址
發(fā)現(xiàn)公司已人去樓空

點(diǎn)擊打開播放視頻

只有一則北京警方的通知
讓大家去廈門報案
此時
如夢初醒的投資者們
紛紛走上了維權(quán)之路
成立了貼吧和不少維權(quán)群
總?cè)藬?shù)接近1400人

隨后,大量受害者現(xiàn)身
在該APP下方評論
哭訴自己的遭遇

通過查詢APP數(shù)據(jù)顯示
截至8月底
該APP累計注冊人數(shù)達(dá)到323萬余人
累計成交金額超141億元
而到目前
該應(yīng)用已被相繼下架

那么
“叮咚錢包“究竟什么來頭?
究竟是一個怎樣的理財平臺?
通過查詢
更多驚人內(nèi)情曝光!

被列入經(jīng)營異常名錄

通過查詢發(fā)現(xiàn)——
叮咚錢包是富銀金融信息服務(wù)(北京)有限公司旗下理財APP,成立于2016年,總部位于北京,注冊資本1億元,實繳資本2722萬元。

企查查信息顯示,叮咚錢包的股東分別為廈門富銀投資控股集團(tuán)有限公司(持股80%)、深圳中融資本投資有限公司(持股20%)。

從2018年6月開始,該公司出現(xiàn)頻繁的股權(quán)轉(zhuǎn)讓和法人變更現(xiàn)象。2019年7月,因通過登記的住所或者經(jīng)營場所無法聯(lián)系,該公司被工商部門列為經(jīng)營異常名錄。而深圳中融資本投資有限公司已于2019年1月8日被列入經(jīng)營異常名單。

因涉嫌非法集資此前被警方立案
據(jù)悉,今年6月中旬,叮咚錢包開始出現(xiàn)逾期。7月,多位出借人在新浪黑貓投訴上投訴P2P平臺叮咚錢包逾期不回款,平臺的電話、網(wǎng)絡(luò)客服等都無法取得聯(lián)系,投訴量241條,未有回復(fù)。部分出借人提供的視頻顯示,公司已人去樓空。叮咚錢包也未對逾期作出任何說明和解釋。

今年7月1日,據(jù)警方通報,思明公安對“叮咚錢包”理財平臺涉嫌非法吸收公眾存款一案依法立案偵查,先后查獲紀(jì)某、陳某新、姚某和陳某等4名平臺實際控制人,依法凍結(jié)涉案資金5500萬元。

到了11月6日
思明警方又抓獲“叮咚錢包”平臺管理人員
汪某兵、趙某洋等8人
并依法采取刑事拘留強(qiáng)制措施

截止目前通報
警方累計追繳、凍結(jié)資金超過1.2億
凍結(jié)2家公司共6.1億股股票
查封涉案房產(chǎn)5套、車位1個

另,警方已經(jīng)查明
公司名下18套房產(chǎn)2宗土地等資產(chǎn)
目前對這些涉案資產(chǎn)
還在做進(jìn)一步追繳

緊急提醒!
從去年至今
一個又一個騙局?jǐn)÷?/strong>
多個知名大平臺
轟!然!倒!塌!

一批又一批的受害者出現(xiàn)
金額不計其數(shù)!
騙局觸目驚心!
“愛融匯”
非法吸收公眾存款3.6億元
3人被起訴,接受審判
投資者血本無歸
“胖毛在線”
累計吸引投資人近5千名
非法集資7億多元
近2000人血本無歸
多名涉案人員最終被判刑
“善林金融”

套走1.4億元,廈門577人血本無歸

全國600億大騙局曝光

廈門的2名負(fù)責(zé)人分別獲刑

“某立寶”手機(jī)應(yīng)用
廈門一互聯(lián)網(wǎng)金融公司9人
利用“某立寶”手機(jī)應(yīng)用軟件
兩年非法“吸金”15億元
受害者3萬多人
最終東窗事發(fā)被逮捕

類似爆雷層出不窮
騙子太多了!
巨坑太多了!
手段太毒辣!
花樣不斷翻新!

一個接一個騙局崩盤
警鐘敲響!振聾發(fā)聵!
你貪利息,他們坑的是本金!
本金!!!!!
警方鄭重提醒!遠(yuǎn)離非法集資!
你貪的是他們的利息
他們吃定的是你的本金!
微軟雅黑
非法集資!央視大起底
這些騙局千萬別上當(dāng)!!

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