警情通報!
驚人大曝光!

廈門又一知名理財平臺爆雷
“叮咚錢包”崩盤!
警方對外發(fā)布通報!
經(jīng)過四個多月偵辦——
已抓獲平臺管理人員8人
核查涉案銀行賬戶3000多個
累計追繳、凍結(jié)資金逾1.2億元
凍結(jié)2家公司共6.1億股股票
查封涉案房產(chǎn)5套、車位1個
……
“叮咚錢包”的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺APP一開始她每次都只投一萬元,投資了幾筆后確實有獲利,其中有一款叫作“智投”的產(chǎn)品,時間分為1個月、3個月、6個月、12個月不等,即使是最低的年化收益率,都承諾在8%以上。而小覃選擇的是6個月的產(chǎn)品,年利率12%。小覃:每當(dāng)投資的產(chǎn)品到期后,對方能按照約定準(zhǔn)時返還本金利息。隨后,她便開始大規(guī)模投入資金,兩年下來陸續(xù)投入了40萬元。今年6月下旬,小覃準(zhǔn)備提現(xiàn)時,卻發(fā)現(xiàn)該APP上顯示說投資無法提現(xiàn),而按照叮咚錢包顯示的數(shù)額,小覃未取出的本金加收益總計為426532.05元。感到事情不妙的小覃立馬撥打了客服電話詢問情況,但客服電話一直無人接聽。更讓小覃感到恐慌的是,叮咚錢包的注冊地?fù)?jù)說也人去樓空了。該APP累計注冊人數(shù)達(dá)到323萬余人叮咚錢包是富銀金融信息服務(wù)(北京)有限公司旗下理財APP,成立于2016年,總部位于北京,注冊資本1億元,實繳資本2722萬元。企查查信息顯示,叮咚錢包的股東分別為廈門富銀投資控股集團(tuán)有限公司(持股80%)、深圳中融資本投資有限公司(持股20%)。從2018年6月開始,該公司出現(xiàn)頻繁的股權(quán)轉(zhuǎn)讓和法人變更現(xiàn)象。2019年7月,因通過登記的住所或者經(jīng)營場所無法聯(lián)系,該公司被工商部門列為經(jīng)營異常名錄。而深圳中融資本投資有限公司已于2019年1月8日被列入經(jīng)營異常名單。據(jù)悉,今年6月中旬,叮咚錢包開始出現(xiàn)逾期。7月,多位出借人在新浪黑貓投訴上投訴P2P平臺叮咚錢包逾期不回款,平臺的電話、網(wǎng)絡(luò)客服等都無法取得聯(lián)系,投訴量241條,未有回復(fù)。部分出借人提供的視頻顯示,公司已人去樓空。叮咚錢包也未對逾期作出任何說明和解釋。今年7月1日,據(jù)警方通報,思明公安對“叮咚錢包”理財平臺涉嫌非法吸收公眾存款一案依法立案偵查,先后查獲紀(jì)某、陳某新、姚某和陳某等4名平臺實際控制人,依法凍結(jié)涉案資金5500萬元。公司名下18套房產(chǎn)和2宗土地等資產(chǎn)套走1.4億元,廈門577人血本無歸
全國600億大騙局曝光
來源:海峽導(dǎo)報、廈門公安、@廈門警方在線、廈門廣電、法治最前線、央視新聞
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