溫嶺公安供圖,下同

　　今年9月，公安部下發(fā)一條關(guān)于“民族資產(chǎn)解凍”的線索。收到此條線索后，溫嶺市公安局成立專案組，從涉案線索中資金流、通訊流、網(wǎng)絡(luò)流全方位開展偵察。

　　10月14日，經(jīng)過一個月的分析研判，專案組兵分多路，開始在廣西南寧市、廣西百色市、云南廣南縣、湖南長沙市等地聯(lián)合開展收網(wǎng)行動。

　　經(jīng)查，該“民族資產(chǎn)解凍”詐騙案件背后，隱藏著一套金字塔式的傳銷管理模式。該團(tuán)伙中，處在金字塔頂端的叫做“幕后金主”，他們偽造國家機(jī)關(guān)公文，制作虛假證件。

　　金主下線的聯(lián)絡(luò)人員稱為“豬頭”，負(fù)責(zé)吸收轉(zhuǎn)劃資金�！柏i頭”又發(fā)展擴(kuò)散多個“小豬頭”，他們轉(zhuǎn)發(fā)虛假文件，以“精準(zhǔn)扶貧”“慈善幫扶”等名義，借助微信群、QQ群大肆發(fā)展會員，引誘大量不明真相的群眾加入各類所謂慈善、扶貧、投資、資產(chǎn)解凍等“基金會”和“項目”。

　　同時，通過微信、支付寶、網(wǎng)銀等方式收單，并將騙取的資金上交給“豬頭”，“豬頭”再轉(zhuǎn)至上線指定的銀行賬戶�！敖鹬鳌痹谑盏睫D(zhuǎn)賬后，通過職業(yè)中間人找到洗錢團(tuán)隊，再通過pos機(jī)實現(xiàn)套現(xiàn)，最后讓取款車手將現(xiàn)金送到自己手里。

　　專案組經(jīng)多方商討，決定從最基礎(chǔ)的取錢團(tuán)隊入手，巡線追蹤，由下往上，最終將該團(tuán)伙各個環(huán)節(jié)核心人員全部抓捕歸案。

　　據(jù)專案組介紹，“民族資產(chǎn)解凍”的詐騙手法并不高明，詐騙金額大都集中在幾十元，雖然單個人被騙金額不多，但是涉及人數(shù)眾多，所以涉及總金額較大。

　　在實施整個詐騙環(huán)節(jié)中，嫌疑人均以國家工作人員自稱，通過網(wǎng)絡(luò)或打電話讓受害人交20元-200元不等的入會資金，并承諾會有10萬-1000萬元不等的收益。

　　很多受害人抱著“以小博大”的心理，都自愿交出入會資金，有些甚至還幫著建微信群、拉人頭，淪為詐騙犯罪分子的工具。也有些受害人在明知被騙之后，因為被騙金額較小，也不會選擇報警，只會自認(rèn)倒霉。

　　目前，追逃追贓和資產(chǎn)查詢凍結(jié)清理工作正在進(jìn)行中。

　　警方提醒：“民族資產(chǎn)解凍”詐騙案一種借助互聯(lián)網(wǎng)傳播，集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪。當(dāng)前，中國沒有任何民族資產(chǎn)解凍類的項目，凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號進(jìn)行斂財?shù)模�均是詐騙；凡是轉(zhuǎn)發(fā)鼓動、宣傳所謂民族資產(chǎn)解凍類相關(guān)信息或組建相關(guān)微信群、QQ群招募會員、收取費用的，均涉嫌違法犯罪。

文/圖：中新網(wǎng)