全國(guó)各地的90多個(gè)受害人前天都趕到衢州，來(lái)領(lǐng)錢。

歷時(shí)兩年四個(gè)月，衢州柯城公、檢、法部門通力協(xié)作、接續(xù)追贓，成功偵破該起盜刷銀行卡案件并全額追回贓款。該案涉案金額高達(dá)300多萬(wàn)元、非法竊取公民個(gè)人信息10萬(wàn)余條、復(fù)制克隆銀行卡700多張、涉及全國(guó)19個(gè)省近百名受害人。

返還現(xiàn)場(chǎng)，300余萬(wàn)元全部回到了受害人手上。

2017年7月1日凌晨，衢州市民余先生收到短信提醒，說(shuō)的銀行卡在安徽合肥市區(qū)的某個(gè)銀行ATM機(jī)被取走了9000元。

圖來(lái)源掌上衢州

但銀行卡明明就在自己身上，怎么會(huì)被人取錢呢？他報(bào)警。

案值雖然不大，但小案連著民生。

柯城警方立即派員前往案發(fā)地開(kāi)展偵查工作。

經(jīng)調(diào)取視頻監(jiān)控發(fā)現(xiàn)是一個(gè)口罩、棒球帽還有手套的男人取走錢了。

警方串并發(fā)現(xiàn)，全國(guó)范圍內(nèi)數(shù)十起同類案件，而作案者有時(shí)候戴人皮面具，有時(shí)戴口罩等來(lái)偽裝自己。

通過(guò)調(diào)查，民警初步判斷該案為一起非法復(fù)制并盜刷他人銀行卡案件。

損失最大的一起案件發(fā)生在2015年10月28日，當(dāng)天晚上11點(diǎn)53分，貴州潘先生在武漢出差，他手機(jī)突然持續(xù)收到銀行發(fā)來(lái)的余額變動(dòng)提醒短信，顯示其一張銀行卡被人分多次取走7萬(wàn)元，后來(lái)又被人分多次取走7萬(wàn)元。

短短十幾分鐘，潘先生就損失了14萬(wàn)元！

兩個(gè)案子中，作案手段很相似。

柯城警方成立專案組。組織警力兵分幾路，先后趕赴江西上饒、河南商丘、安徽馬鞍山等地，調(diào)取各地市的案卷材料，搜集有價(jià)值的信息線索。

犯罪嫌疑人胡某進(jìn)入警方視線。

胡某是溫州泰順人，35歲，在杭州工作，并在杭州有多個(gè)住處。

警方發(fā)現(xiàn)，從2013年開(kāi)始，胡某經(jīng)常在下班后或周末傍晚搭乘高鐵前往周邊省市，次日早上又趕回杭州，形跡可疑。

胡某曾于2017年7月18日傍晚從杭州搭乘高鐵前往江西上饒，次日凌晨乘出租車到衢州，然后搭乘高鐵回到杭州。

據(jù)此，專案組民警趕往江西上饒，發(fā)現(xiàn)胡某曾在上饒一個(gè)ATM機(jī)取款3萬(wàn)元，而那張銀行卡并不是他的！

專案組民警還發(fā)現(xiàn)他去其他省份用受害人的卡取現(xiàn)的情況。

為什么他一直沒(méi)有被發(fā)現(xiàn)？專案組民警經(jīng)過(guò)反復(fù)仔細(xì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，原來(lái)，胡某每次在ATM機(jī)前作案時(shí)，都會(huì)戴著一張人皮面具！

但這時(shí)，胡某可能嗅到了危險(xiǎn)已潛逃。

2017年10月15日，在上海鐵路警方的大力配合下，犯罪嫌疑人胡某在蘇州高鐵站被專案組抓獲歸案，當(dāng)場(chǎng)查扣贓款10余萬(wàn)元、復(fù)制的銀行磁條卡116張、他人身份證7張以及口罩、人皮面具等作案工具。

圖來(lái)源掌上衢州

胡某交待自己克隆銀行卡，通過(guò)戴人皮面具等偽裝手段盜刷取現(xiàn)，他把贓款藏在上海住的地方。

專案組當(dāng)晚在上海市某迷你倉(cāng)儲(chǔ)柜內(nèi)和胡某暫住處起獲贓款100多萬(wàn)元、移動(dòng)硬盤5只、空白及復(fù)制磁條卡374張、寫卡器1只、乳膠人臉面罩1副、他人身份證45張、銀行卡14張等涉案贓物和作案工具。

專案組經(jīng)過(guò)研判分析，從600多條數(shù)據(jù)中梳理出近百名受害人身份信息及聯(lián)系方式。

必須找到每一位受害人，專案組通過(guò)發(fā)短信、打電話、協(xié)作函平臺(tái)和協(xié)作的方式逐個(gè)確認(rèn)。

專案組先后編輯發(fā)送短信2000多條，撥打電話4000多個(gè)，與全國(guó)各地的數(shù)百名受害人、家屬或及當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)建立聯(lián)系，最終深挖確認(rèn)了遍布全國(guó)各地的120多起案件。

為及時(shí)獲取并固定犯罪證據(jù)，專案組成員奔赴全國(guó)各地展開(kāi)調(diào)查取證工作，專案組歷時(shí)4個(gè)月，先后在濟(jì)南、上饒、合肥等29個(gè)城市調(diào)取了視頻監(jiān)控60多份、證據(jù)材料200多份、篩查數(shù)據(jù)信息11萬(wàn)多條。

人抓到了，追贓也是關(guān)鍵。受害人有近百人人，來(lái)自全國(guó)各地。

案件偵查終結(jié)移送起訴后，公、檢、法機(jī)關(guān)一起接續(xù)追贓。

柯城區(qū)人民檢察院對(duì)全案進(jìn)行了認(rèn)真審核、細(xì)致審查，確保案件得以順利公訴。

柯城區(qū)人民法院受理后，去年11月30日依法判處胡某有期徒刑十一年六個(gè)月并責(zé)令退賠受害人損失。

判決后，柯城法院執(zhí)行局及時(shí)對(duì)該案件啟動(dòng)執(zhí)行程序，在案犯胡某無(wú)現(xiàn)金可執(zhí)行的情況下，執(zhí)行局及時(shí)調(diào)整執(zhí)行方案，擴(kuò)大排查范圍，全力追贓，今年11月，最終成功追繳其余贓款180多萬(wàn)元，加上之前抓到胡某追回的120多萬(wàn)元為，一共300多萬(wàn)元，全部受害人的錢都被追回了，此案畫上了圓滿句號(hào)。