之所以有這樣的顧慮，是因為王先生曾打算靠淘寶店賣貨賺錢，但一直沒有太多收益，便漸漸處于閑置狀態(tài)。不久前，一個陌生賬號咨詢王先生是否可以轉(zhuǎn)借淘寶店，只需要告知賬號密碼供對方使用，就可以得到報酬。

王先生覺得店鋪閑著也是閑著，借給對方自己就能賺錢的話也是個不錯的選擇。幾天后，王先生就收到了對方轉(zhuǎn)來的兩千多元，出于好奇，他查看了后臺賬戶，卻驚訝地發(fā)現(xiàn)，自己的店鋪居然有上百萬的資金被轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出，出于擔心，他選擇向警方報警。

接警后，警方敏銳地察覺，這可能并非一起電信詐騙案，巨大資金流水的背后很可能是一個洗錢團伙。

根據(jù)報警人提供的線索，警方很快在一間出租屋內(nèi)將多名犯罪嫌疑人抓獲，并通過連夜突審，掌握了這個團伙與境外賭博網(wǎng)站相勾結(jié)進行洗錢的犯罪事實。

該團伙通過二維碼將賭資收集到淘寶賬號上，再將資金通過幾十個賬號來回流轉(zhuǎn)，最后達到洗錢目的。

團伙頭目把淘寶店的付款二維碼發(fā)給他的上家，即境外的賭博網(wǎng)站聯(lián)系人，用收款二維碼搭建賭博網(wǎng)站和賭徒之間的資金流通渠道。聯(lián)系人專門安排下線把賭徒們支付的賭資收到自己管理的淘寶賬號上，并在多個不同的賬號間流動，以達到一個掩人耳目的效果。

警方介紹，該犯罪團伙為了規(guī)避風(fēng)險，一個網(wǎng)店只租用一次，并支付給對方資金流水的千分之一作為報酬。僅僅20多天，他們累計租用了30多個網(wǎng)店，為境外賭博網(wǎng)站洗黑錢達八千萬元人民幣以上。目前案件還在進一步偵辦中，警方同時表示，該案中網(wǎng)店擁有者的非法收益也會被及時追繳，并提醒廣大店主應(yīng)提高警惕，切勿因貪圖小利而觸犯了法律。