9人被判刑。

堆滿倉庫的白酒滯銷，小學文化的董事長“另辟蹊徑”找來幾名80后搭建網絡平臺，以投資、賣酒為名“大搞資金盤”，短短三個月瘋狂詐騙近5000萬元。

近日，中國裁判文書網公布了“鄭尚夫、唐金虎、張峰等集資詐騙案”一審、二審判決書，“安徽口尊酒非法集資案”得以披露。

根據判決書，2017年5月至2017年7月期間，被告人張峰、鄭尚夫、唐金虎等人，依靠口尊酒業(yè)為實體，宣傳“口尊家園”平臺，以高額利息為誘餌，使用虛假宣傳、線下推介等方式面向不特定人員非法集資，將新入會員的資金匹配到之前投資到期的老會員賬戶，后臺手工匹配控制資金流向。

2017年7月11日，“口尊家園”平臺資金鏈斷裂后刪除平臺會員信息、投資數據。至案發(fā)，“口尊家園”平臺發(fā)展注冊會員八千余人，涉案金額4999萬余元，損失金額3157萬余元。

2019年12月31日，安徽省淮北市中級人民法院二審作出終審判決，張峰等7人犯集資詐騙罪，判處有期徒刑三到十五年不等，并處罰金8萬元至40萬元不等；郭漢理、莊庭偉犯幫助信息網絡犯罪活動罪，分別判處有期徒刑兩年五個月和十個月并處罰金。

淮北口尊酒

根據判決書，張峰，男，漢族，1975年11月8日出生于安徽省濉溪縣，小學文化，淮北口尊酒業(yè)有限公司董事長，戶籍地安徽省濉溪縣。

根據天眼查，淮北口尊就業(yè)有限公司（以下簡稱“口尊酒業(yè)”）成立于2010年3月，主要經營白酒生產。公司注冊資本1500萬，工商信息中顯示的法定代表人是張翔。但根據證詞，張翔雖是口尊酒業(yè)的法人，卻不在該公司工作，未參與“口尊家園”平臺運營。

2016年以來，口尊酒業(yè)曾因合同糾紛、民間借貸、金融借款等原因20多次被人訴至公堂，并被最高法三次列為失信被執(zhí)行人。

值得一提的是，淮北口尊酒業(yè)曾因“侵害商標權”被內蒙古口尊酒業(yè)有限公司起訴，并于2017年12月被法院勒令停止侵害后者“口樽”注冊商標權，并賠償后者損失共計3萬元。

根據當事人的供述和證人的證詞，時間財經梳理了這起詐騙案的犯案經過。

2017年年初，鄭尚夫、唐金虎等人商談開發(fā)“互聯(lián)網+實體”投資項目。唐金虎先找到廈門云逸科技有限公司的法定代表人郭漢理，按照鄭尚夫等人的要求，郭漢理設計開發(fā)“長城眾籌”網絡平臺（后更名為“口尊家園”），該公司產品經理莊庭偉協(xié)助郭漢理注冊網站及租賃服務器。

與此同時，淮北口尊酒業(yè)存在嚴重的經營問題，從2016年開始已經不進行生產，大量庫存白酒積壓在倉庫，公司賬戶上沒錢，一直處于虧損狀態(tài)。2017年4月，大專文化的被告人解紅加入口尊酒業(yè)，張峰任命其為公司副總，負責銷售。

2017年4月，化名“尖峰”的鄭尚夫，同唐金虎、網名“船長”的劉趙江、網名“將軍”的張群等人，以幫助口尊酒業(yè)銷售白酒為名，找到解紅洽談合作。介紹完運營模式后，解紅將他們引薦給張峰，后者同意與鄭尚夫等人合作。

鄭尚夫等人與張峰等人就“口尊家園”平臺的運營模式及抽水提成等進行商談，確定以口尊酒業(yè)的名義在網絡上開設“口尊家園”平臺，并按照口尊酒業(yè)占35%，運營中心占65%的比例抽水。

投資人登錄“口尊家園”平臺注冊會員，注冊成功后購買激活碼（100元/個）激活賬戶，所有新會員均可獲得口尊酒業(yè)贈送的白酒一瓶，會員完善資料后購買排單幣（100元/個）進行排單投資，排單成功后，新會員按照匹配的賬戶通過支付寶或銀行卡將資金匯入老會員的賬戶，會員每單投資金額為2000元至20000元不等，每月可投兩輪，每輪利息為15%-20%不等。第一輪投資結束后，會員必須進行第二輪投資并沖入投資金額的10%，方可將第一輪本息提現。會員可以繼續(xù)推薦其他投資人成為會員，并以發(fā)展會員的投資額按比例提成。

張峰等人則從會員充值的資金中“抽水”，根據鄭尚夫供述，資金充足的情況下，他們從第一輪投資抽水10%，第二輪抽水7%，抽回的錢除了護盤資金和其他費用，剩余的錢大家按比例分成。

根據張峰自己的供述，“口尊家園”平臺實際就是拆東墻補西墻，用后面投資者投入的資金支付前面投資者提現的資金，并滿足張峰等人從中“抽水”。他們根據每日平臺流出的資金量，也就是會員提現的數額，匹配每日進入平臺的會員的資金量，從而讓平臺穩(wěn)定的運行。

暴富到爆雷

2017年5月2日，“口尊家園”平臺開始正式運營，鄭尚夫等人在淮北國購廣場租賃辦公場所，組建“口尊家園”運營中心，鄭尚夫為運營中心負責人，唐金虎負責平臺的后臺維護及運營程序的修改，郭漢理根據唐金虎要求進行運營程序的修改及平臺安全維護。

“運營中心”主要分為“四條線”，每條線下面又分很多小團隊。鄭尚夫和周艷春等五人組成的“四海聯(lián)盟”大團隊是最大的一支，下屬會員總共1萬多個賬戶，其中投資“口尊家園”項目的有四五千個賬戶。其他三條線則由“船長”、“將軍”和唐金虎召集組建各自的團隊，并發(fā)展下線。

開始運營后，第一批會員進入口尊家園平臺充值，共持續(xù)5天。這5天會員投資的錢，因為不需要付給提現用戶，都被張峰等人“抽水”。5天時間里“抽水”200多萬，其中鄭尚夫的運營團隊分了20多萬，張峰分走60萬多，其余幾名主犯分走40余萬。

此外，“第一桶金”里還有100多萬沒有分，而是用于拍攝口尊酒業(yè)和張峰個人的宣傳片，開招商會費用，會員來考察報銷食宿、路費等。

2017年6月11日，鄭尚夫團隊與口尊酒業(yè)在老礦務局禮堂召開推介會，介紹口尊酒業(yè)的實力。鄭尚夫和運營團隊還帶會員來參觀公司廠區(qū)，向會員介紹公司實力大、前景好，并安排口尊酒業(yè)員工帶領會員參觀公司白酒生產線和倉庫存酒，前后接待上千人。因為口尊酒業(yè)沒有自己釀酒的酒窖，張峰還讓員工先后帶領近百名會員到隔壁淮北市酒廠參觀酒窖。

2017年7月11日，“口尊家園”平臺資金鏈斷裂，張峰、鄭尚夫等人商量后將“口尊家園”平臺關閉，并將會員信息及投資數據刪除。鄭尚夫、唐金虎等人商議后，將當天會員投資的100多萬元和平臺內剩余資金500余萬，與張峰、解紅、張杰等人分贓后潛逃。

2017年7月17日，張峰到淮北市公安局投案，其余8名被告也在接下來的4個月內陸續(xù)投案或被公安機關抓獲。

鄭尚夫被捕后向公安機關供述稱：“做這樣的項目，所有人都知道平臺遲早要崩盤，怕被投資人找到，被公安機關查到，所以都用網名。”（北京時間財經 歐陽風）