9人被判刑。

堆滿倉(cāng)庫(kù)的白酒滯銷，小學(xué)文化的董事長(zhǎng)“另辟蹊徑”找來(lái)幾名80后搭建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以投資、賣酒為名“大搞資金盤”，短短三個(gè)月瘋狂詐騙近5000萬(wàn)元。

近日，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)公布了“鄭尚夫、唐金虎、張峰等集資詐騙案”一審、二審判決書(shū)，“安徽口尊酒非法集資案”得以披露。

根據(jù)判決書(shū)，2017年5月至2017年7月期間，被告人張峰、鄭尚夫、唐金虎等人，依靠口尊酒業(yè)為實(shí)體，宣傳“口尊家園”平臺(tái)，以高額利息為誘餌，使用虛假宣傳、線下推介等方式面向不特定人員非法集資，將新入會(huì)員的資金匹配到之前投資到期的老會(huì)員賬戶，后臺(tái)手工匹配控制資金流向。

2017年7月11日，“口尊家園”平臺(tái)資金鏈斷裂后刪除平臺(tái)會(huì)員信息、投資數(shù)據(jù)。至案發(fā)，“口尊家園”平臺(tái)發(fā)展注冊(cè)會(huì)員八千余人，涉案金額4999萬(wàn)余元，損失金額3157萬(wàn)余元。

2019年12月31日，安徽省淮北市中級(jí)人民法院二審作出終審判決，張峰等7人犯集資詐騙罪，判處有期徒刑三到十五年不等，并處罰金8萬(wàn)元至40萬(wàn)元不等；郭漢理、莊庭偉犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，分別判處有期徒刑兩年五個(gè)月和十個(gè)月并處罰金。

淮北口尊酒

根據(jù)判決書(shū)，張峰，男，漢族，1975年11月8日出生于安徽省濉溪縣，小學(xué)文化，淮北口尊酒業(yè)有限公司董事長(zhǎng)，戶籍地安徽省濉溪縣。

根據(jù)天眼查，淮北口尊就業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“口尊酒業(yè)”）成立于2010年3月，主要經(jīng)營(yíng)白酒生產(chǎn)。公司注冊(cè)資本1500萬(wàn)，工商信息中顯示的法定代表人是張翔。但根據(jù)證詞，張翔雖是口尊酒業(yè)的法人，卻不在該公司工作，未參與“口尊家園”平臺(tái)運(yùn)營(yíng)。

2016年以來(lái)，口尊酒業(yè)曾因合同糾紛、民間借貸、金融借款等原因20多次被人訴至公堂，并被最高法三次列為失信被執(zhí)行人。

值得一提的是，淮北口尊酒業(yè)曾因“侵害商標(biāo)權(quán)”被內(nèi)蒙古口尊酒業(yè)有限公司起訴，并于2017年12月被法院勒令停止侵害后者“口樽”注冊(cè)商標(biāo)權(quán)，并賠償后者損失共計(jì)3萬(wàn)元。

根據(jù)當(dāng)事人的供述和證人的證詞，時(shí)間財(cái)經(jīng)梳理了這起詐騙案的犯案經(jīng)過(guò)。

2017年年初，鄭尚夫、唐金虎等人商談開(kāi)發(fā)“互聯(lián)網(wǎng)+實(shí)體”投資項(xiàng)目。唐金虎先找到廈門云逸科技有限公司的法定代表人郭漢理，按照鄭尚夫等人的要求，郭漢理設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)“長(zhǎng)城眾籌”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)（后更名為“口尊家園”），該公司產(chǎn)品經(jīng)理莊庭偉協(xié)助郭漢理注冊(cè)網(wǎng)站及租賃服務(wù)器。

與此同時(shí)，淮北口尊酒業(yè)存在嚴(yán)重的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，從2016年開(kāi)始已經(jīng)不進(jìn)行生產(chǎn)，大量庫(kù)存白酒積壓在倉(cāng)庫(kù)，公司賬戶上沒(méi)錢，一直處于虧損狀態(tài)。2017年4月，大專文化的被告人解紅加入口尊酒業(yè)，張峰任命其為公司副總，負(fù)責(zé)銷售。

2017年4月，化名“尖峰”的鄭尚夫，同唐金虎、網(wǎng)名“船長(zhǎng)”的劉趙江、網(wǎng)名“將軍”的張群等人，以幫助口尊酒業(yè)銷售白酒為名，找到解紅洽談合作。介紹完運(yùn)營(yíng)模式后，解紅將他們引薦給張峰，后者同意與鄭尚夫等人合作。

鄭尚夫等人與張峰等人就“口尊家園”平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)模式及抽水提成等進(jìn)行商談，確定以口尊酒業(yè)的名義在網(wǎng)絡(luò)上開(kāi)設(shè)“口尊家園”平臺(tái)，并按照口尊酒業(yè)占35%，運(yùn)營(yíng)中心占65%的比例抽水。

投資人登錄“口尊家園”平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員，注冊(cè)成功后購(gòu)買激活碼（100元/個(gè)）激活賬戶，所有新會(huì)員均可獲得口尊酒業(yè)贈(zèng)送的白酒一瓶，會(huì)員完善資料后購(gòu)買排單幣（100元/個(gè)）進(jìn)行排單投資，排單成功后，新會(huì)員按照匹配的賬戶通過(guò)支付寶或銀行卡將資金匯入老會(huì)員的賬戶，會(huì)員每單投資金額為2000元至20000元不等，每月可投兩輪，每輪利息為15%-20%不等。第一輪投資結(jié)束后，會(huì)員必須進(jìn)行第二輪投資并沖入投資金額的10%，方可將第一輪本息提現(xiàn)。會(huì)員可以繼續(xù)推薦其他投資人成為會(huì)員，并以發(fā)展會(huì)員的投資額按比例提成。

張峰等人則從會(huì)員充值的資金中“抽水”，根據(jù)鄭尚夫供述，資金充足的情況下，他們從第一輪投資抽水10%，第二輪抽水7%，抽回的錢除了護(hù)盤資金和其他費(fèi)用，剩余的錢大家按比例分成。

根據(jù)張峰自己的供述，“口尊家園”平臺(tái)實(shí)際就是拆東墻補(bǔ)西墻，用后面投資者投入的資金支付前面投資者提現(xiàn)的資金，并滿足張峰等人從中“抽水”。他們根據(jù)每日平臺(tái)流出的資金量，也就是會(huì)員提現(xiàn)的數(shù)額，匹配每日進(jìn)入平臺(tái)的會(huì)員的資金量，從而讓平臺(tái)穩(wěn)定的運(yùn)行。

暴富到爆雷

2017年5月2日，“口尊家園”平臺(tái)開(kāi)始正式運(yùn)營(yíng)，鄭尚夫等人在淮北國(guó)購(gòu)廣場(chǎng)租賃辦公場(chǎng)所，組建“口尊家園”運(yùn)營(yíng)中心，鄭尚夫?yàn)檫\(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)人，唐金虎負(fù)責(zé)平臺(tái)的后臺(tái)維護(hù)及運(yùn)營(yíng)程序的修改，郭漢理根據(jù)唐金虎要求進(jìn)行運(yùn)營(yíng)程序的修改及平臺(tái)安全維護(hù)。

“運(yùn)營(yíng)中心”主要分為“四條線”，每條線下面又分很多小團(tuán)隊(duì)。鄭尚夫和周艷春等五人組成的“四海聯(lián)盟”大團(tuán)隊(duì)是最大的一支，下屬會(huì)員總共1萬(wàn)多個(gè)賬戶，其中投資“口尊家園”項(xiàng)目的有四五千個(gè)賬戶。其他三條線則由“船長(zhǎng)”、“將軍”和唐金虎召集組建各自的團(tuán)隊(duì)，并發(fā)展下線。

開(kāi)始運(yùn)營(yíng)后，第一批會(huì)員進(jìn)入口尊家園平臺(tái)充值，共持續(xù)5天。這5天會(huì)員投資的錢，因?yàn)椴恍枰�付給提現(xiàn)用戶，都被張峰等人“抽水”。5天時(shí)間里“抽水”200多萬(wàn)，其中鄭尚夫的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)分了20多萬(wàn)，張峰分走60萬(wàn)多，其余幾名主犯分走40余萬(wàn)。

此外，“第一桶金”里還有100多萬(wàn)沒(méi)有分，而是用于拍攝口尊酒業(yè)和張峰個(gè)人的宣傳片，開(kāi)招商會(huì)費(fèi)用，會(huì)員來(lái)考察報(bào)銷食宿、路費(fèi)等。

2017年6月11日，鄭尚夫團(tuán)隊(duì)與口尊酒業(yè)在老礦務(wù)局禮堂召開(kāi)推介會(huì)，介紹口尊酒業(yè)的實(shí)力。鄭尚夫和運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)還帶會(huì)員來(lái)參觀公司廠區(qū)，向會(huì)員介紹公司實(shí)力大、前景好，并安排口尊酒業(yè)員工帶領(lǐng)會(huì)員參觀公司白酒生產(chǎn)線和倉(cāng)庫(kù)存酒，前后接待上千人。因?yàn)榭谧鹁茦I(yè)沒(méi)有自己釀酒的酒窖，張峰還讓員工先后帶領(lǐng)近百名會(huì)員到隔壁淮北市酒廠參觀酒窖。

2017年7月11日，“口尊家園”平臺(tái)資金鏈斷裂，張峰、鄭尚夫等人商量后將“口尊家園”平臺(tái)關(guān)閉，并將會(huì)員信息及投資數(shù)據(jù)刪除。鄭尚夫、唐金虎等人商議后，將當(dāng)天會(huì)員投資的100多萬(wàn)元和平臺(tái)內(nèi)剩余資金500余萬(wàn)，與張峰、解紅、張杰等人分贓后潛逃。

2017年7月17日，張峰到淮北市公安局投案，其余8名被告也在接下來(lái)的4個(gè)月內(nèi)陸續(xù)投案或被公安機(jī)關(guān)抓獲。

鄭尚夫被捕后向公安機(jī)關(guān)供述稱：“做這樣的項(xiàng)目，所有人都知道平臺(tái)遲早要崩盤，怕被投資人找到，被公安機(jī)關(guān)查到，所以都用網(wǎng)名。”（北京時(shí)間財(cái)經(jīng) 歐陽(yáng)風(fēng)）