背后隱藏犯罪鏈

數(shù)億黑錢暗流涌動(dòng)

5月20日一大早，貴陽(yáng)市公安局的民警們分別來(lái)到了高鐵站和飛機(jī)場(chǎng)，他們將要去往內(nèi)蒙古和浙江，雖然是相距甚遠(yuǎn)的兩地，但為的卻都是同一件事。

貴陽(yáng)市公安局 副局長(zhǎng) 劉疆：前期在我們貴陽(yáng)市公安局網(wǎng)絡(luò)巡查這項(xiàng)工作下，就發(fā)現(xiàn)了一個(gè)存在于我們貴陽(yáng)市這么一個(gè)非法的違規(guī)的第四方支付平臺(tái)，這個(gè)第四方支付平臺(tái)有大量的異常的資金交易。

這個(gè)活躍在網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)的背后操控者，是家住貴陽(yáng)市云巖區(qū)的劉某某等三人，民警們發(fā)現(xiàn)，這三人名下雖有三家公司，但很明顯，他每天的交易流水量與公司的業(yè)務(wù)量并不成正比。

貴陽(yáng)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì) 副大隊(duì)長(zhǎng) 羅輯：這個(gè)平臺(tái)一天的交易流水達(dá)到了1213萬(wàn)，那相當(dāng)于是千萬(wàn)級(jí)的流水平臺(tái)交易，而且它這個(gè)平臺(tái)已經(jīng)穩(wěn)定的運(yùn)行了493天。

原來(lái)，劉某某等三人日進(jìn)千萬(wàn)的光鮮外表下，其實(shí)藏匿著一條巨大的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，這條黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，主要是將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化，就是我們俗稱的“洗黑錢”。

三省四地

民警聯(lián)動(dòng)作戰(zhàn)

然而在這場(chǎng)洗錢犯罪活動(dòng)的巨大工程中，貴陽(yáng)以劉某某為首的一個(gè)犯罪團(tuán)伙則是其中的冰山一角。經(jīng)過(guò)嚴(yán)密偵察，民警們最終落地，這條產(chǎn)業(yè)鏈涉及的區(qū)域分布在浙江、內(nèi)蒙、貴州三省。

貴陽(yáng)警方深入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，內(nèi)蒙的犯罪嫌疑人接收來(lái)自境外的“黑色資金”，通過(guò)貴陽(yáng)的中間介紹人，轉(zhuǎn)入到金華與溫州兩個(gè)“地下錢莊”進(jìn)行操作后，再將資金回流到境外賬戶中。

貴陽(yáng)市公安局云巖分局經(jīng)偵大隊(duì) 民警 林俊青：接到這個(gè)線索以后，我們就全面開展了大量的偵查工作，然后在5月中旬的時(shí)候，其中貴陽(yáng)這邊的三名嫌疑人前往了浙江。

這三名嫌疑人為什么要去往浙江，是要與地下錢莊的負(fù)責(zé)人見(jiàn)面？還是另有企圖？但無(wú)論是哪一種可能性，民警們知道，對(duì)方已經(jīng)在有新動(dòng)作了，他們必須抓住這次機(jī)會(huì)。

千里迢迢

上演天涯追捕

不同的城市有著別樣的美麗，但民警們來(lái)不及仔細(xì)感受這美景，就急匆匆地準(zhǔn)備碰頭商討接下來(lái)可能會(huì)面對(duì)的案件情況，然而，事情的發(fā)展卻不那么順利。

民警們還未來(lái)得及展開偵查就得知貴陽(yáng)的劉某某等三名嫌疑人已經(jīng)趕往了金華，而金華，則是兩個(gè)地下錢莊之一的負(fù)責(zé)人王某的所在地。

貴陽(yáng)市公安局云巖分局經(jīng)偵大隊(duì) 民警 林俊青：目前看下來(lái)王某和潘某是主力，他們兩個(gè)直接對(duì)接的，剩下的那些人可能都是馬仔，我們別把一堆馬仔抓回貴陽(yáng)。情況有變，我們?nèi)�部馬上都去金華。

商議后，6名民警決定購(gòu)買最近的一趟高鐵票，立即從衢州趕往金華，萬(wàn)一貴陽(yáng)的三名嫌疑人正好在金華與王某見(jiàn)面，民警們就能將他們一舉抓獲！對(duì)于案情的進(jìn)展，大家都很興奮，但剛到高鐵站，他們又收到了一個(gè)不好的消息。

貴陽(yáng)市公安局云巖分局經(jīng)偵大隊(duì) 民警 林俊青：他們是走的高速，開車走的一車人。還是沒(méi)有趕上他們的速度。

這邊的民警還未坐上前往金華的高鐵，而三名嫌疑人就已經(jīng)馬不停蹄的離開金華趕往了下一個(gè)地方。對(duì)方似乎有些心虛，從不在同一個(gè)地方多做停留，他們下一刻將會(huì)去到哪里？民警們是繼續(xù)接下來(lái)的行程？還是要改變作戰(zhàn)計(jì)劃？

短暫的商議過(guò)后，民警們立即調(diào)整了作戰(zhàn)計(jì)劃，一邊關(guān)注著貴陽(yáng)以劉某某為首的三人到底要去向何處，另一邊則是將抓捕重心調(diào)整到金華與溫州兩地的“地下錢莊”團(tuán)伙之中。

根據(jù)偵查得到的信息，通遼市的犯罪嫌疑人唐某在整個(gè)犯罪活動(dòng)中扮演的角色非常重要，境外資金流入國(guó)內(nèi)平臺(tái)最后轉(zhuǎn)入地下錢莊的第一步，都要經(jīng)過(guò)唐某這一流程。

在內(nèi)蒙古警方的協(xié)助下，貴陽(yáng)的民警們很快就核實(shí)了唐某的相關(guān)信息，并立即趕往嫌疑人所居住的小區(qū)進(jìn)行第一次實(shí)地摸排。

貴陽(yáng)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì) 副大隊(duì)長(zhǎng) 羅輯：他的居住地和他的工作室是分開的，然后在同一個(gè)小區(qū)，在這個(gè)小區(qū)，他的住所和他的工作室就隔著一個(gè)小區(qū)的馬路，而且可以通過(guò)兩套房子的窗戶進(jìn)行觀察，實(shí)際上是有一個(gè)觀察哨的作用。

簡(jiǎn)單的熟悉了環(huán)境后，民警們就離開了嫌疑人所在的小區(qū)，并將小區(qū)的平面圖一點(diǎn)點(diǎn)地記錄下來(lái)。

貴陽(yáng)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì) 副大隊(duì)長(zhǎng) 羅輯：在不同的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，不同的位置環(huán)境，不同的地理位置都做了不同的安排，而且不斷的換人換崗。

原本的信息都還沒(méi)有落實(shí)清楚，新的問(wèn)題又出現(xiàn)了，這個(gè)小區(qū)內(nèi)的哪一套房子才是唐某的家？哪一套房子才是唐某的工作室？這個(gè)信息本該可以很快確定，但接下來(lái)的幾天，唐某似乎像消失了一般，始終沒(méi)有在小區(qū)內(nèi)活動(dòng)。

浙江與內(nèi)蒙兩地的偵察都陷入了困境之中，而貴陽(yáng)的三名嫌疑人此時(shí)還在外漂泊，并沒(méi)有要返回貴陽(yáng)的意思，這場(chǎng)跨越三省四地的聯(lián)合抓捕行動(dòng)能否順利完成？這個(gè)問(wèn)題在所有人心中都打上了一個(gè)大大的問(wèn)號(hào)。

關(guān)鍵信息

容不得半點(diǎn)閃失

內(nèi)蒙古方面依舊在偵查，貴陽(yáng)方面的嫌疑人還沒(méi)有定所，但此時(shí)已不能再繼續(xù)守株待兔，浙江民警們決定主動(dòng)出擊！對(duì)溫州與金華的兩個(gè)地下錢莊同時(shí)展開摸底調(diào)查。

貴陽(yáng)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì) 副大隊(duì)長(zhǎng) 羅輯：我們分成兩個(gè)組，一個(gè)是金華，一個(gè)是溫州。希望同時(shí)達(dá)到效果，同時(shí)開展抓捕，我們得把他們一起帶到貴州，這是初步方案。

浙江的民警們立刻分頭行動(dòng)，一組人來(lái)到了金華的一個(gè)僻靜小區(qū)，而另一組人，則啟程趕往了溫州樂(lè)清鄉(xiāng)下。同時(shí)，從貴陽(yáng)前來(lái)支援的民警們也馬不停蹄的趕往兩地。

安靜的小區(qū)內(nèi)，鮮少有人經(jīng)過(guò)，這讓民警們提高了十二分的警惕。民警走到13樓時(shí)發(fā)現(xiàn)電梯門口有一個(gè)很專業(yè)的攝像頭。

貴陽(yáng)市公安局云巖分局經(jīng)偵大隊(duì) 民警 林俊青：它這個(gè)攝像頭啊，應(yīng)該是一種高清的攝像頭，會(huì)不會(huì)是通過(guò)一種遠(yuǎn)程的監(jiān)控，如果看到我們民警出現(xiàn)在門外，就會(huì)引起犯罪嫌疑人的警覺(jué)，這個(gè)時(shí)候他們就會(huì)把所有的電子數(shù)據(jù)銷毀。

這樣的專業(yè)非家用高清攝像頭究竟是每層樓都有，還是只有這一層樓有呢？警覺(jué)的民警立即現(xiàn)場(chǎng)展開了偵察，發(fā)現(xiàn)其他樓層都沒(méi)有攝像頭。

貴陽(yáng)市公安局云巖分局經(jīng)偵大隊(duì) 民警 林俊青：我們都很擔(dān)心，包括我們前期的地址掌握是否錯(cuò)誤，他的工作室會(huì)不會(huì)在13樓，如果是的話民警在13樓對(duì)他進(jìn)行勘察的時(shí)候，那么就有可能已經(jīng)暴露我們身份了。

未知的情況千變?nèi)f化，民警們身在明處，嫌疑人卻是躲在暗處掌控一切，王某究竟在哪兒？他有沒(méi)有發(fā)現(xiàn)陌生人的突然到訪？

貴陽(yáng)市公安局云巖分局經(jīng)偵大隊(duì) 民警 林俊青：我們就去停車場(chǎng)尋找他的車輛情況，想看他到底是在哪個(gè)單元哪棟樓。

但是民警并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)他的車，為了確定這一情況，民警們來(lái)到了小區(qū)物管處。調(diào)查后民警認(rèn)為此地很有可能是嫌疑人的工作室。

于是民警留下一組人蹲守，派另一組人去到另外一個(gè)地址。來(lái)到王某的另外一個(gè)關(guān)聯(lián)地點(diǎn)后，民警迅速尋找起王某名下的車輛，突然，一輛熟悉的車子出現(xiàn)在民警眼前。

貴陽(yáng)市公安局云巖分局經(jīng)偵大隊(duì) 民警 林俊青：守了三四個(gè)小時(shí)后，終于發(fā)現(xiàn)嫌疑人王某。

嫌疑男子不僅沒(méi)有去到前期民警們偵查地址的14樓，反而來(lái)到了相距甚遠(yuǎn)的另外一棟樓內(nèi)。王某的真實(shí)家庭信息與工作室地址被完全確定，讓金華的民警們長(zhǎng)舒一口氣。

繁華城市

一張大網(wǎng)悄然鋪開

而另一邊，身處溫州的民警們也開始穿梭在樂(lè)清市的大街小巷之中。

每天24小時(shí)在連續(xù)蹲守的內(nèi)蒙古民警們也收獲頗豐。

浙江內(nèi)蒙的獵物都已被民警牢牢盯住。

而此時(shí)，貴陽(yáng)方面也傳來(lái)了好消息，劉某某等三人返回到了貴陽(yáng)家中。

5月28號(hào)，貴州、內(nèi)蒙、浙江三省四地全部準(zhǔn)備就緒，收網(wǎng)行動(dòng)一觸即發(fā)！

內(nèi)蒙古通遼

浙江金華

而此時(shí)，溫州樂(lè)清卻出現(xiàn)了意外情況。

原本應(yīng)該在工作室的樂(lè)清嫌疑人潘某某改變了行程，駕駛車輛去到了手機(jī)維修店，根據(jù)潘某某名下登記的車輛來(lái)看，民警們?cè)诟浇鼘ふ移鹋四衬骋约八�的路虎車蹤跡。

然而在在樂(lè)清兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)苦苦尋找了許久之后，民警們卻得到新消息，潘某某根本沒(méi)有駕駛自己的路虎車，而是駕駛的另外一輛黑色哈弗，并且正在前往一個(gè)龐大的鐵皮市場(chǎng)。

貴陽(yáng)市公安局云巖分局經(jīng)偵大隊(duì)二中隊(duì) 中隊(duì)長(zhǎng) 張閣：我們當(dāng)時(shí)就只能只能在市場(chǎng)里面找，找黑色哈佛車找了將近一個(gè)小時(shí)，最后是在一個(gè)賣鐵皮的公司門口就發(fā)現(xiàn)一輛哈佛車，感覺(jué)跟這個(gè)潘某駕駛的一樣，我們就在那邊等了很久。

幸運(yùn)的是，沒(méi)幾分鐘，一名身著白色上衣的男子朝嫌疑車輛走了過(guò)來(lái)，看清對(duì)方的長(zhǎng)相后，民警們欣喜若狂！一路跟蹤，最終，嫌疑人到達(dá)一處寫字樓旁的民房后下了車。民警小心翼翼的打量周邊環(huán)境。

與此同時(shí)，貴陽(yáng)方面也傳來(lái)了好消息。

聽著其他三地都已經(jīng)將嫌疑人抓捕歸案，樂(lè)清的民警們心急如焚。發(fā)現(xiàn)嫌疑人準(zhǔn)備上車，民警立即上前抓捕。

耗時(shí)兩個(gè)多月，三省四地收網(wǎng)行動(dòng)全部順利結(jié)束，共抓獲嫌疑人十余名，涉案資金三個(gè)多億。這也是貴陽(yáng)市首次對(duì)第四方支付平臺(tái)非法經(jīng)營(yíng)類案件個(gè)案打擊的第1例，帶著這十余名嫌疑人，民警們終于可以踏上回家的路。