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浙江溫州警方破獲一起薦股詐騙案 繳獲現(xiàn)金103萬(wàn)元
網(wǎng)址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間:2020-10-10

如今電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形式五花八門(mén),近日,溫州警方破獲一起電信詐騙案,不法分子以推薦股票為由層層下套,繼而謊稱(chēng)代為操盤(pán)騙取巨額資金,僅4個(gè)月就騙取了10名受害人500多萬(wàn)元。警方在詐騙窩點(diǎn)繳獲現(xiàn)金103萬(wàn)元。

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今年6月,家住溫州市區(qū)的黎女士接到一個(gè)推薦股票的電話,抱著試一試的心理,黎女士購(gòu)買(mǎi)了對(duì)方推薦的股票,陸續(xù)賺了十幾萬(wàn)元。之后,對(duì)方提出成為公司會(huì)員可以獲得更高利潤(rùn),但資金必須由公司操盤(pán)。


 


圖片


受害人|黎女士:

就是說(shuō)放公司里給他們做會(huì)利潤(rùn)高一點(diǎn)最低保本他答應(yīng)我一個(gè)月10%的收益,一般有20%。


為了騙取黎女士的信任,對(duì)方還出示了身份證和公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,于是黎女士支付了11萬(wàn)元會(huì)員費(fèi),并陸續(xù)通過(guò)網(wǎng)銀、微信向?qū)Ψ街付ǖ馁~戶轉(zhuǎn)去220萬(wàn)元。之后的情況并沒(méi)有如黎女士所愿。


受害人|黎女士:

就一直沒(méi)有拉伸(股)票也不漲7:34我后來(lái)去一查(身份證 營(yíng)業(yè)執(zhí)照)是假的我就慌了。


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發(fā)覺(jué)被騙的黎女士,立即向警方報(bào)案。接警后,民警指導(dǎo)黎女士以家里急需用錢(qián)等理由成功讓對(duì)方退回80萬(wàn)。同時(shí)警方通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn),嫌疑人收到黎女士的匯款后,錢(qián)很快從賬戶轉(zhuǎn)出。


銀行的監(jiān)控畫(huà)面顯示,7月1日,一名身穿藍(lán)色上衣、戴著口罩的女子出現(xiàn)在銀行柜臺(tái),將銀行卡內(nèi)的現(xiàn)金全部轉(zhuǎn)入一名男子的建行卡內(nèi),最后將卡銷(xiāo)戶后離開(kāi)。之后,一名身穿白色上衣、戴著口罩的男子分兩次來(lái)到附近的建設(shè)銀行,分別取走了卡里的100萬(wàn)元和60萬(wàn)元現(xiàn)金。經(jīng)過(guò)核查,兩名嫌疑人分別是海南人李某與吳某。



采訪|溫州市公安局鹿城區(qū)分局七都派出所民警 沙峰:

吳某跟李某其實(shí)是夫妻關(guān)系而且吳某之前也是有類(lèi)似的詐騙前科。


警方很快鎖定了嫌疑人的落腳點(diǎn)。9月7日,民警在海南三亞的詐騙窩點(diǎn)內(nèi)抓獲另一名犯罪嫌疑人林某,現(xiàn)場(chǎng)查獲6本賬本以及大量話單,并在一輛藍(lán)色轎車(chē)的后備箱內(nèi)搜出40萬(wàn)元現(xiàn)金。同時(shí),另一組民警在三亞一住宅內(nèi)將嫌疑人李某抓獲,從其家中搜出63萬(wàn)元現(xiàn)金。經(jīng)初步調(diào)查,該詐騙團(tuán)伙今年5月成立以來(lái),以電話營(yíng)銷(xiāo)的方式,隨機(jī)向有投資意愿的人推薦股票。


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采訪|溫州市公安局鹿城區(qū)分局七都派出所民警 沙峰:

他們推薦給被害人所謂的優(yōu)質(zhì)股其實(shí)也就是隨機(jī)從網(wǎng)上搜羅來(lái)的一些股票代碼。


一旦股票上漲,該團(tuán)伙就會(huì)以繳納會(huì)員費(fèi)、代為操盤(pán)為由,層層下套詐騙。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì),該團(tuán)伙先后詐騙山東、福建、江蘇及浙江等地10多名受害者,詐騙金額達(dá)500多萬(wàn)元。目前,犯罪嫌疑人李某和林某因涉嫌詐騙罪被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施,吳某被警方上網(wǎng)追逃。


認(rèn)清非法薦股套路

01.看官網(wǎng)信息

通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站查詢合法證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員信息。

02.看營(yíng)銷(xiāo)方式

不法分子往往自稱(chēng)“老師”“股神”,以“知道內(nèi)幕信息””能夠挑選黑馬股”“只要跟著做就能賺錢(qián)”之類(lèi)的說(shuō)法吸引投資者。謹(jǐn)記:證券期貨交易有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

03.看網(wǎng)址信息

非法證券期貨網(wǎng)站的網(wǎng)址往往采用無(wú)特殊意義的字母和數(shù)字構(gòu)成,或在合法證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)網(wǎng)址的基礎(chǔ)上變換或增加字母和數(shù)字。投資者可通過(guò)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站或中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站,查看合法證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的網(wǎng)址,識(shí)別非法證券期貨網(wǎng)站;通過(guò)查詢網(wǎng)站備案和服務(wù)器所在地,可以識(shí)別不正規(guī)網(wǎng)站。

04.看收款賬號(hào)

合法證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)只能以公司名義對(duì)外開(kāi)展業(yè)務(wù),也只能以公司的名義開(kāi)立銀行賬戶。投資者在匯款環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)格外謹(jǐn)慎,如果收款賬戶為個(gè)人賬戶或與該機(jī)構(gòu)名稱(chēng)不符,請(qǐng)果斷拒絕。

05.看負(fù)面輿情

投資者可以在搜索引擎上輸入薦股機(jī)構(gòu)或個(gè)人的名稱(chēng)、手機(jī)號(hào)碼等信息,搜索網(wǎng)上相關(guān)信息,看該機(jī)構(gòu)是否已經(jīng)被投資者投訴、舉報(bào),是否已涉嫌違法違規(guī)。

06.看營(yíng)業(yè)場(chǎng)所

合法證券期貨,經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)一般會(huì)在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所懸掛取得的經(jīng)營(yíng)資質(zhì),并且會(huì)設(shè)立各職能部門(mén),分工協(xié)作,有效運(yùn)營(yíng)。而非法的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)辦公場(chǎng)所不僅沒(méi)有經(jīng)營(yíng)資質(zhì),而且有大量的電銷(xiāo)人員在進(jìn)行電話營(yíng)銷(xiāo)。有些非法機(jī)構(gòu)甚至沒(méi)有實(shí)體辦公場(chǎng)所。建議投資者在作出決策前先去看看他們的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。



✎ 警 方 提 醒 



薦股詐騙套路復(fù)雜,但又有明顯的特征。沒(méi)有人能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)股票走勢(shì)特別是中國(guó)股票走勢(shì),也沒(méi)有人能在各種投資中穩(wěn)賺不賠。千萬(wàn)不要聽(tīng)信忽悠去購(gòu)買(mǎi)高級(jí)會(huì)員、必贏的炒股軟件,更不要去到不明平臺(tái)炒石油、貴金屬、國(guó)外股票,這些都是詐騙!



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