3名青年男子輕信網(wǎng)絡(luò)辦卡換錢服務(wù)，為境外洗錢提供“沃土”，短短數(shù)月，他們通過自己辦理的銀行卡為詐騙分子轉(zhuǎn)賬超過100萬元。

11月12日，貴陽市公安局經(jīng)開分局在南明區(qū)蔡家關(guān)一出租屋打掉一洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人3名，現(xiàn)場收繳銀行卡20張、手機3部、電腦1臺。

馬某、李某、李某某均是織金縣人，在貴陽租房居住，平時游手好閑，無正當職業(yè)，整天做夢發(fā)大財。一個偶然的機會，他們在網(wǎng)上沖浪時瀏覽到一家門戶網(wǎng)站，該網(wǎng)站跳出小廣告稱用身份證辦張電話卡就能賺到100元，用身份證再辦張銀行卡出售，就能賺到300元。

馬某心想，辦張電話卡才30元，以此為條件居然能換到100元，于是他們隨即在附近營業(yè)廳辦理一張移動電話卡并和銀行卡出售給這個網(wǎng)絡(luò)平臺。

為了得到更多利益，在接下來的時間里，他們還多次為境外詐騙分子轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬1萬元可以得到70元的提成，短短數(shù)月，他們?yōu)樵p騙販子轉(zhuǎn)賬超過100萬元。

警方通過一段時間偵查，鎖定了3名男子的落腳點，11月12日晚，警方在蔡家關(guān)一出租屋將3人全部抓獲。

目前，3名犯罪嫌疑人已被經(jīng)開警方刑事拘留，案件還在進一步審理中。

據(jù)貴陽市公安局經(jīng)開分局民警介紹，今年5月，市民周某通過微信結(jié)交了一名好友，日常聊天中對方告訴他，賣一張銀行卡及相關(guān)的U盾手機卡等，就可獲得約1000元的報酬。雖然周某當時并不確定對方買銀行卡是否要實施詐騙，但他知道對方買了不少銀行卡，是要從事違法活動的。

這種情況下，他仍然將銀行卡、手機卡等相關(guān)物品售賣給對方。結(jié)果對方在實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙后使用這張銀行卡轉(zhuǎn)賬，流水金額達百萬元。雖沒有直接實施犯罪，但周某因為提供詐騙工具，也逃脫不了法律制裁。據(jù)統(tǒng)計，自從警方開展“斷卡”行動以來，經(jīng)開警方刑事拘留13人，70人被懲戒、130人被批評教育。

警方稱：“斷卡”行動，就是要打斷手機卡、銀行卡出售收購的產(chǎn)業(yè)鏈，進而打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

警方提醒：

1、買賣、租借銀行賬戶、電話卡已經(jīng)嚴重違反我國相關(guān)法律法規(guī)，將會被依法懲處，切勿因小利誤入歧途。

2、不要販賣個人電話卡和銀行賬戶，成為犯罪分子的幫兇，避免給自身帶來財產(chǎn)及名譽損失，甚至?xí)�受到法律制裁�?br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">
3、不要售賣個人手機卡及銀行卡，不做犯罪分子的幫兇，并向警方提供線索，積極檢舉揭發(fā)違法犯罪分子，警告那些從事非法販賣“兩卡”的從業(yè)人員不要在繼續(xù)實施犯罪，警方將依法嚴厲打擊。