“唬人”的假物流

2019年3月19日，江蘇省無錫市的林先生在某微信小程序上看中了一部手機，隨后他便跟平時網(wǎng)購一樣，填好了聯(lián)系方式和收貨地址，并進行了網(wǎng)上支付。林先生收貨地址填的是公司，對方表示兩到三天便可以收到貨，付款當天就發(fā)貨。然而這之后，林先生購買的手機卻遲遲未能到貨。

 

根據(jù)對方提供的快遞單號，林先生從網(wǎng)上查詢到了物流信息。信息顯示，商品于2019年3月20日早上9:30從廣東省廣州市寄出，3月21日早上8:58由當?shù)乜爝f公司的派件員接收，當天下午3:50，快遞被送到了林先生的公司，最后顯示的是被“門衛(wèi)”代收了。而林先生表示，公司并沒有設置所謂的“門衛(wèi)”，寄到公司的快遞往往也是直接放到前臺的。

 

為此，林先生專門調(diào)看了公司的監(jiān)控錄像，也沒有發(fā)現(xiàn)相應情況。林先生打電話聯(lián)系快遞員，快遞員則表示沒有送過這個快遞，而再當林先生聯(lián)系賣貨商家時，卻發(fā)現(xiàn)怎么也聯(lián)系不上了。掏了錢卻沒收到東西，賣貨的商家也失去了聯(lián)系，林先生覺得自己被騙了，于是報了警。

經(jīng)調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)，商家預留的手機號是空號，姓名也是假的，而且這筆交易的資金最終也流到了境外。目前，這起詐騙案的偵辦還在繼續(xù)中。

空包單號里的“貓膩”

2020年年初，偵查員在對類似案件進行串并偵查時發(fā)現(xiàn)，疫情防控期間，全國就有廣東、云南等地的十幾位受害者到公安機關(guān)報案，他們都是在網(wǎng)上購買了口罩等防疫物資，與林先生遭遇相同，都是被對方出具的物流信息所蒙蔽，最后才發(fā)現(xiàn)自己上當受騙。

 

警方研判各種證據(jù)時發(fā)現(xiàn)，在十幾起詐騙案當中，嫌疑人用來蒙蔽被害人的快遞單號并不重復，也不屬于同一家快遞公司，而且涉案快遞單號在相應快遞公司的官網(wǎng)上也都能查到。

 

為全面了解類似案件的犯罪特點，警方對這類特殊單號進行了調(diào)查。通過詢問快遞行業(yè)內(nèi)部人員得知，這種特殊的快遞單號，快遞行業(yè)內(nèi)部統(tǒng)稱為空包單號，最早是一些別有用心的商家用于虛構(gòu)商品交易量，蒙蔽消費者用的。

 

警方通過網(wǎng)絡搜索發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)上確實存在大量出售此類空包單號的網(wǎng)站，一秒鐘就能產(chǎn)生100多單假物流信息的可疑網(wǎng)站，一查就查出來2000多個。不僅如此，警方利用技術(shù)手段也獲取了部分網(wǎng)站的后臺數(shù)據(jù)，通過查詢后發(fā)現(xiàn)，大部分空包單號的收貨地址也都是假的。

快遞公司出了“內(nèi)鬼”

通過對這些網(wǎng)站進行域名分析，警方逐漸摸清了該犯罪團伙的組織結(jié)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)了隱藏在這些網(wǎng)站背后的兩個團伙。最大的是廣州的一家公司，占到了網(wǎng)站總數(shù)的近七成，其余網(wǎng)站則由廣西的一家公司掌控，兩個團伙組織嚴密、分工明確。

2020年6月上旬，專案組在全國15個城市同步展開抓捕行動。最先落網(wǎng)的是廣西團伙的負責人張某等。而在福建落網(wǎng)的男子姓陳，他是廣東團伙當中的技術(shù)骨干，在警察的要求下，陳某交代了犯罪流程。具體而言，他們先利用招聘到的技術(shù)人員，把手里的空包單號按買主要求做出相應的訂單信息，然后再通過快遞公司的服務器端口發(fā)布出去。

空包單號網(wǎng)站出售的單號，雖然并不附在商品身上，但卻是真實存在的快遞單號，因此如何從快遞公司內(nèi)部拿到單號，則是犯罪鏈條當中的關(guān)鍵一步。警方排查了涉事快遞公司，最終鎖定了市場部負責人趙某，他能夠自由地從公司業(yè)務系統(tǒng)內(nèi)導出快遞單號進行販賣。

經(jīng)查，趙某與兩個團伙的頭目私下有頻繁的資金往來，相互間有不止一次的交往記錄。在證據(jù)面前，趙某也如實交代了犯罪事實。目前，江蘇無錫警方已經(jīng)抓到了40多名犯罪嫌疑人，凍結(jié)資金3000余萬元，凍結(jié)房產(chǎn)25套，查獲的快遞空包單號更是高達6億條。

快遞空包淪為賭博洗錢工具

這些通過技術(shù)手段做出的空包單號，既可以讓網(wǎng)店商家虛構(gòu)出產(chǎn)品銷售量，還可能被不法分子用作虛假交易，進行網(wǎng)絡詐騙，現(xiàn)實中它的危害遠不止這些。

2020年4月，江蘇無錫警方接手了一起境外網(wǎng)絡賭博案件。該案偵辦歷時三個月，共抓獲犯罪嫌疑人49名，凍結(jié)資金4787萬元，而這起案件涉案的資金流，之所以可以逃脫法律監(jiān)管，利用的正是空包單號這個渠道。

經(jīng)查，這些境外賭博平臺并不直接收取賭客的賭資，而是由為賭博平臺洗錢的“碼商”在相關(guān)電商平臺下單，獲取購物代付二維碼，賭客掃碼支付后，即可獲得對應數(shù)量籌碼，“碼商”則購買“空包”發(fā)出一個不存在的快遞，最終在電商平臺上到賬的贓款被逐級轉(zhuǎn)向賭博平臺，形成了完整的交易閉環(huán)。這樣，賭客充值的賭資就順理成章地流到了賭博平臺的賬戶里。

據(jù)了解，犯罪嫌疑人大量使用空包單號的目的，就是為了掩人耳目，讓境內(nèi)的賭客跟境外的組織者之間形成一個違法犯罪資金流動的暗網(wǎng)。可以說，正是因為有了空包單號這個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，犯罪團伙的資金鏈條才能運轉(zhuǎn)得如此順暢。