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2019年底至2020年4月期間，廣州警方接報(bào)偵查后發(fā)現(xiàn)，一犯罪團(tuán)伙利用開發(fā)的某商城平臺(tái)作為兌換渠道，逃避國家外匯監(jiān)管，通過向境外客戶銷售游戲充值點(diǎn)卡、開設(shè)第三方充值業(yè)務(wù)等模式，跨境作案非法匯兌貨幣，從中收取手續(xù)費(fèi)。

2020年7、8月份，廣州警方經(jīng)偵部門分別在天河區(qū)、荔灣區(qū)及云南省昭通市、遼寧省沈陽市等地開展收網(wǎng)行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了全鏈條打擊。行動(dòng)中共搗毀地下錢莊窩點(diǎn)12個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人52名，凍結(jié)人民幣500余萬元等。

目前，該案已經(jīng)移送市人民檢察院審查起訴。此外，在同年7、8月間，廣州警方在公安部和省公安廳經(jīng)偵局的指導(dǎo)下，偵破一起由黃金交易會(huì)員單位虛開的騙稅大案，該案查明的涉案企業(yè)遍及全國29個(gè)省區(qū)市，涉案金額超過100億元。