2020年11月下旬

市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在市公安局黨委

和省公安廳經(jīng)偵局的統(tǒng)一指揮下

精心組織紫金縣公安局

經(jīng)歷近一年偵查研判

成功偵破了一起特大地下錢莊案件

共搗毀地下錢莊犯罪窩點(diǎn)9個(gè)

抓獲涉案人員53人

主要犯罪成員悉數(shù)到案

涉案金額達(dá)13億余元人民幣

本案是我市首宗被公安部批準(zhǔn)列入“殲擊20”集群打擊的典型案例。為此，副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)林少威對(duì)此案作出批示：“案件辦得很好，支隊(duì)要進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷提高此類案件的打擊水平”。

2020年年初，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接中國(guó)人民銀行河源中心支行移交線索稱：客戶賴某生等人賬戶交易異常、金額巨大，可能涉嫌犯罪，請(qǐng)求公安機(jī)關(guān)予以查處。獲此線索后，市、縣兩級(jí)公安機(jī)關(guān)高度重視，在市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的精心組織下，紫金縣公安局抽調(diào)精干警力組成2·20地下錢莊專案工作專班，對(duì)人民銀行提交的線索進(jìn)行研判分析，并多次召集經(jīng)偵、網(wǎng)警、刑警、治安、法制等相關(guān)部門進(jìn)行集中研判。

經(jīng)大量分析研判，專班民警發(fā)現(xiàn)以賴某生等人為首的數(shù)十個(gè)可疑賬戶資金交易頻繁，呈現(xiàn)集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的特征，疑似涉嫌地下錢莊犯罪。經(jīng)偵查，賴文生等人以“跑分”模式搭建非法支付結(jié)算犯罪網(wǎng)絡(luò)，為境外賭博平臺(tái)及電信詐騙、販毒等其他上游犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移和清洗資金，并批量操控親戚、朋友的銀行卡，利用每人每年購(gòu)匯5萬(wàn)美金的額度，“螞蟻搬家”式將國(guó)內(nèi)資金分拆購(gòu)匯后轉(zhuǎn)至該團(tuán)伙控制的香港銀行賬戶，非法買賣外匯賺取高額手續(xù)費(fèi)牟利，初步查實(shí)交易金額達(dá)1500多萬(wàn)美元。經(jīng)報(bào)省公安廳同意，省公安廳將該專案列為“颶風(fēng)406號(hào)”專案并報(bào)公安部經(jīng)偵局批準(zhǔn)為全國(guó)集群戰(zhàn)役。

2020年11月23日至29日，省公安廳經(jīng)偵局、市公安局經(jīng)偵支隊(duì)和紫金縣公安局共組織79名警力，分別在河源、深圳、東莞、惠州等地對(duì)“颶風(fēng)406號(hào)”地下錢莊專案開展收網(wǎng)行動(dòng)，搗毀地下錢莊犯罪窩點(diǎn)9個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人賴某生（男，59歲）、賴某林（男，34歲）、賴觀某（男，28歲）、張某煌（男，50歲，均為廣東河源人）等犯罪嫌疑人53人，團(tuán)伙主要成員悉數(shù)到案，凍結(jié)作案銀行賬號(hào)179個(gè)，扣押繳獲銀行卡、U盾及密碼器、手機(jī)、筆記本電腦、車輛等一大批涉案財(cái)物，經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)該案涉案金額達(dá)13余億元人民幣。

目前，案件還在進(jìn)一步審理中。