近日

黔南州荔波縣公安局

經(jīng)過半年的偵查

成功破獲一宗

特大地下錢莊犯罪案件

涉案金額高達

6.9億元

9名犯罪嫌疑人全部被抓捕歸案

這是警方在湖南岳陽、四川宜賓和貴州六盤水等地實施的抓捕行動，犯罪嫌疑人陶某某、羅某、韓某某等9人悉數(shù)落網(wǎng)，三個犯罪窩點被摧毀，民警現(xiàn)場繳獲涉案電腦10臺，手機137部，銀行卡79張，涉案車輛3臺，凍結(jié)涉案賬戶1300個，凍結(jié)涉案資金650萬元。至此，這起涉案高達6.9億元的地下錢莊犯罪案被成功偵破。

可是，這個犯罪團伙露出狐貍尾巴，還要從去年7月13日一條不起眼的招聘信息說起……

“在那個網(wǎng)絡(luò)上招募跑分平臺的那個會員，通過注冊會員可以足不出戶，可以月收入過萬的那個信息�！�荔波縣公安局經(jīng)偵大隊大隊長吳琪志說道。

工作輕松卻如此高薪，這讓辦案民警多了一絲懷疑，民警通過對一百多萬條的交易流水進行資金分析，分析出了這個平臺是利用在各個大銀行注冊合法的賬戶進行非法資金的轉(zhuǎn)移，藏匿、實現(xiàn)轉(zhuǎn)移贓款的目的。

民警抽絲剝繭開展偵查，一個網(wǎng)絡(luò)地下錢莊逐漸浮出了水面，隨后一個由多個警種構(gòu)成的專案組正式成立。經(jīng)過不懈努力，民警從1000多人的后臺數(shù)據(jù)中找到了案件的關(guān)鍵線索。

“第一個窩點就是平臺的建設(shè)者和搭建者羅某，他的窩點在四川宜賓的家庭住宅區(qū)�！�吳琪志介紹道。

雖然鎖定了關(guān)鍵的涉案人員，但是民警發(fā)現(xiàn)，狡猾的犯罪嫌疑人為了掩蓋犯罪信息，所使用的相關(guān)信息都是虛假信息，這給偵破工作帶來了極大的難度。

“這都是犯罪嫌疑人買賣銀行卡以后轉(zhuǎn)入他們手上的，我們經(jīng)過大量的實地前期偵查，還有公安系統(tǒng)的整合資源，逐步甄別出后期明確的九個嫌疑人�！�吳琪志說。

此外，民警發(fā)現(xiàn)這個網(wǎng)絡(luò)支付平臺的實際控制中心位于湖南省岳陽縣，截止2020年8月底已注冊2727個會員用戶,涉及全國17個省市，為境外賭博網(wǎng)站等違法犯罪活動非法支付結(jié)算資金量高達6.9億余元。掌握大量證據(jù)、鎖定目標嫌疑人之后，抓捕大網(wǎng)隨即展開，在確保主要的犯罪嫌疑人羅某到案以后，民警逐步對另外兩個窩點進行集中的收網(wǎng)。

目前，9名犯罪嫌疑人已被刑拘，等待他們的將是法律的嚴懲。