2020年10月26日晚11時許，西安市閻良區(qū)某公司會計小李報警，稱其在網上被詐騙192.4萬元。經過艱苦奮戰(zhàn)，這起特大網絡詐騙案專案組民警在廣東、甘肅兩省同時收網。目前，高某、吳某某、吳某等三人涉嫌以幫助信息網絡犯罪活動罪等罪名已被閻良區(qū)人民檢察院批準逮捕，案件還在進一步審查深挖中。2021年2月26日下午，公安閻良分局舉行返還儀式，向被害人返還追回的139萬元，案件還在進一步偵辦之中。會計小李無意中被拉入一個QQ群，小李發(fā)現(xiàn)QQ群人員頭像、昵稱均和公司單位領導用的QQ一樣，并且群里經常談論有關公司業(yè)務的話題，犯罪分子假扮、誘導，讓小李誤以為QQ群里人員就是公司領導。2020年10月26日17時許，犯罪嫌疑人在QQ及其群聊中冒充公司領導，騙取小李信任，以公司洽談業(yè)務需要快速支付款項為由，要求小李向指定銀行賬戶轉入“業(yè)務款項”，在未核實對方身份信息的情況下，小李分兩筆通過網上銀行向對方轉賬192.4萬元。當天下午的轉賬短信發(fā)送到公司領導手機上時，由于工作繁忙，公司領導并未及時看到。直到當晚11時許，公司領導才通過手機短信發(fā)現(xiàn)，公司當天怎么會有這么大的資金支出？再三核實后發(fā)現(xiàn)被騙，并向公安閻良分局報案。由于被害人6小時后才意識到被騙，經公安閻良分局反詐中心民警精準研判，果斷處置，緊急止付（凍結賬戶）被騙資金銀行賬號。鑒于案情重大，閻良區(qū)副區(qū)長、公安分局局長馮勃高度重視，立即啟動大要案件偵辦機制，責令刑偵大隊立即成立專案組開展專案偵查，要求最大限度挽回群眾損失，全力偵破此案，隨即分局迅速成立了以副局長魏向輝任組長，抽調刑偵大隊、及相關派出所、指揮中心精干警力成立了“10.26”特大電信網絡詐騙案專案組。涉案銀行卡被民警止付后，犯罪嫌疑人對被止付賬號實施了換卡、注銷等操作，試圖將贓款轉移。并向公安閻良分局打電話辯稱自己正常賬戶被凍結，指責影響其生意，要求解凍，企圖將凍結贓款轉移。在辦案民警晝夜堅守、滾動查詢、不斷止付、跟進凍結等措施下，嫌疑人的不法企圖未能得逞。最終，公安閻良分局共凍結資金200余萬元，涉及該案件被騙資金139萬元。經查，會計小李共分兩筆轉出被騙資金，為甘肅某公司對公賬戶和廣西個人賬戶。為最大程度追贓挽損，專案組民警從資金流、信息流繼續(xù)追查資金流向的涉案銀行卡，發(fā)現(xiàn)甘肅天水的對公賬戶開戶人高某名下登記了大量公司及銀行賬戶，結合該高實際情況及其活動范圍距離QQ登陸地較遠，分析其幫助信息網絡犯罪嫌疑較大；通過對另一張嫌疑卡追蹤研判，發(fā)現(xiàn)為案發(fā)前2天開戶，均為廣西男子吳某某、吳某本人操作，因該二吳活動地與QQ登陸地相吻合，兩人涉嫌網絡犯罪的嫌疑急劇上升。至此，專案組決定收網。11月16日，專案組兵分兩路趕赴廣東云浮市、甘肅天水市開展偵查抓捕工作。專案組綜合運用信息研判、視頻偵查、循線追蹤、蹲點守候等多種偵查措施，11月19日和23日，抓捕組連續(xù)守候4天，在廣東省云浮市云城區(qū)一城中村將吳某某、吳某先后抓獲。甘肅抓捕組在麥積山山區(qū)摸排抓捕時，雨雪交加、天氣寒冷、道路濕滑，配合抓捕的當地警車滑進排水溝，眾人通過手推肩扛才將車輛拖出水溝，所幸專案民警沒有大礙。最終，通過獲取的高某某藏匿地重要線索，于23日將高某某抓獲。現(xiàn)已查明：犯罪嫌疑人及其同伙在QQ及其群聊中冒充被害人公司領導，騙取被害人信任后，以公司洽談業(yè)務需要快速支付款項為由，實施詐騙192.4萬元。目前，高某等三人涉嫌以幫助信息網絡犯罪活動罪等罪名已被閻良區(qū)人民檢察院批準逮捕，案件還在進一步審查深挖中。2021年2月26日下午，公安閻良分局舉行返還儀式，向被害人返還追回的139萬元，案件還在進一步偵辦之中。
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