一、詐騙案

鄭某欽等人電信詐騙案

貴陽市中級人民法院依法審結(jié)被告人鄭某欽等10人電信詐騙案，裁定駁回鄭某欽等人上訴、維持一審判決，以詐騙罪判處鄭某欽有期徒刑六年，并處罰金人民幣六萬元；判處邱某秀有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣五萬五千元；判處符某良有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣五萬五千元；判處王某勇有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元；判處王某靈有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元；判處鄭某有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣四萬五千元；判處梁某有期徒刑四年，并處罰金人民幣四千元；判處王某智有期徒刑三年八個月，并處罰金人民幣三萬八千元；判處陳某景有期徒刑三年六個月，并處罰金三萬六千元；判處王某斗有期徒刑三年，并處罰金二萬元。

2019年9月至2019年11月期間，被告人鄭某欽、邱某秀、王某勇、陳某景、鄭某、符某良、王某靈、梁某、王某智、王某斗等人為牟取非法利益，從海南省儋州市竄至貴陽市觀山湖區(qū)，通過向被害人群發(fā)信息謊稱其信用卡逾期的方式，誘騙被害人撥打信息中所留電話號碼，套取被害人的身份信息、銀行卡信息和驗證碼后，將被害人信用卡中的資金轉(zhuǎn)出，騙取被害人的錢財。并形成了以鄭某欽為首要分子，邱某秀、符某良為骨干成員，王某勇、陳某景、鄭某、王某靈、梁某、王某智、王某斗為積極參加者的詐騙犯罪集團(tuán)。該集團(tuán)采取分組詐騙、共同生活的方式，由鄭某欽帶領(lǐng)陳某景、鄭某、王某勇、邱某秀一組，符某良帶領(lǐng)王某靈、梁某、王某智一組，王某斗負(fù)責(zé)為上述人員租賃房屋、收發(fā)包裹、送飯等。該詐騙集團(tuán)共計詐騙被害人20人，詐騙錢款311001元。

貴陽市中級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，鄭某欽、邱某秀、符某良、王某勇、王某靈、鄭某、梁某、王某智、陳某景、王某斗以非法占有為目的，通過向被害人群發(fā)信息謊稱其信用卡逾期的方式，誘騙被害人撥打信息中所留電話號碼，套取被害人的身份信息、銀行卡信息和驗證碼后，將被害人信用卡中的資金轉(zhuǎn)出，騙取被害人的錢財，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，遂依法駁回上訴，維持原判。

二、妨害信用卡管理案

七星關(guān)區(qū)張某妨害信用卡管理案

七星關(guān)區(qū)人民法院依法適用簡易程序?qū)徑Y(jié)張某妨害信用卡管理案，以妨害信用卡管理罪判處張某有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元。

2020年10月至11月期間，被告人張某明知他人從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，為謀取非法利益，收集孫某、肖某靜、張某等人共計10張銀行卡后，以每張每月一千元租金的價格將其中的九張?zhí)峁┙o他人使用，張某獲利人民幣20000元。孫某、肖某靜的銀行卡被他人用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

七星關(guān)區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人張某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已構(gòu)成妨害信用卡管理罪。鑒于張某到案后如實供述犯罪事實，可從輕處罰，遂依法作出上述判決。

三、收買、非法提供信用卡信息案

三穗縣蔣某登、龍某武、龍某水收買、非法提供信用卡信息案

三穗縣人民法院依法適用速裁程序?qū)徑Y(jié)蔣某登、龍某武、龍某水收買、非法提供信用卡信息案，以收買、非法提供信用卡信息罪判處蔣某登有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬四千元；判處龍某武有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬二千元；判處龍某水有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一萬元。

2020年8月，被告人蔣某登明知他人從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，為謀取非法利益，與被告人龍某武決定收買銀行卡配套信息再非法提供給他人獲利。之后蔣某登以1500元的價格收買了吳某的銀行卡包括U盾、移動電話卡等配套信息；龍某武聯(lián)系被告人龍某水，承諾以1500元每套的價格收買銀行卡配套信息，龍某水又聯(lián)系楊某、姜某等人辦理銀行卡配套信息出售，承諾以1200元的價格收買。后二人將上述共計四套銀行卡信息非法提供給他人，共獲利9600元，其中蔣某登、龍某武共獲利5800元，龍某水獲利1400元。上述銀行卡信息被用于支付結(jié)算金額均達(dá)20萬元以上。三被告人均簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

三穗縣人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人蔣某登、龍某武、龍某水為謀取非法利益，收買、非法提供他人銀行卡配套信息，致使他人以持卡人名義進(jìn)行交易，均構(gòu)成收買、非法提供信用卡信息罪。鑒于三被告人到案后如實供述犯罪事實，并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，具有從輕、從寬處罰情節(jié)，遂依法作出上述判決。

四、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案

桐梓縣王某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案

桐梓縣人民法院依法適用簡易程序?qū)徑Y(jié)被告人王某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處王某有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元。

2020年5月，被告人王某明知他人在緬甸從事犯罪活動，為獲取非法利益，按照他人要求在桐梓縣新大街建設(shè)銀行網(wǎng)點辦理了銀行卡一張及U盾一個，并按要求統(tǒng)一設(shè)置密碼郵寄給了他人，獲利800元。他人于2020年5月25日對被害人何某、張某等22人實施網(wǎng)絡(luò)詐騙，通過王某提供的建設(shè)銀行帳戶騙取何某等人共計232134.10元。

桐梓縣人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人王某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，而為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，遂依法作出上述判決。

五、掩飾、隱瞞犯罪所得案

納雍縣王某月掩飾、隱瞞犯罪所得案

納雍縣人民法院依法適用普通程序?qū)徑Y(jié)被告人王某月掩飾、隱瞞犯罪所得案，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處王某月有期徒刑一年，并處罰金人民幣三千元。

2020年5月18日，林某豪按照“黑桃”的安排，從云南省瑞麗市偷渡處境至緬甸境內(nèi)“小飛”處為“黑桃”充當(dāng)人質(zhì)并學(xué)習(xí)“洗錢”。在緬甸期間，林某豪與李某龍認(rèn)識。林某豪、李某龍回國后，根據(jù)“小飛”“黑桃”的安排，與徐某芳到四川省成都市找到楊某福，由楊某福教授三人“洗錢”方法。2020年6月初，被告人王某月加入“洗錢”團(tuán)伙。該“洗錢”團(tuán)伙中，李某龍、徐某芳根據(jù)“黑桃”等人通過某聊天軟件下達(dá)的指令，負(fù)責(zé)操作支付寶“洗錢”；林某豪負(fù)責(zé)監(jiān)督李某龍、徐某芳“洗錢”。“黑桃”每月支付林某豪固定工資人民幣2萬元，李某龍、徐某芳、王某月等人的工資，則根據(jù)“洗錢”金額由“黑桃”決定。

2020年6月19日，納雍縣某有限公司被他人以電信詐騙方式騙走人民幣70萬元。上述被騙資金進(jìn)入余某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶后，余某賬戶分9次共轉(zhuǎn)賬38.991萬元至程某豪銀行賬戶，分7次共轉(zhuǎn)賬31萬元至鞏某驛銀行賬戶；程某豪賬戶又分6次轉(zhuǎn)賬25.9893萬元至譚某杰銀行賬戶，鞏某驛賬戶又分4次轉(zhuǎn)賬16萬元至譚某杰上述賬戶；之后，王某月等人在成都市溫江區(qū)溫馨茶樓，利用譚某杰提供的支付寶將轉(zhuǎn)入譚某杰銀行賬戶的41.9893萬元全部轉(zhuǎn)出。在“洗錢”過程中，被告人王某月非法獲利人民幣8000元。

納雍縣人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人王某月為牟取非法利益，明知是犯罪所得贓款而伙同同案林某豪、李某龍、徐某芳等人以“洗錢”方法予以轉(zhuǎn)移，金額達(dá)人民幣41.9893萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。鑒于其系從犯，遂依法作出上述判決。