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流竄“洗錢”300余萬(wàn) 剛來(lái)重慶就被“一鍋端”
網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間：2021-07-20


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最近，江北警方打掉一個(gè)專門為電信詐騙“洗錢”的犯罪團(tuán)伙，5名犯罪嫌疑人在全國(guó)多個(gè)地區(qū)流竄作案，最終在重慶落入法網(wǎng)。
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江北區(qū)寸灘派出所的民警告訴記者，破獲這起案件其實(shí)有一定的偶然性。前段時(shí)間，寸灘派出所接到河南警方的通報(bào)，希望協(xié)助偵辦一起電信詐騙案，民警在調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，江北一居民樓內(nèi)有可疑人員頻繁往返于銀行柜臺(tái)、ATM機(jī)與居住點(diǎn)，且資金流水巨大，警方懷疑這是一個(gè)幫助詐騙分子“洗錢”的犯罪團(tuán)伙。在掌握對(duì)方的活動(dòng)規(guī)律后，寸灘派出所果斷收網(wǎng)，一舉抓獲5名犯罪嫌疑人。
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辦案民警推測(cè)，這些銀行卡都是用來(lái)“洗錢”的。
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嫌疑人落網(wǎng)后，向警方交代了他們的“洗錢”過(guò)程：今年4月以來(lái)，王某邀約同為無(wú)業(yè)人員的蘭某、陸某、汪某、向某等人，在明知是犯罪所得贓款的情況下，在上海、福建等地參與洗錢活動(dòng)。由王某通過(guò)手機(jī)聊天軟件，每天與詐騙團(tuán)伙聯(lián)系，然后按照上家的意圖，組織其余四人用自己辦理的銀行卡接收贓款。待詐騙資金到賬后，將贓款轉(zhuǎn)移到上家指定的賬戶內(nèi)，并從中獲利。
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據(jù)民警介紹，今年以來(lái)，公安機(jī)關(guān)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的打擊防范力度不斷加強(qiáng)，各地公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案賬戶開(kāi)展了“斷卡”行動(dòng)，王某等人不得不選擇流竄作案。不料，剛到重慶一周就被我市警方一舉端掉。據(jù)調(diào)查，該團(tuán)伙已幫助電信詐騙分子轉(zhuǎn)移贓款達(dá)300余萬(wàn)元。民警提醒市民，為了逃避打擊，“洗錢”已經(jīng)成為電信詐騙犯罪鏈條中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，市民們對(duì)此一定要保持足夠的警惕。
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目前，5名犯罪嫌疑人已被依法逮捕，案件正在進(jìn)一步偵辦中。


（第1眼-重慶廣電記者 金岸）

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