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湖南男子800萬打了水飄 背后這個跨境詐騙集團浮出水面
網(wǎng)址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長沙社區(qū)通 時間:2021-07-26

近日,湖南省汨羅市人民法院對一起涉案金額高達2000余萬元的跨國電信詐騙案作出一審判決,共有22名被告人被判處有期徒刑十四年至有期徒刑十個月不等的刑罰。

圖片微軟雅黑
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案件宣判現(xiàn)場


案件經(jīng)過
01
炒股大師帶你飛  那你就上當了

汨羅的袁先生從2015年開始炒股,但由于經(jīng)驗不足,總是成績不佳。2019年9月的一天,他接到一個來自浙江杭州的電話,電話那頭的人稱他們最近組建了一個專門針對散戶的炒股群,并推薦了一個炒股老師的微信號。

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電話掛斷后,炒股老師主動添加了袁先生的微信號,在微信上和袁先生聊炒股的事情,并把袁先生拉入一個炒股群。之后,炒股老師在微信群里面分享每日的炒股心得,大盤走勢以及一些炒股的K線圖、股票分析等內(nèi)容。

2019年10月6日,炒股老師等人開始鼓吹一個微信名為張某濤的股票大師,之后袁先生就在微信群里通過填寫邀請函進入了直播間聽股票大師講課。

圖片在聽了幾天課程后,炒股大師分享了一個叫做“萬象”的平臺,要袁先生掃碼下載,并推薦了一種所謂的“突擊戰(zhàn)法”炒股的方法。

2019年11月10日,袁先生開始往平臺投錢,當投入的資金達到一定金額時,袁先生都會被炒股助理拉入不同的“內(nèi)部群”。

2019年12月27日,袁先生開始聯(lián)系不到“助理”“老師”等人了,但此時他投入平臺的金額累計有800萬元,只取出來一小部分,被騙金額共7217535元。直到這時,袁先生才意識到自己被騙了,趕緊向公安機關(guān)報警。
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什么是所謂的“突擊戰(zhàn)法”


通俗理解就是被騙人投入炒股平臺的錢是1萬元,那么這個平臺就會將這1萬元放10倍杠桿配資成10萬,當天如果所買的股票上漲了,那么被騙人所獲得的收益就是10萬上漲所帶來的收益,但是被騙人每投入1萬元,平臺每天都要按照實際投資金額收取手續(xù)費,第一天是按照萬分之三十八,這其中包括萬分之二十的建倉費和萬分之十八的持倉遞延費,從第二天開始是按照萬分之十八收取手續(xù)費,一直到股票賣出去為止。
當問及投資的800萬元是否是在股票市場購買了正規(guī)的股票,袁先生稱不清楚,只能在“萬象”平臺的賬戶上看到其購買的股票數(shù)量及金額,看不到具體股票證券公司的數(shù)據(jù),但是其在平臺購買股票后用手機軟件查詢了正規(guī)的股票市場,看到平臺購買的股票和正規(guī)股票市場的股票是同步的。
02

你虧的錢就是詐騙團伙賺的錢



接到袁先生報案后,汨羅公安部門展開偵查,發(fā)現(xiàn)了這個特大跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙。

2019年初,被告人安徽籍楊某陽、湖北籍葉某吉及加某輝(在逃)共同出資,召集被告人劉某、馬某青等人出境至柬埔寨金邊市,在某大廈建立詐騙窩點,組成詐騙團伙。溫某元、劉某洋(均在逃)擔任團隊經(jīng)理負責管理和指導,團伙普通成員按照底薪加詐騙數(shù)額10%提成計算工資。虛假股票投資平臺有專門的人員管理和運作,詐騙平臺方負責入金、出金賬號及洗錢、直播間講課、對詐騙人員進行指導培訓、提供話術(shù)資料、對平臺進行維護、對詐騙所得進行分配等。
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2019年2月至2020年3月,該團伙利用加某洋、計某(均在逃)代理的虛假股票投資平臺,對境內(nèi)群眾實施電信詐騙。該詐騙團伙給每個成員配發(fā)3至4臺工作手機,通過打電話或利用“打粉”公司提供信息,強制推送詐騙人員微信號至市民微信號上。被害人成功添加微信,實際就已經(jīng)掉入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙深淵的第一步。被害人所進入的微信炒股群,事實上只有少數(shù)群員是真正有意向投資的股民,其他人都是詐騙人員冒充的。

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該股票投資詐騙平臺并不從事真正的股票交易,只是誘騙客戶將錢打入平臺提供的賬戶。被騙人在虛假股票平臺注冊之后,剛開始一段時間詐騙分子會讓其盈利,這樣做的目的是為了讓被騙人對他們深信不疑,同時加大在股票平臺的投資金額,當投資金額累計到一定數(shù)額時,他們就會向被騙人推薦購買虧錢的股票,然后通過強制平倉或關(guān)閉平臺等后臺暗箱操作,在虛擬網(wǎng)站進行交易,讓被騙人認為自己的錢是因為投資股票失敗虧損,從而騙取資金。詐騙團伙就是利用被害人虧損的資金來賺錢,按照底薪加詐騙金額的提成來計算工資。
圖怪獸圖片

網(wǎng)絡(luò)投資理財需謹慎

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案件宣判現(xiàn)場

審理本案的法官表示,本案被告人平均年齡較小,最小的犯罪時僅20歲,其中更有是夫妻、兄妹關(guān)系,家中有兩人因此鋃鐺入獄,家庭所遭受的打擊也是沉重的。法官提醒,對于年輕人,一要懂法,對于信息接收迅速的年輕人,要明確知曉哪些事情能做,哪些事情不能做;二要守法,法律是最基本的紅線,一旦觸犯,失去的不僅是人身自由,還有對家庭、親人的傷害,對他人也會造成嚴重損害;三要和違法犯罪行為做斗爭。一旦發(fā)現(xiàn)犯罪,一定要及時采取報警等合法手段打擊違法犯罪活動。


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案件宣判現(xiàn)場


近年來,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙日漸猖獗,習近平總書記對打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作作出重要指示強調(diào),要堅持以人民為中心,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,強化系統(tǒng)觀念、法治思維,注重源頭治理、綜合治理,堅持齊抓共管、群防群治,全面落實打防管控各項措施和金融、通信、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)監(jiān)管主體責任,加強法律制度建設(shè),加強社會宣傳教育防范,推進國際執(zhí)法合作,堅決遏制此類犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢,為建設(shè)更高水平的平安中國、法治中國作出新的更大的貢獻。


此案也為廣大投資者提供了教訓,對投資理財保持謹慎,千萬別被詐騙分子的話術(shù)忽悠,從而落入圈套!不貪婪,天下真沒有免費的午餐;不輕信,警惕任何高收益的投資、非正常市場情況下的商業(yè)活動,警惕任何陌生人之間的轉(zhuǎn)賬行為;多防范,對于來歷不明的電話要謹慎小心,不要透露自己相關(guān)信息。”法官提醒。

反詐騙靈魂問答


1.

刷單前問問自己,動動手指就能賺錢的好事,為啥能輪到你?

2.

網(wǎng)戀前問問自己,人靚聲甜的小姐姐,溫柔帥氣又有錢的小哥哥,為啥還需要網(wǎng)戀?

3.

收到逮捕令時問問自己,抓人還要提前通知,警察是不是覺得自己太閑,怕壞人跑路跑的不夠快?


4.

裸聊前問問自己,自己的身材值不值得美女與你“坦誠相見”?

5.

網(wǎng)貸前問問自己,無抵押還免息,對方為啥不直接送錢給你?

6.

點陌生鏈接前問問自己,查信息就查信息,為啥還要下載一堆東西?

7.

理財前問問自己,戰(zhàn)無不勝的投資大師為啥要苦口婆心幫助非親非故的你?


8.

給領(lǐng)導轉(zhuǎn)賬前問問自己,用自己微信公然收受巨額資金,領(lǐng)導是不是嫌自己官兒干久了?


來源:湖南省汨羅市人民法院 

TAGS:法制 | 新聞轉(zhuǎn)載:長沙社區(qū)通
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