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《今日說法》節(jié)目《子虛烏有的交易(上)(下)》
網(wǎng)址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長沙社區(qū)通 時(shí)間:2021-08-03


 


這個(gè)單號從成都發(fā)貨

然后發(fā)到深圳

都看得到

但實(shí)際上沒有任何的實(shí)體(物品)發(fā)出來

全部就只是一組數(shù)字




2020年6月30日,四川省廣元市公安局利州區(qū)分局民警抓獲一個(gè)涉嫌詐騙的4人犯罪團(tuán)伙。


在他們居住的屋內(nèi),民警發(fā)現(xiàn)了一條關(guān)鍵線索——一臺電腦的桌面上堆滿了儲存著Excel文檔的文件夾,打開文檔,竟有十幾萬條包含名字、電話號碼、甚至是具體到房間號與樓層地址的公民個(gè)人信息。


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刷單不成反被訛圖片

江蘇省常熟市的小胡是一名電商老板,主要銷售自家工廠生產(chǎn)的服裝。由于店鋪銷量不佳,小胡十分著急。
 
2020年5月11日,一位微信網(wǎng)友主動添加小胡,稱有渠道和辦法幫其店鋪銷量沖頂,并在電商平臺里上資源位。

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周后小胡考慮到資源位可以給店鋪帶來可觀的利潤,便向其支付了3500元費(fèi)用。錢轉(zhuǎn)過去后,對方不僅沒有按照承諾推廣店鋪,反而還拉黑了小胡的微信。


小胡意識到自己可能被騙,向江蘇警方報(bào)了警。初步調(diào)查后,江蘇警方發(fā)現(xiàn)作案人員活動地點(diǎn)為四川省廣元市,便將警情推送至四川廣元警方。

經(jīng)過一個(gè)多月的偵查,四川省廣元市利州區(qū)分局民警確定相關(guān)嫌疑人的身份和居住地點(diǎn),2020年6月30日,民警抓獲四名涉案嫌疑人。嫌疑人付某建承認(rèn),自己以刷單為由騙取了小胡3500元。
 
繼續(xù)調(diào)查后,警方發(fā)現(xiàn)這起利用網(wǎng)絡(luò)從事詐騙活動的案件背后還有故事。
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3500元詐騙案的背后

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經(jīng)過偵查,四名涉案嫌疑人中的邱某鑫每天有數(shù)十筆幾萬、十幾萬的微信轉(zhuǎn)賬記錄,他卻堅(jiān)稱自己沒有進(jìn)行詐騙活動。


另一方面,在嫌疑人居住的出租屋內(nèi),警方從一臺電腦中發(fā)現(xiàn)約十幾萬條公民個(gè)人信息。經(jīng)過電話溝通與實(shí)地走訪,被訪者表示這些信息是在電商平臺購物時(shí)留下的。


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除此之外,警方還在電腦中發(fā)現(xiàn)一款名為“拼量多”的刷單軟件。該軟件分別存儲著十多萬條公民個(gè)人信息和社交賬號,利用這些賬號與信息,操作者可以對商戶進(jìn)行批量下單,再虛假發(fā)貨,使得商戶快速獲得銷量與好評。

據(jù)邱某鑫等人交代,他們以每單6角至2.6元的價(jià)格向商戶收取刷單費(fèi),其微信轉(zhuǎn)賬記錄是商戶提前轉(zhuǎn)給他購買商品的費(fèi)用,而進(jìn)行刷單操作的軟件則是從別處租用。

一起詐騙案牽出另一起團(tuán)隊(duì)刷單案,而這只是冰山一角。

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吸金百萬的刷單軟件

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通過查詢邱某鑫的資金流向,警方發(fā)現(xiàn)廣東省揭陽市的張彬某和張禮某有作案嫌疑。2020年7月13日,警方成立的專案組在廣東揭陽將兄弟倆及其同伴詹某城抓獲。

 

原來,張禮某在犯罪團(tuán)伙里負(fù)責(zé)經(jīng)營和管理,哥哥張彬某負(fù)責(zé)虛假物流,同伴詹某城則負(fù)責(zé)軟件的技術(shù)維護(hù)。2018年,張禮某花1200元購買了一個(gè)半成品軟件模版,請僅初中學(xué)歷的詹某城做軟件后續(xù)開發(fā),詹某城通過自學(xué)研究編程技術(shù),最終開發(fā)出這款“拼量多”刷單軟件。


至于大量的公民個(gè)人信息和社交賬號,張禮某交代,一部分公民信息是自己之前經(jīng)營網(wǎng)店時(shí)后臺存儲的,另一部分是從網(wǎng)上搜索獲取的,而社交賬號則是從江西宜春和黑龍江牡丹江的兩個(gè)網(wǎng)友處購買。之后,警方分別前往這兩個(gè)地方抓獲兩名嫌疑人。

就這樣,張禮某等人靠每月200元的軟件租金、公民個(gè)人信息和社交賬號租金,在三個(gè)月內(nèi)獲利高達(dá)300多萬。

2020年9月19日,專案組循線追蹤,查處兩家對外打著電商外殼,實(shí)際上從事著非法刷單活動的公司。


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2021年6月30日,犯罪嫌疑人邱某鑫、付某建、張禮某、張彬某、詹某城等人分別因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪、非法經(jīng)營罪、詐騙罪被四川省廣元市公安局利州區(qū)分局移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

此外,四川省廣元市公安局利州區(qū)分局提請上級部門,對租用這款刷單軟件的近3000個(gè)公司或個(gè)人進(jìn)行統(tǒng)一查處行動。


普法時(shí)間

 pufashijian

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Q1:嫌疑人邱某鑫等人幫人刷單的行為涉嫌構(gòu)成哪些罪名?為什么?

A1:在本案中,他租用非法軟件幫他人批量刷單的行為違反國家規(guī)定。他的行為以盈利為目的,且明知是虛假信息,還通過信息網(wǎng)絡(luò)有償提供相關(guān)服務(wù),嚴(yán)重?cái)_亂市場經(jīng)濟(jì)秩序,情節(jié)嚴(yán)重,完全符合非法經(jīng)營罪的構(gòu)成要件。與此同時(shí),他在刷單過程中非法獲取大量的公民姓名、手機(jī)號碼、通信地址、社交賬號等公民個(gè)人信息,且數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過侵犯公民個(gè)人信息行為的定罪標(biāo)準(zhǔn)。

Q2:嫌疑人因刷單使用大量的公民真實(shí)個(gè)人信息,這樣做的危害是什么?為什么要打擊侵犯公民個(gè)人信息的犯罪?

A2:大量的公民個(gè)人信息被非法提供、出售、獲取,具有嚴(yán)重的社會危害性。首先嚴(yán)重危害公民個(gè)人信息安全,會給公民的人身財(cái)產(chǎn)安全和正常的工作生活秩序造成威脅。更為嚴(yán)重的是,這類行為可能會催生電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索、綁架、非法討債等各類違法犯罪行為,且有可能形成“黑灰產(chǎn)業(yè)”鏈條。進(jìn)而嚴(yán)重?cái)_亂社會管理秩序,影響人民群眾的安全感,破壞社會和諧穩(wěn)定。依法嚴(yán)厲打擊侵犯公民個(gè)人信息的犯罪能夠有效遏制這一犯罪現(xiàn)象,也是保護(hù)公民信息安全和合法權(quán)益的一個(gè)現(xiàn)實(shí)需求。同時(shí),也有助于切斷侵犯公民個(gè)人信息行為與它背后催生的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等各類違法犯罪活動鏈條,更好地保護(hù)公民的信息安全和合法權(quán)益。

Q3批量刷單行為對于消費(fèi)者、電商平臺、社會經(jīng)濟(jì)秩序等會造成怎樣的傷害和影響?

A3:首先,刷單行為欺騙和誤導(dǎo)消費(fèi)者,侵犯消費(fèi)者的知情權(quán)等合法權(quán)益。其次,它也對其他合法經(jīng)營的商家造成不正當(dāng)競爭。更為嚴(yán)重的是,這類行為會破壞網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)誠信經(jīng)營的氛圍,沖擊我們社會的誠信體系。

Q4:如何杜絕刷單這樣違法行為?

A4:應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持綜合治理、標(biāo)本兼治的原則。電商平臺應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行主體責(zé)任,對電商平臺上存在的刷單等違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象持零容忍態(tài)度,一旦發(fā)現(xiàn)應(yīng)采取相應(yīng)懲戒措施。當(dāng)然,我們電商平臺在此方面做了很多工作,包括通過大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)刷單行為,及時(shí)地堵塞平臺漏洞,F(xiàn)在應(yīng)在此基礎(chǔ)上,通過技術(shù)防控、規(guī)則完善來進(jìn)一步強(qiáng)化反刷單機(jī)制的作用。除此之外,還要加強(qiáng)宣傳力度,要增強(qiáng)參與刷單、兼職刷單行為涉嫌違法的認(rèn)知。



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