今年5月5日，富拉爾基分局刑偵大隊接到轄區(qū)顧大娘報案稱，在一個月時間內(nèi)，先后4次被自稱是中國中醫(yī)科學(xué)院辦公室主任莫某等人，以購買保健藥品可以申請國家補(bǔ)貼、報銷部分費(fèi)用的名義，通過順豐速遞“貨到付款”的方式，匯出人民幣38540元，現(xiàn)與莫某無法取得聯(lián)系。偵查員綜合各方面信息分析，這是一起典型的電信詐騙案件。

齊齊哈爾警方派出偵查員前往北京，核查被害人手機(jī)顯現(xiàn)的為北京號碼的手機(jī)和座機(jī)等信息，然而幾天下來，卻發(fā)現(xiàn)所有給被害人打的電話并不是真實的北京地址，而是騙子通過“網(wǎng)絡(luò)改號”手段設(shè)置的地址。5月19日多名偵查員按照順豐速遞的地址到達(dá)武漢。偵查員查明一級卡開戶是一個叫王某的人，資金到位后在幾十分鐘內(nèi)就通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式分流至16個二級銀行賬戶內(nèi)，然后又通過轉(zhuǎn)賬、劃撥、現(xiàn)金提取等方式被迅速提空，偵查員通過調(diào)取王某等人的相關(guān)信息發(fā)現(xiàn)卡名和辦理業(yè)務(wù)的嫌疑人根本就不是一個人，顯然王某等人的卡上身份也是虛假的。

在網(wǎng)上購買全國各省市服用過藥品、保健品的老年人大量個人信息后，然后逐個分析，針對選好的目標(biāo)，由公司量身訂制詐騙方案，冒充中國中醫(yī)科學(xué)院、藥品管理局和北京同仁堂工作人員，利用預(yù)先設(shè)計好的騙術(shù)劇本，以醫(yī)生、售后服務(wù)、稅務(wù)人員、銀行人員等不同身份對各地患者進(jìn)行電話詐騙，謊稱購買保健藥品可以申請國家補(bǔ)貼、報銷部分費(fèi)用，但需要交納一定的費(fèi)用，設(shè)計了7個連環(huán)步驟，讓受害者一步步受騙。