民警：“你們總共幾個(gè)人？”

嫌疑人：“我們一共四個(gè)人。”

民警：“還有一個(gè)呢？”

嫌疑人：“住在隔壁玩游戲。”

民警：“你們來這邊做什么？”

嫌疑人：“游玩，在這里旅游。”

民警：“全程錄像的，從你們開始到這里，到我們抓獲你們之日起，如實(shí)地供述。公安機(jī)關(guān)不會(huì)無緣無故來找你們游玩的人 。”

3月28日，民警接到銀行提供的線索后發(fā)現(xiàn)，本地男子艾某在27號(hào)入住石林縣一酒店后，與兩名外省男子有接觸。并且，艾某的三名老鄉(xiāng)也和這兩名男子有過接觸，四人的銀行賬戶交易頻繁并且單筆交易數(shù)額巨大，有明顯的資金轉(zhuǎn)移特點(diǎn)，民警懷疑這是一個(gè)跑分團(tuán)伙。

石林縣公安局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長 余定勇：“艾某的銀行卡在27日晚上有一百多筆資金周轉(zhuǎn)，流水總額達(dá)到180多萬元，快進(jìn)快出的轉(zhuǎn)移特征非常明顯。”

3月29日、30日，民警兵分兩路在官渡區(qū)大板橋和石林縣城，將六名嫌疑人抓獲。

石林縣公安局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長 余定勇：“在大板橋的酒店我們一共繳獲嫌疑人的24張銀行卡和8部手機(jī)，其中有6部是工作機(jī)。在酒店的停車場(chǎng)，我們繳獲了嫌疑人流竄作案時(shí)用的轎車。”

艾某等人交待，他們是在網(wǎng)上找兼職時(shí)，通過聊天軟件認(rèn)識(shí)的季某。

石林縣公安局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長 余定勇：“約定好提成之后，季某等人專車前往石林，組織艾某等人用自己的銀行卡，接收上線轉(zhuǎn)來的資金，然后用手機(jī)銀行迅速轉(zhuǎn)移給下線，進(jìn)行跑分操作，幾人從中獲利將近兩萬元。”

民警介紹，"跑分"就是指：專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等犯罪活動(dòng)搭建平臺(tái)，使用微信、支付寶、銀行卡等支付途徑，將贓款分流洗白的犯罪行為。目前，6名嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

男子“賣卡”

助他人犯罪 

一審被判刑

晉寧法院審理的這起案件，也和"跑分"有關(guān)，家住晉寧的李某原本是一名送水工，在去年，他用自己的身份證分別辦了三張銀行卡和電話卡，做起了買賣這些卡片的生意，而且，這些卡片的買家，都不"簡單"。

李某銀行卡的轉(zhuǎn)賬記錄顯示，前前后后，從這三張銀行卡上進(jìn)出的錢，金額合計(jì)86萬余元。

昆明市晉寧區(qū)人民法院刑事審判法官 張銳華：“在一起送水過程中，他的同事問他有沒有卡要賣，他就去辦了一張中國農(nóng)業(yè)銀行的卡，當(dāng)天他就和他的同事一起到了玉溪，之后他們就把銀行卡、電話卡，還有U盾一起就交給玉溪買卡的人。”

之后李某再次用自己的身份證分別辦了兩張銀行卡和電話卡交給了買卡人，并收到了7000元錢的回報(bào)。

買主為何不通過正常渠道獲取銀行卡和電話卡？反而一再向李某高價(jià)購買？李某這三張銀行卡上的86萬余元又是從何而來？

原來，買主普某和邱某一直在利用李某的銀行卡和電話卡用于網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，以及轉(zhuǎn)移詐騙資金，受害人遍布全國各地，而這些李某都一清二楚。

昆明市晉寧區(qū)人民法院刑事審判法官 張銳華：“李某的行為構(gòu)成了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，通過被告人李某提供的這三張銀行卡，涉及全國詐騙案件57起，詐騙金額是86萬余元。”

2022年3月，昆明市晉寧區(qū)人民法院開庭審理了這起案件。法院審理認(rèn)為：李某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)從事犯罪，仍為他人犯罪提供作案工具及支付結(jié)算幫助，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法判處有期徒刑一年零三個(gè)月、處罰金5000元、追繳違法所得7000元并予以沒收。