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常德一男子撿到30萬“彩票” 被詐騙家族騙取3.6萬元!
網(wǎng)址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長沙社區(qū)通 時間:2018-04-09

津市警方最近打掉一“全鏈條”、“家族式”電信詐騙團伙,看看這些“騙子”的伎倆,是如何被警方識破,直至“全軍覆沒”。

4月3日,津市市公安局經(jīng)過兩個月的鎮(zhèn)密偵查,橫跨湘鄂兩省轉(zhuǎn)輾近萬公里,成功摧毀一個以家族組團實施電信詐騙犯罪團伙,昌某中、昌某年、昌某潛、昌某健、程某、徐某、何某等10犯罪嫌疑人分別在湖北仙桃市抓獲歸案。

路拾:市民“中大獎”!

1月4日上午,津市市金魚嶺社區(qū)的居民張某某(男),急急忙來到金魚嶺派出所報案,稱自己被人詐騙了36000元。

接警民警立即對該情況進行調(diào)查了解。1月3日中午,張某某在路上撿到了一張河南某公司發(fā)行的“刮刮樂彩票”,刮開后是“特等獎”——30萬元現(xiàn)金!張某某謹慎起見,拿出手機百度了下這家公司,發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上確實有這家公司的信息,于是激動的撥打了兌獎電話。

就這樣,張某某一步步落入了電信詐騙的圈套里,被對方先以收取2%手續(xù)費為由詐騙了現(xiàn)金6000元,再以收取10%獎金稅為由詐騙了現(xiàn)金30000元。第二天上午張某某見30萬元“獎金”仍未到賬,才驚覺自己被騙了,趕到派出所報案。

偵查:詐騙“家族”浮現(xiàn)

接到報餐后,民警迅速通過調(diào)取張某某的銀行卡交易信息,發(fā)現(xiàn)這36000元的收款賬戶戶主是四川達州的劉某,錢已被他人于1月3日深夜分兩次在湖北省仙桃市某鎮(zhèn)的郵政銀行ATM機上取走。辦案民警立即趕赴湖北仙桃取款地調(diào)取了銀行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)取款人為一名中年男子。民警拿著監(jiān)控截圖,在仙桃警方的配合下,走訪了以ATM取款機周邊二十多個社區(qū)和村居委會,終于從茫茫人海中,掌握到了該男子身份信息:昌某年,男,湖北仙桃人,50歲,無業(yè)。

在確定了取款人的身份信息后,津市市公安局黨委高度重視,迅速抽調(diào)刑偵、經(jīng)偵、治安和相關(guān)派出所精干警為組成專案組,圍繞昌某年全方位的展開了為期兩個月的立案調(diào)查,于是,一個組織嚴密、分工明確的“家族”電信詐騙團伙逐漸浮現(xiàn)輪廓。

該詐騙團伙的核心人物為昌某年、昌某中、程某三人,昌某年和昌某中系堂兄弟關(guān)系,程某系昌某中的外甥。這三人每人各帶一個組,其中昌某年系取款組負責人,妻子徐某、兒子昌某潛為取款組成員,負責將詐騙來的贓款取現(xiàn),長期活動地為湖北仙桃;昌某中系語音組負責人,妻子何某、兒子昌某健協(xié)助昌某中招聘、培訓、管理從事電話詐騙的工作人員,負責直接實施詐騙行為,長期活動地為湖北武漢;程某系外勤組負責人,負責將印有“特等獎”字樣的“刮刮樂彩票”散發(fā)至全國各地,無固定的長期活動地。

抓捕:家族疑犯盡收法網(wǎng)

在鎖定了這一家族式的詐騙團伙作案規(guī)律、組織分工和人員關(guān)系全部信息后,專案組認為收網(wǎng)時機已成熟,30名民警兵分兩組、六路趕赴湖北武漢和湖北仙桃同步實施抓捕。

4月2日下午,武漢小組在昌某中家中將昌某中及其妻子何某、兒子昌某健抓獲,同時在其家附近一小區(qū)的出租屋內(nèi)抓獲從事電話詐騙的工作人員4人,現(xiàn)場收繳老式手機10部,每一部手機后均貼有標簽,標注該手機號對應(yīng)的彩票經(jīng)理、銀行經(jīng)理等身份信息,F(xiàn)場收繳賬本4個,賬本上詳細的記錄了每名工作人員已聯(lián)系過的受害人手機號碼,其中已被詐騙的受害人就在手機號碼上打勾。經(jīng)辦案人員核對,僅3月份就有20余人被騙,詐騙金額達70余萬元。

與此同時,4月2日晚11時,仙桃抓捕小組民警在某餐館內(nèi)將正在宵夜的昌某年及其妻子徐某、兒子昌某潛上家三口抓獲,并在其車內(nèi)和家中收繳各類銀行卡40多張。

4月3日上午,昌某中、昌某年、昌某潛、昌某健、徐某、何某及4名從事詐騙的工作人員被押解回津市,并以涉嫌詐騙罪被津市市公安局刑事依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。

TAGS:市州 | 新聞轉(zhuǎn)載:長沙社區(qū)通
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