“只要你成功入駐世界云聯(lián)，將引領你走向人生巔峰，你會擁有終生養(yǎng)老、百年世襲權益等八大福利。這絕對不是神話，這是一個‘發(fā)展民族實體產(chǎn)業(yè)，為世界華人提供綜合服務的新型生態(tài)’的大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡平臺，更是大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的大舞臺……”這樣的傳奇神話，讓全國20多個省市的400多萬加盟者欲罷不能，時刻尋求超越。他們的領跑者就是一個成功的典范，出入高檔會所、開著百萬豪車、居住多處豪宅……其實不然，這就是一個徹頭徹尾的傳銷騙局。

經(jīng)過3個多月的連續(xù)縝密工作，常德市和津市市兩級公安機關聯(lián)合作戰(zhàn)成功破獲了一個以西安和深圳兩地為主，輻射湖南、廣東、陜西、安徽、浙江、北京等全國20多個省市，打著民族的、世界的、生態(tài)的幌子，拉人頭、發(fā)展下線、牟取利益,涉案資金1億多元的特大傳銷團伙案。

2016年12月14日以來，常德、津市兩級公安機關共派出130多名民警，分5個抓捕行動小組，輾轉千公里，分別在西安、深圳、合肥、杭州等警方的配合下，開展同時收網(wǎng)抓捕行動，分別抓獲犯罪嫌疑人30人，凍結扣押涉案資金5000多萬元，豪車2臺，豪宅2套，繳獲電腦200多臺、傳銷資料和讀本10000多份、銀行卡100多張。2017年5月5日，檢察機關依法對王某等人涉嫌組織領導傳銷罪向法院提起公訴。

眾多成員如何一步步掉入傳銷陷阱的?遭遇洗腦后他們緣何走向瘋狂?公安民警又經(jīng)歷了怎樣的臥薪嘗膽?此案的背后又有哪些鮮為人知的故事?記者為大家揭開一個特大傳銷案的始末。

　　（▲警方繳獲的電腦）

80后的安徽人王某大學畢業(yè)后，先后做起茶葉和珠寶生意，雖不是風生水起，但生活無憂，而他總不滿足于現(xiàn)狀，2013年1月，利用情婦顧某在西安登記注冊了一家華爾道公司，空殼運行了2年多時間。2015年6月，王某花108元在網(wǎng)上購買域名和“P2P信貸系統(tǒng)”軟件，租用服務器，以華爾道公司為載體打造“世界銀聯(lián)”網(wǎng)上平臺，并先后招聘了萬某、張某等9人，構建管理層。

同年的8月18日，“世界銀聯(lián)”網(wǎng)絡平臺正式上線，同樣在無任何合法項目及產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的情況下，打著“世界銀聯(lián)致力于打造一個以互聯(lián)網(wǎng)平臺為基點，以大數(shù)據(jù)為統(tǒng)籌，整合線上線下、實體產(chǎn)業(yè)鏈的新型生態(tài)系統(tǒng)”的旗號，精心策劃了一場盛大的傳銷網(wǎng)絡騙局。

王某為了讓加盟者對公司深信不疑，將在深圳和西安繁華地段租賃的辦公用房裝修的極其奢華，并注冊了7家空殼公司。王某對自己也是精心包裝，開著百多萬的瑪莎拉蒂豪車在全國20多個省市的一、二線城市以一個王道會員成功典范的身份來回游說，自己是名校的研究生，月收入上千萬元。王某還將自己的情婦顧某進行了“豪華包裝”，僅為初中文化的顧某搖身一變成了海歸金融博士，開著一輛同是100多萬元的保時捷卡宴豪車，在深圳、西安均購買了豪華住宅。

多數(shù)加盟者被這種假象所迷惑，覺得他們真是事業(yè)有成、飛黃騰達，認為只要跟著“王總”干不僅自己生活品質短時間內(nèi)能大幅提高，而且還能為子孫積累客觀的財富，以至于全國20多個省市400多萬人懷抱著發(fā)財夢，紛紛投資加盟了“世界云聯(lián)”。

津市市副市長、市公安局長戴志剛介紹，傳銷頭目把“世界云聯(lián)”大數(shù)據(jù)平臺描繪得十分神氣，鼓吹只要入駐“世界云聯(lián)”，就可得到八大福利：送云幣，送原始期權股，終身提現(xiàn)，可以貸款，贈送實體超市，管理獎，終身養(yǎng)老，世襲100年。

據(jù)警方查明，“八大福利”純屬子虛烏有，只是傳銷組織用來忽悠會員的一個幌子�！笆澜缭坡�(lián)”沒有具體產(chǎn)品，也沒有實際工程，設有專門的宣傳團隊，自封講師，到全國20多城市游說講課。

　�。�▲警方繳獲的銀行卡和現(xiàn)金）

其實，王某開始是打著“世界銀聯(lián)”的招牌，不料運轉3個月就收到了一家銀行律師的侵權函，要求他更名。王某遂將“世界銀聯(lián)”更名為“世界云聯(lián)”繼續(xù)運轉，并先后完善并建立公眾微信號、會員微信群、會員工作室、舉辦論壇或聯(lián)誼活動授課等方式廣泛宣傳，誘騙別人注冊，并假借“網(wǎng)絡維護費”收取的會員費額度由每名20元上調為128元。

為了不讓情婦顧某在案發(fā)后不受牽連且繼續(xù)發(fā)展“世界云聯(lián)”，2016年3月，王某安排張某擔任公司法人代表，張某鵬擔任公司總經(jīng)理。因王某多次涉嫌傳銷違法行為，早被工商行政管理部門納入黑名單無法再進行注冊成立公司，他便安排萬某注冊成立西安聚云公司，將華爾道公司搬至聚云公司實際操作。2016年4月，聚云公司涉嫌傳銷活動多次被當?shù)毓ど滩块T所查，引起了職能部門的關注。王某召開公司核心人員張某、萬某、于某等人開會，決定前往深圳發(fā)展，繼續(xù)組織、領導傳銷活動。

為使會員更加相信“世界云聯(lián)”有實力，激發(fā)發(fā)展下線會員的熱情，防止公司在使用第三方支付平臺公司終止合作造成“世界云聯(lián)”傳銷業(yè)務受阻，隨后又先后成立了“世界云聯(lián)(深圳)網(wǎng)絡科技”、“世界云聯(lián)(深圳)創(chuàng)業(yè)投資”、“世界云聯(lián)(深圳)新聞傳媒”等7家公司，以不同公司名義和第三方支付平臺簽約，一旦遭投訴第三方終止合約，立即啟動新的端口和另外一家公司繼續(xù)運作。

就這樣，王某是所有傳銷公司的實際掌控人，發(fā)起、策劃、操縱者，起管理、協(xié)調、宣傳、培訓作用。情婦顧某是華爾道公司法人代表，收取會員費并操控會員返利，是傳銷活動實施、組織、建立起關鍵作用的人員。張某、萬某、于某等人心甘情愿的成為王某的傳銷傀儡，分別成為公司的法人代表、財務總監(jiān)、網(wǎng)絡技術總監(jiān)等，他們心照不宣地為公司注冊、策劃、管理“會員費”、平臺搭建、網(wǎng)絡維護、協(xié)調等起著積極的協(xié)助作用。該團伙以“網(wǎng)絡服務費”收取的1億多元，而實際支出網(wǎng)絡維修費僅40多萬元，其余資金不是吃喝玩樂揮霍，就是落入各自腰包占為己有。

　�。�▲從西安方向押回的犯罪嫌疑人）

2016年11月2日，常德市公安局接到群眾舉報，常德市武陵區(qū)人陳某、津市人程某等人為首，在常德市區(qū)設立傳銷工作室進行傳銷活動，他們假借“網(wǎng)絡維護費”向每名會員收取會員費128元，參與傳銷人員眾多。

常德市公安局指令津市公安局接待初查，2016年11月4日受案并初查，初查中發(fā)現(xiàn)陳某、程某等人已在常德市發(fā)展會員2000多人達10個層級，涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于11月23日常德市公安局立案并抽調津市市公安局民警組成專案組進行專案偵查。

偵查中查明，王某、顧某、張某、萬某等人組成傳銷組織，利用“世界云聯(lián)”網(wǎng)絡平臺組織、領導傳銷活動，從獲得的數(shù)據(jù)得知，其傳銷活動涉及全國20多個省市，約100多萬人93個層級，陳某等人在常德進行的傳銷活動是王某等人組織、領導傳銷活動的一部分，按公安機關辦案規(guī)定，2016年12月7日常德市公安局呈請湖南省公安廳對王某等人涉嫌組織、領導傳銷活動批準立案，次日湖南省公安廳批準立案。

立案后，專案組民警多次往返于全國20多個省市進行調查取證。由于該案涉案人員眾多地域廣，傳銷體系內(nèi)部結構錯綜復雜，團伙成員警惕性高，行蹤詭秘，反偵查能力極強，僅用于傳銷活動的銀行賬戶高多達一千多個，資金流量龐大，這些都給專案組民警帶來了空前的偵查難度。

但專案組民警并沒有氣餒，加班加點調查取證，通過1個多月的慎密偵查，專案組民警最終摸清了該傳銷組織的運作模式、組織架構、犯罪手段、涉案規(guī)模，基本鎖定了主要犯罪嫌疑人及銀行賬戶。前期調查取證扎實，犯罪事實基本清楚，證據(jù)之間形成鎖鏈，抓捕時機已經(jīng)成熟。專案組民警積極向指揮部匯報，指揮部迅速安排警力進行抓捕。

涉案人員大多數(shù)都是高學歷高智商的80、90后，他們遙控指揮，活動范圍廣，全國各地到處大遷徙，不居住固定場所，多個通訊工具規(guī)避偵查，給偵查抓捕工作增加難度。為確保抓捕行動的萬無一失，指揮部進行了精密的排兵布陣。

2017年1月12日，常德、津市兩級公安機關派出130多名警力，分成5個抓捕行動小組，輾轉千里，在西安、深圳、合肥、杭州等警方的配合下，開展統(tǒng)一抓捕收網(wǎng)行動。在深圳戰(zhàn)場準備抓捕嫌疑人王某時，王某已從深圳飛往安徽，在安徽戰(zhàn)場準備抓捕嫌疑人萬某時，而萬某從安徽坐飛機前往了西安，在每一個戰(zhàn)場，都出現(xiàn)了這種全國跨省大遷徙狀態(tài)，給抓捕工作帶來了又一次的嚴峻挑戰(zhàn)。抓捕組民警只得繼續(xù)蹲點守候，同時，在查封現(xiàn)場，一些不明真相的員工和被洗腦的加盟者不愿離去，民警們只得苦口婆心地做好這些人的思想工作。經(jīng)過72小時的日夜奮戰(zhàn)，各戰(zhàn)場傳來喜訊，犯罪嫌疑人王某、顧某、萬某、張某等30人分別一一落網(wǎng)。

主要犯罪嫌疑人大多都是高學歷者，屬于高智商犯罪，難為輕易攻破他們的心里防線。行動抓捕后，未歸案嫌疑人又銷毀、轉移、藏匿證據(jù)。在涉嫌罪名上亦存在爭議，是涉嫌非法吸收公眾存款罪，還是涉嫌組織領導傳銷罪?諸多因素，不得不讓專案組民警與犯罪嫌疑人來一場真正的較量。

該案的電子證據(jù)復雜，后臺數(shù)據(jù)、手機微信不能有半點疏忽，每一個數(shù)據(jù)都可能成為本案的關鍵所在。通過專案組民警的不懈努力，與犯罪嫌疑人斗智斗勇，艱苦審訊，最后徹底摧毀了犯罪嫌疑人的心理防線，在大量的證據(jù)鎖鏈下，王某從百般抵賴到不得不低頭，其余的主要犯罪嫌疑人對自己的犯罪事實供認不諱。專案組民警收集整理的卷宗近百本。

公安民警提醒廣大群眾，天上不會掉餡餅，要警惕傳銷陷阱，防止上當受騙；不論遇到什么形式的誘惑，判斷其是不是傳銷，先看是不是存在交一定的費用才能加入，即“入門費”；再看是不是通過發(fā)展下線才能取得高額回報，即“拉人頭”；還要看是不是存在團隊共同創(chuàng)造業(yè)績，即“團隊計酬”。一旦發(fā)現(xiàn)傳銷活動，要及時向公安機關舉報。