“只要你成功入駐世界云聯(lián)，將引領(lǐng)你走向人生巔峰，你會(huì)擁有終生養(yǎng)老、百年世襲權(quán)益等八大福利。這絕對(duì)不是神話，這是一個(gè)‘發(fā)展民族實(shí)體產(chǎn)業(yè)，為世界華人提供綜合服務(wù)的新型生態(tài)’的大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，更是大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新的大舞臺(tái)……”這樣的傳奇神話，讓全國(guó)20多個(gè)省市的400多萬(wàn)加盟者欲罷不能，時(shí)刻尋求超越。他們的領(lǐng)跑者就是一個(gè)成功的典范，出入高檔會(huì)所、開(kāi)著百萬(wàn)豪車、居住多處豪宅……其實(shí)不然，這就是一個(gè)徹頭徹尾的傳銷騙局。

經(jīng)過(guò)3個(gè)多月的連續(xù)縝密工作，常德市和津市市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)聯(lián)合作戰(zhàn)成功破獲了一個(gè)以西安和深圳兩地為主，輻射湖南、廣東、陜西、安徽、浙江、北京等全國(guó)20多個(gè)省市，打著民族的、世界的、生態(tài)的幌子，拉人頭、發(fā)展下線、牟取利益,涉案資金1億多元的特大傳銷團(tuán)伙案。

2016年12月14日以來(lái)，常德、津市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)共派出130多名民警，分5個(gè)抓捕行動(dòng)小組，輾轉(zhuǎn)千公里，分別在西安、深圳、合肥、杭州等警方的配合下，開(kāi)展同時(shí)收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，分別抓獲犯罪嫌疑人30人，凍結(jié)扣押涉案資金5000多萬(wàn)元，豪車2臺(tái)，豪宅2套，繳獲電腦200多臺(tái)、傳銷資料和讀本10000多份、銀行卡100多張。2017年5月5日，檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)王某等人涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪向法院提起公訴。

眾多成員如何一步步掉入傳銷陷阱的?遭遇洗腦后他們緣何走向瘋狂?公安民警又經(jīng)歷了怎樣的臥薪嘗膽?此案的背后又有哪些鮮為人知的故事?記者為大家揭開(kāi)一個(gè)特大傳銷案的始末。

　�。�▲警方繳獲的電腦）

80后的安徽人王某大學(xué)畢業(yè)后，先后做起茶葉和珠寶生意，雖不是風(fēng)生水起，但生活無(wú)憂，而他總不滿足于現(xiàn)狀，2013年1月，利用情婦顧某在西安登記注冊(cè)了一家華爾道公司，空殼運(yùn)行了2年多時(shí)間。2015年6月，王某花108元在網(wǎng)上購(gòu)買域名和“P2P信貸系統(tǒng)”軟件，租用服務(wù)器，以華爾道公司為載體打造“世界銀聯(lián)”網(wǎng)上平臺(tái)，并先后招聘了萬(wàn)某、張某等9人，構(gòu)建管理層。

同年的8月18日，“世界銀聯(lián)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)正式上線，同樣在無(wú)任何合法項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)的情況下，打著“世界銀聯(lián)致力于打造一個(gè)以互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為基點(diǎn)，以大數(shù)據(jù)為統(tǒng)籌，整合線上線下、實(shí)體產(chǎn)業(yè)鏈的新型生態(tài)系統(tǒng)”的旗號(hào)，精心策劃了一場(chǎng)盛大的傳銷網(wǎng)絡(luò)騙局。

王某為了讓加盟者對(duì)公司深信不疑，將在深圳和西安繁華地段租賃的辦公用房裝修的極其奢華，并注冊(cè)了7家空殼公司。王某對(duì)自己也是精心包裝，開(kāi)著百多萬(wàn)的瑪莎拉蒂豪車在全國(guó)20多個(gè)省市的一、二線城市以一個(gè)王道會(huì)員成功典范的身份來(lái)回游說(shuō)，自己是名校的研究生，月收入上千萬(wàn)元。王某還將自己的情婦顧某進(jìn)行了“豪華包裝”，僅為初中文化的顧某搖身一變成了海歸金融博士，開(kāi)著一輛同是100多萬(wàn)元的保時(shí)捷卡宴豪車，在深圳、西安均購(gòu)買了豪華住宅。

多數(shù)加盟者被這種假象所迷惑，覺(jué)得他們真是事業(yè)有成、飛黃騰達(dá)，認(rèn)為只要跟著“王總”干不僅自己生活品質(zhì)短時(shí)間內(nèi)能大幅提高，而且還能為子孫積累客觀的財(cái)富，以至于全國(guó)20多個(gè)省市400多萬(wàn)人懷抱著發(fā)財(cái)夢(mèng)，紛紛投資加盟了“世界云聯(lián)”。

津市市副市長(zhǎng)、市公安局長(zhǎng)戴志剛介紹，傳銷頭目把“世界云聯(lián)”大數(shù)據(jù)平臺(tái)描繪得十分神氣，鼓吹只要入駐“世界云聯(lián)”，就可得到八大福利：送云幣，送原始期權(quán)股，終身提現(xiàn)，可以貸款，贈(zèng)送實(shí)體超市，管理獎(jiǎng)，終身養(yǎng)老，世襲100年。

據(jù)警方查明，“八大福利”純屬子虛烏有，只是傳銷組織用來(lái)忽悠會(huì)員的一個(gè)幌子。“世界云聯(lián)”沒(méi)有具體產(chǎn)品，也沒(méi)有實(shí)際工程，設(shè)有專門的宣傳團(tuán)隊(duì)，自封講師，到全國(guó)20多城市游說(shuō)講課。

　　（▲警方繳獲的銀行卡和現(xiàn)金）

其實(shí)，王某開(kāi)始是打著“世界銀聯(lián)”的招牌，不料運(yùn)轉(zhuǎn)3個(gè)月就收到了一家銀行律師的侵權(quán)函，要求他更名。王某遂將“世界銀聯(lián)”更名為“世界云聯(lián)”繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，并先后完善并建立公眾微信號(hào)、會(huì)員微信群、會(huì)員工作室、舉辦論壇或聯(lián)誼活動(dòng)授課等方式廣泛宣傳，誘騙別人注冊(cè)，并假借“網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)”收取的會(huì)員費(fèi)額度由每名20元上調(diào)為128元。

為了不讓情婦顧某在案發(fā)后不受牽連且繼續(xù)發(fā)展“世界云聯(lián)”，2016年3月，王某安排張某擔(dān)任公司法人代表，張某鵬擔(dān)任公司總經(jīng)理。因王某多次涉嫌傳銷違法行為，早被工商行政管理部門納入黑名單無(wú)法再進(jìn)行注冊(cè)成立公司，他便安排萬(wàn)某注冊(cè)成立西安聚云公司，將華爾道公司搬至聚云公司實(shí)際操作。2016年4月，聚云公司涉嫌傳銷活動(dòng)多次被當(dāng)?shù)毓ど滩块T所查，引起了職能部門的關(guān)注。王某召開(kāi)公司核心人員張某、萬(wàn)某、于某等人開(kāi)會(huì)，決定前往深圳發(fā)展，繼續(xù)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。

為使會(huì)員更加相信“世界云聯(lián)”有實(shí)力，激發(fā)發(fā)展下線會(huì)員的熱情，防止公司在使用第三方支付平臺(tái)公司終止合作造成“世界云聯(lián)”傳銷業(yè)務(wù)受阻，隨后又先后成立了“世界云聯(lián)(深圳)網(wǎng)絡(luò)科技”、“世界云聯(lián)(深圳)創(chuàng)業(yè)投資”、“世界云聯(lián)(深圳)新聞傳媒”等7家公司，以不同公司名義和第三方支付平臺(tái)簽約，一旦遭投訴第三方終止合約，立即啟動(dòng)新的端口和另外一家公司繼續(xù)運(yùn)作。

就這樣，王某是所有傳銷公司的實(shí)際掌控人，發(fā)起、策劃、操縱者，起管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)作用。情婦顧某是華爾道公司法人代表，收取會(huì)員費(fèi)并操控會(huì)員返利，是傳銷活動(dòng)實(shí)施、組織、建立起關(guān)鍵作用的人員。張某、萬(wàn)某、于某等人心甘情愿的成為王某的傳銷傀儡，分別成為公司的法人代表、財(cái)務(wù)總監(jiān)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)總監(jiān)等，他們心照不宣地為公司注冊(cè)、策劃、管理“會(huì)員費(fèi)”、平臺(tái)搭建、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、協(xié)調(diào)等起著積極的協(xié)助作用。該團(tuán)伙以“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)”收取的1億多元，而實(shí)際支出網(wǎng)絡(luò)維修費(fèi)僅40多萬(wàn)元，其余資金不是吃喝玩樂(lè)揮霍，就是落入各自腰包占為己有。

　�。�▲從西安方向押回的犯罪嫌疑人）

2016年11月2日，常德市公安局接到群眾舉報(bào)，常德市武陵區(qū)人陳某、津市人程某等人為首，在常德市區(qū)設(shè)立傳銷工作室進(jìn)行傳銷活動(dòng)，他們假借“網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)”向每名會(huì)員收取會(huì)員費(fèi)128元，參與傳銷人員眾多。

常德市公安局指令津市公安局接待初查，2016年11月4日受案并初查，初查中發(fā)現(xiàn)陳某、程某等人已在常德市發(fā)展會(huì)員2000多人達(dá)10個(gè)層級(jí)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于11月23日常德市公安局立案并抽調(diào)津市市公安局民警組成專案組進(jìn)行專案?jìng)刹椤?/p>

偵查中查明，王某、顧某、張某、萬(wàn)某等人組成傳銷組織，利用“世界云聯(lián)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，從獲得的數(shù)據(jù)得知，其傳銷活動(dòng)涉及全國(guó)20多個(gè)省市，約100多萬(wàn)人93個(gè)層級(jí)，陳某等人在常德進(jìn)行的傳銷活動(dòng)是王某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的一部分，按公安機(jī)關(guān)辦案規(guī)定，2016年12月7日常德市公安局呈請(qǐng)湖南省公安廳對(duì)王某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)批準(zhǔn)立案，次日湖南省公安廳批準(zhǔn)立案。

立案后，專案組民警多次往返于全國(guó)20多個(gè)省市進(jìn)行調(diào)查取證。由于該案涉案人員眾多地域廣，傳銷體系內(nèi)部結(jié)構(gòu)錯(cuò)綜復(fù)雜，團(tuán)伙成員警惕性高，行蹤詭秘，反偵查能力極強(qiáng)，僅用于傳銷活動(dòng)的銀行賬戶高多達(dá)一千多個(gè)，資金流量龐大，這些都給專案組民警帶來(lái)了空前的偵查難度。

但專案組民警并沒(méi)有氣餒，加班加點(diǎn)調(diào)查取證，通過(guò)1個(gè)多月的慎密偵查，專案組民警最終摸清了該傳銷組織的運(yùn)作模式、組織架構(gòu)、犯罪手段、涉案規(guī)模，基本鎖定了主要犯罪嫌疑人及銀行賬戶。前期調(diào)查取證扎實(shí)，犯罪事實(shí)基本清楚，證據(jù)之間形成鎖鏈，抓捕時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。專案組民警積極向指揮部匯報(bào)，指揮部迅速安排警力進(jìn)行抓捕。

涉案人員大多數(shù)都是高學(xué)歷高智商的80、90后，他們遙控指揮，活動(dòng)范圍廣，全國(guó)各地到處大遷徙，不居住固定場(chǎng)所，多個(gè)通訊工具規(guī)避偵查，給偵查抓捕工作增加難度。為確保抓捕行動(dòng)的萬(wàn)無(wú)一失，指揮部進(jìn)行了精密的排兵布陣。

2017年1月12日，常德、津市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)派出130多名警力，分成5個(gè)抓捕行動(dòng)小組，輾轉(zhuǎn)千里，在西安、深圳、合肥、杭州等警方的配合下，開(kāi)展統(tǒng)一抓捕收網(wǎng)行動(dòng)。在深圳戰(zhàn)場(chǎng)準(zhǔn)備抓捕嫌疑人王某時(shí)，王某已從深圳飛往安徽，在安徽戰(zhàn)場(chǎng)準(zhǔn)備抓捕嫌疑人萬(wàn)某時(shí)，而萬(wàn)某從安徽坐飛機(jī)前往了西安，在每一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，都出現(xiàn)了這種全國(guó)跨省大遷徙狀態(tài)，給抓捕工作帶來(lái)了又一次的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。抓捕組民警只得繼續(xù)蹲點(diǎn)守候，同時(shí)，在查封現(xiàn)場(chǎng)，一些不明真相的員工和被洗腦的加盟者不愿離去，民警們只得苦口婆心地做好這些人的思想工作。經(jīng)過(guò)72小時(shí)的日夜奮戰(zhàn)，各戰(zhàn)場(chǎng)傳來(lái)喜訊，犯罪嫌疑人王某、顧某、萬(wàn)某、張某等30人分別一一落網(wǎng)。

主要犯罪嫌疑人大多都是高學(xué)歷者，屬于高智商犯罪，難為輕易攻破他們的心里防線。行動(dòng)抓捕后，未歸案嫌疑人又銷毀、轉(zhuǎn)移、藏匿證據(jù)。在涉嫌罪名上亦存在爭(zhēng)議，是涉嫌非法吸收公眾存款罪，還是涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪?諸多因素，不得不讓專案組民警與犯罪嫌疑人來(lái)一場(chǎng)真正的較量。

該案的電子證據(jù)復(fù)雜，后臺(tái)數(shù)據(jù)、手機(jī)微信不能有半點(diǎn)疏忽，每一個(gè)數(shù)據(jù)都可能成為本案的關(guān)鍵所在。通過(guò)專案組民警的不懈努力，與犯罪嫌疑人斗智斗勇，艱苦審訊，最后徹底摧毀了犯罪嫌疑人的心理防線，在大量的證據(jù)鎖鏈下，王某從百般抵賴到不得不低頭，其余的主要犯罪嫌疑人對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。專案組民警收集整理的卷宗近百本。

公安民警提醒廣大群眾，天上不會(huì)掉餡餅，要警惕傳銷陷阱，防止上當(dāng)受騙；不論遇到什么形式的誘惑，判斷其是不是傳銷，先看是不是存在交一定的費(fèi)用才能加入，即“入門費(fèi)”；再看是不是通過(guò)發(fā)展下線才能取得高額回報(bào)，即“拉人頭”；還要看是不是存在團(tuán)隊(duì)共同創(chuàng)造業(yè)績(jī)，即“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”。一旦發(fā)現(xiàn)傳銷活動(dòng)，要及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。