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四天“洗錢”200多萬 分贓不均成員內訌報警
網址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長沙社區(qū)通 時間:2021-02-03

剛剛開工4天
就幫助電信詐騙團伙
“洗錢”200多萬元

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近日,株洲天元公安分局嵩山路派出所接到文某報警,稱在天元區(qū)某電競酒店內,他被一伙人非法拘禁了。為了不打草驚蛇,民警迅速秘密趕往該電競酒店,然而,眼前的情形卻不是文某所描述的那樣。

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經查,這五名男子都處于無業(yè)狀態(tài),起初他們對于這些物品的來源支支吾吾,民警懷疑,這五人可能涉嫌利用銀行卡以及公司賬戶替犯罪分子“洗錢”。

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在將五名男子傳喚至派出所之后,民警通過法律政策宣傳,最終五名男子承認了他們幫助電信詐騙團伙“洗錢”的犯罪事實。


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經查,該團伙剛剛開工4天,就幫助賭博公司“洗錢”200多萬元,非法獲利3萬多元。而文某正是因為分贓不均,對其他成員心生意見,這才打電話報了警。

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目前,這個團伙的五名成員均已被刑事拘留,案件還在進一步調查之中。
警方提醒,為賭博公司、電信詐騙集團洗錢可能涉嫌隱瞞犯罪所得罪、詐騙罪,市民不要將自己的銀行卡、公司賬戶等提供給賬戶分子“洗錢”,否則可能面臨法律的嚴懲。


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