這是公安部督辦的“3·15”維卡幣特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案抓捕現(xiàn)場(chǎng)。

王某在醴陵一家足浴城

開(kāi)展虛擬貨幣交易

聲稱(chēng)只要購(gòu)買(mǎi)兌換近萬(wàn)元的“維卡幣”

并且介紹新的會(huì)員加入

就能獲得10%的定期返利

2016年3月，株洲醴陵市公安局收到了群眾對(duì)他的舉報(bào)：

民警發(fā)現(xiàn)，這個(gè)“維卡幣”網(wǎng)站設(shè)下了高額入會(huì)門(mén)檻，并通過(guò)激勵(lì)會(huì)員以“拉人頭”方式發(fā)展下線(xiàn)，運(yùn)作模式完全符合傳銷(xiāo)基本特征。

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傳銷(xiāo)頭目王某落網(wǎng)

曾稱(chēng)兌購(gòu)“維卡幣”獲高額返利

一人一年吸金400萬(wàn)！

隨后，醴陵市公安局對(duì)王某以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪立案?jìng)刹�。在察覺(jué)到案情十分重大后，株洲市公安局成立了由200余名骨干民警組成的“3·15”專(zhuān)案組。

2016年8月，該案被公安部列為督辦案件。

為進(jìn)一步查清涉案人員的地域分布、涉案資金規(guī)模等情況，專(zhuān)案組圍繞“資金流、信息流、人流、物流”四方面要素，通過(guò)對(duì)低層“網(wǎng)頭”王某的資金動(dòng)態(tài)進(jìn)行追蹤分析，繪制資金流向圖，呈現(xiàn)可疑賬戶(hù)并推斷賬戶(hù)持有人在該案中的作用，從而呈現(xiàn)“維卡幣”傳銷(xiāo)組織的基本架構(gòu)。

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“維卡幣”組織架構(gòu)系境外傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)滲入

警方“速凍”9億涉案資金

齊邀法律專(zhuān)家共同研討

通過(guò)株州警方偵查，一個(gè)涉及全國(guó)20余個(gè)省市地區(qū)、以及境外國(guó)家的跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙浮出水面。其網(wǎng)站及營(yíng)銷(xiāo)模式都由一名姓魯?shù)木惩饽凶咏�立，他們通過(guò)各種媒介渠道宣稱(chēng)“維卡幣”升值空間大，誘騙市民們向其網(wǎng)站投入巨額資金，并設(shè)立門(mén)檻，會(huì)員一旦注冊(cè)不能退會(huì)，不能退款。

按照“維卡幣”組織的設(shè)定，每個(gè)加入者都要支付相應(yīng)現(xiàn)金，購(gòu)買(mǎi)所謂的激活碼，以獲得加入會(huì)員資格，然后再按照投資的金額及先后發(fā)展的順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，并以高額回報(bào)引誘他人參加。

民警隨后立即對(duì)涉案賬戶(hù)進(jìn)行清查，迅速凍結(jié)了9億元涉案資金，不過(guò)，面對(duì)大量的電子證據(jù)取證，如何證實(shí)這些資金與傳銷(xiāo)行為的關(guān)聯(lián)，成為經(jīng)濟(jì)偵查的難題。

專(zhuān)案組隨后邀請(qǐng)法學(xué)教授、博士、知名律師、公訴人員等專(zhuān)家一起討論，探討出了一條嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖C據(jù)固定模式，保證了案件證據(jù)的合法性和關(guān)聯(lián)性。

將證據(jù)模型固定后，專(zhuān)案組制作了“315專(zhuān)案”的辦案指導(dǎo)模型，其中包括“維卡幣”運(yùn)行規(guī)則、強(qiáng)制措施使用方式方法、詢(xún)問(wèn)的取證要點(diǎn)、取證提綱、電子證據(jù)獲取的方式方法和證據(jù)要求。只要是任何一名在職民警，有一定的工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)照“315專(zhuān)案”辦案指導(dǎo)模型，很快就可以在復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件中迅速進(jìn)入角色。

由于證據(jù)充分，在檢察院審查起訴環(huán)節(jié)，所有被告代理律師無(wú)一對(duì)證據(jù)內(nèi)容提出異議。

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“維卡幣”傳銷(xiāo)全球蔓延

頭目層級(jí)高低差達(dá)79層

14組民警出動(dòng)，各地涉?zhèn)麂N(xiāo)頭目紛紛落網(wǎng)

專(zhuān)案組進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，“維卡幣”是一個(gè)蔓延全球范圍的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，全球開(kāi)戶(hù)總數(shù)1077余萬(wàn)個(gè)，中國(guó)內(nèi)地開(kāi)戶(hù)數(shù)147余萬(wàn)個(gè)。

參戰(zhàn)民警分成14個(gè)小組，分別在全國(guó)各地開(kāi)展抓捕工作，共抓獲犯罪嫌疑人119名。此案也是目前我省公安機(jī)關(guān)偵辦的涉案金額最大、人員最多、涉及地域最廣，案情最為復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件。

網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)不但嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，也容易引發(fā)社會(huì)矛盾。

2016年6月16日，分別在廣東深圳、湖南醴陵、江西萍鄉(xiāng)、廣東惠州將犯罪嫌疑人及該傳銷(xiāo)組織部分上線(xiàn)成員抓獲。

到案的119名嫌疑人均對(duì)參與“維卡幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的犯罪行為供認(rèn)不諱。2017年9月8日，株洲縣人民法院對(duì)該案首批犯罪嫌疑人依法判決，段某某、李某某等2人被判決五年以上有期徒刑，其余33名被告人均獲三年以下有期徒刑或緩期執(zhí)行，并處1萬(wàn)元至500萬(wàn)元不等的罰金，依法沒(méi)收涉案資金13.68億元。

目前，該案第二批犯罪嫌疑人已移送起訴。