19日上午，省公安廳發(fā)布了郴州市公安機(jī)關(guān)成功偵破部督“五行幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，該案也是2018年公安部公布的，全國十大涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪典型案件之一，涉案金額高達(dá)17個(gè)億！

  畫面中，這個(gè)謊稱對接中國人民銀行，未來將代替人民幣的“五行幣”傳銷組織，看起來囂張得不行，盡管如此，歷時(shí)兩年三個(gè)月的偵查，他們終究是被郴州警方成功抓獲。

民警介紹，因多次被國內(nèi)多地公安機(jī)關(guān)打擊處理，“五行幣”傳銷組織具有極強(qiáng)的反偵查能力，為了迷惑偵查，逃避打擊，該傳銷組織采取了一系列的非常規(guī)手段。

會(huì)員注冊不通過網(wǎng)上注冊，仍是依托原“云數(shù)貿(mào)”傳銷組織人員群體基礎(chǔ)，層層發(fā)展下線，把傳銷傳統(tǒng)的拉人頭收取費(fèi)用的形式，設(shè)計(jì)成買賣“五行金幣”的假象，騙取參與者投入資金加入會(huì)員。

為了強(qiáng)化管理，宋密秋對“五行幣”傳銷組織實(shí)行分部門化管理，成員分工明確。推廣團(tuán)隊(duì)的管理層，涉及全國34個(gè)省、市、自治區(qū)，僅5個(gè)月的時(shí)間，就在全國瘋狂發(fā)展會(huì)員40余萬人，涉案金額根據(jù)公安機(jī)關(guān)初查，就高達(dá)21億元。

為了逃避打擊，躲避公安機(jī)關(guān)的偵查，“五行幣”傳銷組織可謂是費(fèi)盡了心思。不過，在短短的時(shí)間里，能吸引幾十萬人參與的重要原因，還是來自該案主犯宋密秋等人精心密謀的虛假宣傳。

畫面中，一群人穿著統(tǒng)一，跳著“抖抖操”，這也是“五行幣”傳銷組織的宣傳方式。他們的衣服上都印著宋密秋的頭像，除此之外，在五行幣、金磚、手表上面也都印上了宋密秋的頭像。

夸張宣傳的背后，這一傳銷組織因?yàn)闆]有設(shè)立會(huì)員注冊網(wǎng)絡(luò)后臺數(shù)據(jù)，且資金鏈條復(fù)雜，沒有固定的資金池等等，案件偵破困難重重，盡管如此，專案組民警充分發(fā)揮“信息化建設(shè)，數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)”的偵查理念，通過外調(diào)取證、資金查控、電子證據(jù)收集研判等手段，結(jié)合審訊、司法審計(jì)等傳統(tǒng)的偵查模式，查清了整個(gè)“五行幣”傳銷網(wǎng)絡(luò)的犯罪組織體系和犯罪事實(shí)之后，展開抓捕行動(dòng)。

該案共抓獲犯罪嫌疑人52名，凍結(jié)賬號593個(gè)，涉案金額17億元。截止目前，該案先后有10名犯罪嫌疑人被判處有期徒刑，并處罰金。

歷時(shí)2年3個(gè)月，終于成功偵破了部督“五行幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，充分展現(xiàn)了部、省、市、縣四級公安機(jī)關(guān)打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的堅(jiān)強(qiáng)決心，下一步，公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)深入開展防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，緊緊圍繞涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，重拳出擊，精準(zhǔn)打擊。

幫女郎有話說