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堆滿床底五個紙箱搜出600萬現(xiàn)金！上線逍遙享受背后是萬人受騙！新型傳銷難逃覆滅

網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長沙社區(qū)通時間：2019-10-23

從去年起，婁底人顏某就依托“中國人際網(wǎng)”，打著抵制外貨支持國貨的幌子，在當(dāng)?shù)匕l(fā)展下線，并承諾繳納3900元成為會員后，能免費(fèi)旅游，機(jī)票、高鐵常年半價優(yōu)惠，每年獲得不低于15萬元的收益。此外，每發(fā)展一位新入會成員，也會獲得數(shù)百元酬金。

這樣的好事真的存在嗎？當(dāng)然不可能！

-01-

統(tǒng)一開展抓捕行動頭目家搜出600萬

依托“中國人際網(wǎng)”項目

發(fā)展下線騙取會員費(fèi)

非法組織以慈善的名義活動

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這種假借“慈善”外衣的傳銷騙局，全國已有多人受騙。在公安部組織的統(tǒng)一行動中，專案組民警僅在二號頭目李某家中，就搜出現(xiàn)金600萬元。

今年4月19日，湖南、湖北、江蘇、遼寧四省警方，同步展開抓捕行動。抓捕組在此次“中國人際網(wǎng)”專案的二號頭目李某，位于江蘇的家中，發(fā)現(xiàn)了5個大紙箱藏匿在床底下，見有民警靠近，李某神色慌張、原來，這全是她下線交上來的所謂會員費(fèi)，足足有六百萬現(xiàn)金。

嫌疑人李某稱，這六百萬元現(xiàn)金，原本打算送往遼寧上線夏某處。自己被抓前夕，已與上線失聯(lián)數(shù)月，另外的一百多萬元，已被用于購買豪車，及一家三口的生活開支。

負(fù)責(zé)承辦此案的婁底漣源警方介紹，嫌疑人李某開展的“中國人際網(wǎng)”項目，又稱“國庫”項目。往往打著“富國強(qiáng)民”旗號，以抵制外貨支持國貨為幌子，誘騙受害人交納3900元成為會員，獲得一張所謂的GK卡。而“GK”，便是“國庫”一詞的拼音首字母。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，起初，該案案源于一名漣源籍的顏姓男子。2018年下半年，顏某前往漣源市民政局，表示自己加入了一個“國際孫中山扶貧基金會”的組織，希望民政部門出具證明，用于其在當(dāng)?shù)乩^續(xù)發(fā)展會員。

民政部門查詢發(fā)現(xiàn)，“國際孫中山扶貧基金會”未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自以社會團(tuán)體或民辦非企業(yè)單位名義，開展了會員活動，入會基本上就是交錢拉人頭，還在婁底雙峰組織了“扶貧慰問”活動，用于在網(wǎng)上公開宣傳所謂的“善舉”。

-02-

原非法組織總頭目失聯(lián)

更換名頭專盯普通民眾下手

所謂會員無一符合貧困標(biāo)準(zhǔn)

“以小博大”萬人受騙

起初，漣源市民政局以為，顏某只是一名深陷騙局的普通市民。警方隨后調(diào)查深挖發(fā)現(xiàn)，顏某在漣源當(dāng)已發(fā)展會員50多名，其在“中國人際網(wǎng)”這個非法組織里，算是小頭目了。

為了讓團(tuán)隊迅速壯大，騙取更多資金，顏某同時開展了多個非法組織的宣傳活動，假借扶貧名義，不斷拉普通民眾上鉤。

接到民政部門的反饋后，漣源警方立即趕到嫌疑人家中。經(jīng)查，由于“中國人際網(wǎng)”總部已被遼寧警方打擊處理，總頭目基本處于失聯(lián)狀態(tài)。

為確保下線成員不流失，顏某所在的團(tuán)伙，又創(chuàng)立了“國際孫中山扶貧基金會”這一非法組織。為了取得更多普通民眾的信任，他們將所謂的會費(fèi)，從之前的3900元降至了333元至999元不等。

據(jù)統(tǒng)計，嫌疑人顏某在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)非法發(fā)展了50多名會員，會員分為A、B、C三個等級，對應(yīng)的會費(fèi)為999元、666元及333元。同時宣稱，非貧困戶者，只要加入該非法基金會，就可享受到國家扶貧待遇，待時機(jī)成熟，基金會會根據(jù)會員等級，發(fā)放一筆十多萬元的救助資金。

為增加說服力，顏某還會給下線成員，發(fā)放會員證及胸章，相關(guān)的入會資金，會當(dāng)面轉(zhuǎn)給上線——婁底籍女子郭某。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這50多名會員，根本不符合貧困戶認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。不少會員在當(dāng)?shù)貜纳�，有房有車�?strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">正是“以小博大”僥幸心理，才讓顏某等人屢屢得逞，受害者已多達(dá)1萬余人。

-03-

二號頭目供出非法組織總負(fù)責(zé)

幻想上交600萬現(xiàn)金獲取20萬月薪

總頭目及團(tuán)伙成員悉數(shù)落網(wǎng)

已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕

通過以顏某切入口深入調(diào)查，位于這一非法組織金字塔頂端的總頭目夏某，逐漸浮出水面。

此人曾于2018年，在遼寧沈陽警方的打擊“中國人際網(wǎng)”總部行動中漏網(wǎng)后便更換名頭，以“國際孫中山扶貧基金會”繼續(xù)開展行騙。目前，該團(tuán)伙23人，因涉嫌詐騙，已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。

在公安部的統(tǒng)一部署下，八號頭目瞿某在武漢落網(wǎng)。盡管家中并搜出現(xiàn)金，瞿某也進(jìn)行了百般抵賴，民警從其手機(jī)中，發(fā)現(xiàn)大量資金交易記錄。

瞿某交代，他之前曾加入“中國人際網(wǎng)”，后因沈陽總部被打擊，他所在的團(tuán)隊與上線失去了聯(lián)系。與此同時，家中搜出六百萬現(xiàn)金的李某指正，她與瞿某的上線，是遼寧的夏某，這六百萬現(xiàn)金，就是要交給夏某的。

李某交代，為躲避打擊，在“中國人際網(wǎng)”這一非法組織中，大筆資金須以現(xiàn)金方式上交。

當(dāng)初，總頭目夏某承諾，只要上交了這筆資金，就可成為代理商級別，每月可領(lǐng)20萬元酬金。就在其對待上交期間，失聯(lián)半年的夏某，也被警方抓獲。

警方指出，夏某這一團(tuán)伙，假借“國際孫中山扶貧基金會”名義，詐騙金額達(dá)一千余萬元。以“中國人際網(wǎng)名義”，詐騙活動金額超三千余萬元，受害人有一萬多人。目前，該團(tuán)伙23名成員，因涉嫌詐騙罪，已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。

溫馨提醒：

漣源市民政局副局長吳選群表示：當(dāng)前中國沒有任何民族資產(chǎn)解凍類項目，凡是打著民族資產(chǎn)解凍旗號進(jìn)行斂財?shù)亩际窃p騙，所有涉及“民族資產(chǎn)解凍”項目均為騙局，凡是轉(zhuǎn)發(fā)鼓動、宣傳所謂民族資產(chǎn)解凍類相關(guān)信息或者組建相關(guān)微信群、QQ群招募會員、收取費(fèi)用的均涉嫌違法犯罪。

大家一定要小心謹(jǐn)慎，不要上當(dāng)受騙。

TAGS：社會 | 新聞轉(zhuǎn)載：長沙社區(qū)通

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