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5月9日，高新公安分局在轄區(qū)某高檔寫字樓和某小區(qū)，一舉抓獲李某、董某、付某等23名違法犯罪嫌疑人，打掉了一個電信詐騙洗錢團(tuán)伙，現(xiàn)場扣押大量作案工具。

高新公安分局刑偵大隊大隊長 劉暢：這是我們現(xiàn)場查獲的部分作案工具，犯罪分子利用U盾、銀行卡以及手機(jī)銀行，將違法犯罪分子獲得的不法利益通過這些工具進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，把這些錢進(jìn)行洗白。

辦案民警介紹，這個犯罪團(tuán)伙是以李某、董某等人為首，兩人與境外電信詐騙犯罪團(tuán)伙建立聯(lián)系，在湘潭以開辦人力資源公司為幌子，使用大量對公賬戶、個人銀行卡，通過搭建一個名為“易某代付”的網(wǎng)頁，將上游公司轉(zhuǎn)來的違法資金，轉(zhuǎn)入其指定的賬戶，實現(xiàn)非法資金的合法化。

高新公安分局刑偵大隊大隊長 劉暢：公司的所有工作人員都是有裙帶關(guān)系，或者是朋友或者是親戚，一是對他們的違法犯罪有一定的隱蔽性；二是能夠保證資金不被不熟悉的人轉(zhuǎn)走。

僅今年5月，該公司資金流水就近2.5億元，而根據(jù)董某等人與對方的約定，他們提取利潤后，將“洗白”的錢再匯出。經(jīng)初步查證，該公司成立以來非法獲利600余萬元。

高新公安分局刑偵大隊大隊長 劉暢:這個團(tuán)伙可以說是我市乃至全省第一起涉嫌的境內(nèi)“水房”，也就是洗錢的違法行為。

目前，董某、李某等為首的7人，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵查中。