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情侶倆伙同他人注冊(cè)36家公司 倒賣(mài)對(duì)公賬戶至海外 從事非法活動(dòng)
網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間：2020-06-15

近日，郴州市公安局蘇仙分局刑偵大隊(duì)破獲一個(gè)買(mǎi)賣(mài)對(duì)公賬戶和銀行卡的犯罪團(tuán)伙。斬?cái)嗔艘粭l，注冊(cè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)立賬戶、收購(gòu)出售、使用他人對(duì)公賬戶的“灰色產(chǎn)業(yè)鏈”。

對(duì)公賬戶由于欺騙性強(qiáng)，流轉(zhuǎn)資金便利，成為了犯罪團(tuán)伙首選的洗錢(qián)工具。該團(tuán)伙不僅倒賣(mài)對(duì)公賬戶，還通過(guò)掛失的方式“黑吃黑”，一旦有資金流入他們轉(zhuǎn)手出售的對(duì)公賬戶，團(tuán)伙成員便會(huì)掛失賬戶，從而將錢(qián)取出。
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電商公司賬戶異常
多次被異地警方查詢
警方走訪注冊(cè)地址
4家公司均為“空殼”無(wú)實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)
今年3月，郴州市公安局蘇仙分局刑偵大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，“郴州某電子商務(wù)有限公司”賬戶資金存在異常。
這家公司的法人代表為林某，警方進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，林某名下還有其它3家公司，這些公司賬戶曾多次被其他地區(qū)警方查詢。
林某名下的“郴州某電子商務(wù)有限公司”，注冊(cè)地址為郴州市某小區(qū)8棟202室，警方隨后趕赴公司注冊(cè)地址進(jìn)行核實(shí)。
通過(guò)走訪發(fā)現(xiàn)，這處小區(qū)的8棟共有兩個(gè)單元，無(wú)論是1單元還是2單元的202室，均為居民生活住宅，并不存在有公司。
林某名下其中一家公司為“郴州某電子科技有限公司”，注冊(cè)地址為郴州市蘇仙北路166號(hào)。
在郴州市蘇仙北路盡頭，最后一家經(jīng)營(yíng)門(mén)店為這家汽車(chē)服務(wù)中心，門(mén)牌號(hào)為84號(hào)，并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)所謂的“郴州某電子科技有限公司”。經(jīng)過(guò)調(diào)查，林某名下注冊(cè)的4家公司均為空殼公司，無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。隨后警方找到了林某，林某承認(rèn)注冊(cè)空殼公司的事實(shí)。
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發(fā)動(dòng)朋友辦理對(duì)公賬戶
轉(zhuǎn)賣(mài)上線牟差價(jià)
經(jīng)過(guò)警方調(diào)查，林某注冊(cè)的4個(gè)對(duì)公賬戶，全都賣(mài)給了他的上線馬某明及其女友黃某丹，兩人再轉(zhuǎn)手向上線銷售。
2019年，林某經(jīng)人介紹，認(rèn)識(shí)郴州男子馬某明及其女友黃某丹，兩人告訴林某，辦理對(duì)公賬戶出售，不僅可以提高銀行流水，還能獲利。經(jīng)不住誘惑，林某同意辦理對(duì)公賬戶并出售。
這已經(jīng)不是馬某明、黃某丹第一次慫恿身邊的朋友辦理對(duì)公賬戶。通過(guò)林某這一線索，警方順藤摸瓜，找到了黃某丹。黃某丹向警方供訴，2018年她和馬某明得知，通過(guò)注冊(cè)公司，買(mǎi)賣(mài)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶可以賺錢(qián)。隨后，兩人分別注冊(cè)了公司，向上線銷售。
嘗到甜頭的兩人開(kāi)始發(fā)動(dòng)身邊朋友注冊(cè)公司，到銀行辦理好對(duì)公銀行賬戶，并負(fù)責(zé)聯(lián)系上線，分別將辦理好的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶等以5000元、5500元每套的價(jià)格賣(mài)給上線買(mǎi)家。并從中賺取差價(jià)。
與個(gè)人賬戶相比，對(duì)公賬戶更容易讓受害人誤以為是正規(guī)公司且匯款額度更大，利于詐騙分子轉(zhuǎn)移贓款，逃避打擊。而且企業(yè)對(duì)公賬戶的資金流動(dòng)量更大，流轉(zhuǎn)資金更為便利。因此，對(duì)公賬戶成為了電信詐騙團(tuán)伙或境外賭博團(tuán)伙“青睞”的洗錢(qián)賬戶。
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注冊(cè)公司36家非法獲利20余萬(wàn)元
對(duì)公賬戶流向海外用于非法活動(dòng)
經(jīng)過(guò)調(diào)查，馬某明、黃某丹一伙先后注冊(cè)公司36家、開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶30余個(gè)，成功交易27個(gè)，非法獲利20余萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)層層輾轉(zhuǎn)，這些對(duì)公賬戶，隨后被賣(mài)到了多個(gè)省外上線，其中部分賬戶入流了西安籍男子馬某的團(tuán)伙手中，經(jīng)過(guò)馬某團(tuán)伙轉(zhuǎn)手，這些對(duì)公賬戶最終流向了海外。
就這樣，有人開(kāi)戶、有人倒賣(mài)，逐漸形成了一條注冊(cè)、開(kāi)戶、收購(gòu)出售、使用他人對(duì)公賬戶的“灰色產(chǎn)業(yè)鏈”。警方隨即對(duì)馬某展開(kāi)抓捕。

郴州市公安局蘇仙分局刑偵大隊(duì) 民警 郭建飛：

這些錢(qián)一部分被用于電信詐騙，還有一部分被用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

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掛失賬戶“黑吃黑”
11名成員陸續(xù)落網(wǎng)
買(mǎi)賣(mài)雙方均屬違法
為了逃避打擊，犯罪團(tuán)伙還根據(jù)各銀行風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的強(qiáng)度，指定到他們認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)較差的銀行開(kāi)設(shè)賬戶。
馬某明、黃某丹團(tuán)伙不僅倒賣(mài)對(duì)公賬戶，還通過(guò)“掛失”的方式黑吃黑。一旦犯罪團(tuán)伙使用了他們注冊(cè)出售的對(duì)公賬戶，他們得知這些賬戶有資金流入時(shí)，馬某明、黃某丹團(tuán)伙就會(huì)通過(guò)掛失的方式，將賬戶內(nèi)的錢(qián)取出來(lái)。
今年4月，民警奔赴多地展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)。截至6月8日，這條開(kāi)卡、收購(gòu)、出售、使用他人銀行卡“灰色產(chǎn)業(yè)鏈”上的11名成員陸續(xù)落網(wǎng)。馬某明也被河南警方抓獲。
警方提醒，這些被非法交易的對(duì)公賬戶，已經(jīng)不再是平臺(tái)的對(duì)公賬戶，而是淪為了洗錢(qián)的工具。不論是提供方，還是買(mǎi)賣(mài)方都屬于違法行為。如果出售方明知這些賬戶將被用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍然實(shí)施交易，就構(gòu)成了幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪。

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