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株洲警方摧毀洗錢團伙 抓獲56人
網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長沙社區(qū)通 時間：2021-04-13

近日，蘆淞公安摧毀了一個專為詐騙組織洗錢的團伙，抓獲犯罪嫌疑人56人，刑拘53人。

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2020年12份，蘆淞警方查獲了兩名出售銀行卡用于資金轉賬的犯罪嫌疑人。通過審訊，兩名嫌疑人都沒有穩(wěn)定的工作，但其名下的銀行卡卻有著大額的資金交易。

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警方通過深挖發(fā)現(xiàn)一個以肖某為首的洗錢犯罪團伙。民警介紹，該團伙從2019年12月份開始到案發(fā)，主要是通過租賃房屋及租住酒店為據(jù)點，聘請人員通過某網(wǎng)絡平臺，購買虛擬幣，將錢洗白，從而轉給上線。

圖片       民警介紹，肖某經(jīng)常聯(lián)絡株洲各區(qū)縣、長沙地區(qū)、郴州地區(qū)的卡商，招募大量卡主購買或租借銀行卡、支付寶賬號為犯罪集團服務。警方查明，肖某的犯罪團伙共招募卡主200余人，累計賬戶500余個，共計獲利100余萬元。共涉及全國各類電信詐騙案100余起，涉及金額上億元。

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蘆淞警方通過銀行卡、電話卡等信息，鎖定了嫌疑人的軌跡后。4月初，組織警力趕赴廣州、福建、郴州等地，開展集中收網(wǎng)行動，共抓獲56名犯罪嫌疑人。

目前，以肖某為首的53名犯罪嫌疑人已被刑拘。

TAGS：社會 | 新聞轉載：長沙社區(qū)通
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