近日，株洲市茶陵縣法院判決了一起詐騙、掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案。被告人楊某等5名福建籍男子被依法判處有期徒刑7年至6個月不等，并處罰金2萬元至5千元不等。

報案

男網(wǎng)友下套

她被騙去60余萬元

去年5月24日，受害女子劉某來到茶陵縣公安機(jī)關(guān)報案稱，自己被男網(wǎng)友陳浩（假名，身份不詳）騙去了60余萬元。

原來，去年5月劉某通過網(wǎng)絡(luò)相親認(rèn)識了陳浩，之后，兩人進(jìn)一步接觸相談甚歡，劉某感覺陳浩各項條件都非常符合自己的擇偶要求。

“我不想我們以后的生活這么平淡，我這里有個投資項目，你充幾百試試吧�！苯煌�了幾天后，劉、陳二人的關(guān)系不斷升溫，陳浩邀請劉某嘗試進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投資。

起初，劉某對此并不感興趣，但陳浩表示自己比較懂，而且會幫忙“盯著”。于是劉某便下載了陳浩發(fā)來的APP，充值了520元。

沒過幾天，APP里便顯示返還了768元。劉某對此很開心，陳浩則提出讓劉某繼續(xù)注資，加緊“借雞生蛋”。劉某當(dāng)即又往APP里充值了3萬元，結(jié)果這次顯示返還了3.3萬元。

眼看“投資收益”如此豐厚，劉某對陳浩的“投資理財”能力深信不疑了，之后又接連往APP里注資。甚至在劉某資金不夠時，還想方設(shè)法四處拆借，最終陸陸續(xù)續(xù)投入了60余萬元。

但一段時間后，劉某提出想提現(xiàn)一部分資金，陳浩則以各種理由推脫，甚至陳浩還找來了自己從事投資的舅舅（身份不詳）來闡述投資風(fēng)險以及圓場。

最終劉某沒能提現(xiàn)任何資金，并且陳浩表示投入的資金虧損了20余萬元。這時劉某才意識到情況不妙，趕忙到公安機(jī)關(guān)報了警。至此，警方對陳浩等人開始進(jìn)行調(diào)查。

調(diào)查

懷疑是違法犯罪資金

但他仍然幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移資金

在警方調(diào)查劉某被騙案的過程中，一名福建男子浮出水面。

據(jù)了解，福建男子楊某2018年本科畢業(yè)后，曾從事過與外貿(mào)相關(guān)的工作。去年疫情期間楊某失業(yè)在家，他偶然認(rèn)識了曾某，曾某邀請楊某幫自己“跑分”（即提供賬戶幫其轉(zhuǎn)賬），并且承諾按轉(zhuǎn)賬資金1%給他提成。

眼見有利可圖，楊某便將自己的支付寶賬戶和中國銀行卡用來幫助曾某轉(zhuǎn)賬。后來沒過多久，楊某提供的賬戶以及銀行卡就都被凍結(jié)了。

楊某開始意識到自己轉(zhuǎn)賬的金額很可能是違法犯罪資金，但他仍然選擇繼續(xù)幫助曾某轉(zhuǎn)賬，這其中就有受害女子劉某被詐騙的資金。

在高薪誘惑下他去了緬甸，充當(dāng)幫兇

去年3月底，曾某要求楊某前去云南，幫其轉(zhuǎn)賬網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪資金。曾某承諾給楊某每個月工資1萬元，還按轉(zhuǎn)賬資金的1%給予提成，并且包吃包住以及報銷其他一切開支。

楊某當(dāng)即應(yīng)允，乘車前往云南與曾某回合，之后出境前往緬甸勐波縣。到達(dá)緬甸勐波縣后，曾某帶著楊某熟悉了當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)“業(yè)務(wù)”，并安排楊某住在酒店里。

平時，曾某會先將資金轉(zhuǎn)入楊某名下的賬戶里，再由楊某把自己賬戶里的資金轉(zhuǎn)入當(dāng)?shù)厣碳屹~戶里。之后，楊某會前去當(dāng)?shù)厣碳姨幦〕霈F(xiàn)金，再將現(xiàn)金送回當(dāng)?shù)氐摹肮�司”里�?/span>

“我聽到曾某和別人討論網(wǎng)絡(luò)詐騙的事，知道了他們將‘殺豬盤’稱為‘PC’，詐騙稱為‘DZ’,網(wǎng)絡(luò)賭博稱為‘BC’”楊某表示，到達(dá)當(dāng)?shù)亍肮�司”后，他�?jīng)常聽到“公司”廣播里播放“恭喜某某開單20萬、30萬、50萬、100萬……”。

起初他對此很疑惑，進(jìn)一步接觸后才得知，實際上這些廣播內(nèi)容是指成功詐騙了多少錢，之所以播放這些內(nèi)容，是為了宣傳、鼓舞那些詐騙集團(tuán)的成員。

此時，楊某完全確定自己轉(zhuǎn)賬的資金是違法犯罪資金，可他仍沒有要收手的意思。

落網(wǎng)

回國后，他被警方抓獲歸案

后來，因為緬甸當(dāng)?shù)氐纳痰昀飪冬F(xiàn)人民幣現(xiàn)金有限額，楊某為了幫助曾某轉(zhuǎn)移資金，便又找來了其他4名同案被告人幫忙提供支付賬戶、銀行卡等。但他們還沒領(lǐng)到所謂的高額報酬便出了岔子。

“曾某突然就不見了，之前說好的報酬也沒影了，在緬甸的這段時間里，我前前后后也才賺了6000元。”楊某說。

去年5月28日，曾某突然毫無征兆地消失了，楊某通過各種手段都聯(lián)系不上。與此同時，楊某遭到了當(dāng)?shù)夭幻魃矸萑藛T的拘禁。

對方聲稱曾某帶走了數(shù)百萬元資金，要求楊某自己想辦法。隨后，楊某遭到了很長時間的拘禁，后來在當(dāng)?shù)嘏笥训膸椭�下才僥幸逃了出來。

楊某逃出生天后，驚慌失措地回了國內(nèi)，但他卻不知道自己早已被警方盯上。去年7月24日，楊某在廣東省被警方抓獲歸案，之后，其他4名被告人也相繼落網(wǎng)。

判決

5人分別構(gòu)成詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪

法院審理認(rèn)為，楊某為獲取非法利益，明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，不僅提供自己的銀行卡和支付寶賬戶為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，還積極發(fā)展他人提供賬戶轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成了詐騙罪。

張某、鄭某、韓某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，仍然幫助轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，其行為均已構(gòu)成了掩飾、隱瞞犯罪所得罪；張某明知鄭某利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。遂依法作出了上述判決。

提醒

請牢記“六個一律”“八個凡是”

本案相關(guān)承辦方提醒廣大市民，防范此類網(wǎng)戀“殺豬盤”騙局，首先要提高防范心理，對于網(wǎng)絡(luò)上剛認(rèn)識的“優(yōu)質(zhì)”的網(wǎng)友一定要注意，不要相信所謂的“快速致富”和“系統(tǒng)漏洞”等謊言。

一旦發(fā)現(xiàn)被騙，要留存好證據(jù)，第一時間撥打110報警。同時，請牢記“六個一律”“八個凡是”。

即接到陌生電話，只要談到銀行卡，一律掛掉；談到中獎，一律掛掉；談到“電話轉(zhuǎn)接公安局、法院”，一律掛掉；所有短信，但凡讓點擊鏈接的，一律刪掉；微信里不認(rèn)識的人發(fā)來鏈接，一律不點；一提到“安全賬戶”的，一律是詐騙。

凡是自稱公檢法要求匯款的、凡是叫你匯款到“安全賬戶”的、凡是通知中獎、領(lǐng)取補(bǔ)貼要你先交錢的、凡是通知“家屬”出事要匯款的、凡是在電話中索要銀行信息及短信驗證碼的、凡是讓你開通網(wǎng)銀接受檢查的、凡是自稱領(lǐng)導(dǎo)要求打款的、凡是陌生網(wǎng)站要登記銀行卡的，統(tǒng)統(tǒng)不要相信。