近日,中國(guó)人民銀行撫州市中心支行發(fā)布撫銀罰〔2017〕第1號(hào)行政處罰決定書顯示,贛州銀行股份有限公司撫州分行違反規(guī)定,被中國(guó)人民銀行撫州市中心支行處以40萬(wàn)元人民幣的罰款。

撫銀罰〔2017〕第1號(hào)行政處罰決定書顯示,贛州銀行股份有限公司撫州分行未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。

中國(guó)人民銀行撫州市中心支行根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條規(guī)定,對(duì)該公司處以40萬(wàn)元人民幣的罰款，作出行政處罰決定日期為2017年1月17日。