懸掛橫幅標語、填寫調(diào)查問卷、進行個案解說、提供現(xiàn)場咨詢、發(fā)放宣傳單……這是芙蓉公安分局蓉園派出所民警們正在向過往的居民群眾宣傳和普及防范非法集資的有關(guān)法律知識。

在農(nóng)博社區(qū)，民警們對出租房屋、中小旅館等重點場所開展“地毯式”清查，重點針對“群居式”的流動人口進行了細致核查，同時，還對出租屋房東開展了相關(guān)法律宣講。這是雨花公安分局井灣子派出所聯(lián)合街道經(jīng)濟辦、工商所及農(nóng)博社區(qū)居委會等部門工作人員開展的整治傳銷專項行動。

【非法集資】

1、以境外公司名義，虛假宣傳所謂投資境外理財、黃金、期貨等項目，有的在境外，如港澳臺、東南亞國家的高檔酒店召開“投資”推介會；

2、收款賬戶系以外國人名義在境內(nèi)開立的賬戶，用于接收投資人的投資款；

3、許諾高收益的公司的網(wǎng)站注冊地、服務(wù)器所在地在境外或公司高管系外國人，進行虛假宣傳的；

4、以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣升值、現(xiàn)貨交易、資金互助、黃金、貴金屬、期貨、外匯交易等為噱頭，引誘投資人投資，尤其是鼓勵發(fā)展他人并給予提成；

5、頻繁變換網(wǎng)站名稱、投資項目；

6、公司網(wǎng)站無正式備案；

7、以個人賬戶或現(xiàn)金收取資金、現(xiàn)場或即時交付本金即給予部分提成、分紅、利息；

8、許諾超高收益率，尤其是許諾“靜態(tài)”“動態(tài)”收益；

9、明顯超出公司注冊登記的經(jīng)營范圍，尤其是沒有從事金融業(yè)務(wù)資質(zhì)；

10、在街頭、超市、商場等人群流動、聚集場所擺攤、設(shè)點發(fā)放“理財產(chǎn)品”廣告，尤其以中老年人為主要招攬對象。

【傳銷】

1、編造或者歪曲的國家或區(qū)域發(fā)展政策，比如“國家試點”“西部大開發(fā)”“北部灣建設(shè)”“資本運作”“1040工程”“陽光工程”等；

2、打著“改革創(chuàng)新”經(jīng)營、投資模式的幌子，比如“電子商務(wù)”“消費返利”“連鎖銷售”“連鎖加盟”“特許經(jīng)營”“網(wǎng)絡(luò)游戲”“點擊廣告獲利”“慈善事業(yè)”“愛心互助”“消費養(yǎng)老”“境外基金、原始股投資”、電子幣買賣等；

3、聲稱高收益，包括：靜態(tài)收益、動態(tài)收益、直推獎、層推獎、對碰獎、見點獎、領(lǐng)導(dǎo)獎、培育獎、報單獎、管理獎、小區(qū)業(yè)績獎等。